Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 17/2/2020 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 32
Lunes 17 de febrero de 2020
Pág. 623
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
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AZORA EUROPA I, S.A.
Junta General Extraordinaria de accionistas.
Por acuerdo del Consejo de Administración de Azora Europa I, S.A., con domicilio social en Calle Serrano, 30, Madrid 28001, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 21.883, Folio 18, Hoja número M-389.938 y con CIF
número A-84.476.647 la Sociedad, en reunión celebrada el 14 de febrero de 2020, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, calle Serrano 30, 28001 Madrid, a las once horas del día 18 de marzo de 2020, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, en el supuesto de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para deliberar y decidir sobre los puntos del siguiente Orden del día Primero.- Aceptación de las dimisiones presentadas por determinados Consejeros.
Segundo.- Modificación del artículo 17 Órgano de administración de los Estatutos sociales.
Tercero.- Nombramiento, reelección y ratificación, cuando proceda, de consejeros y fijación del número de miembros del Consejo de Administración.
Cuarto.- Otros asuntos. Ruegos y preguntas.
Quinto.- Delegación de facultades y formalización de acuerdos.
Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
I. Derecho de asistencia.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de los Estatutos sociales y en el artículo 179.3 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán asistir a la Junta General todos los accionistas de la Sociedad. A tenor del artículo 116.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se considerará que tienen tal condición los titulares de acciones de la Sociedad que tengan inscrita dicha titularidad en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad con anterioridad a la celebración de la Junta General.
De conformidad con lo previsto en el artículo 13 de los Estatutos sociales, la Junta General quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando los accionistas presentes o representados posean, al menos, el 65% del capital suscrito con derecho de voto. En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del 50% de dicho capital.
III. Derecho de información.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos
cve: BORME-C-2020-560
Verificable en https www.boe.es
II. Constitución de la Junta.
