Boletín Oficial de la Pcia. de Salta del 03/06/2024
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Salta
Edición N 21.723
Salta, lunes 3 de junio de 2024
Decreto Reglamentario N 571/2020 del 28/08/2020
también pasar vista a los Estatutos de la sociedad en sus arts. Pertinentes, al igual que los de la Ley de Sociedades Comerciales.
Alberto Argañarz, PRESIDENTE
Factura de contado: 0011 - 00020448
Fechas de publicación: 31/05/2024, 03/06/2024, 04/06/2024, 05/06/2024, 06/06/2024
Importe: $ 12,375.00
OP N: 100114466
SANATORIO SAN ROQUE SA
Convócase a los señores accionistas de Sanatorio San Roque SA a participar de la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, a realizarse en calle Las Palmeras Nº 69 1º piso el 29 DE JUNIO DEL
2024, de esta ciudad, a horas: 09:00 en primera convocatoria y a horas: 10:00 en segunda convocatoria en caso de fracasar la primera, para tratar el siguiente;
Orden del Día:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
2 Consideración y resolución sobre las razones de la demora en la convocatoria y celebración de la AGO dentro del plazo previsto por los artículos décimo quinto y décimo sexto del Estatuto y los artículos 233, 234, 236 y concordantes de la Ley Nº 19.550.
3 Consideración y resolución sobre la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados y demás documentación indicada en el artículo 234, inciso 12, de la Ley N
19.550, correspondientes al Ejercicio Económico número 22 finalizado el 31 de diciembre de 2023.
4 Consideración y resolución sobre el destino del resultado de los Estados Contables correspondientes al Ejercicio Económico número 22 finalizado el 31 de diciembre de 2023.
5 Consideración y resolución sobre la gestión de los miembros del Directorio, correspondiente al Ejercicio Económico número 22 finalizado el 31 de diciembre de 2023.
6 Consideración y resolución sobre la retribución de los honorarios de los miembros del directorio correspondientes al Ejercicio Económico número 22 finalizado el 31 de diciembre de 2023.
7 Consideración y resolución sobre la fijación del número de directores y designación de miembros titulares y suplentes.
Nota: para asistir a la Asamblea los accionistas deberán cumplir con las exigencias del artículo 238 y concordantes de la Ley Nº 19.550 y recaudos del Estatuto.
Dra. Silvia Ramos Figueroa, PRESIDENTA
Factura de contado: 0011 - 00020445
Fechas de publicación: 30/05/2024, 31/05/2024, 03/06/2024, 04/06/2024, 05/06/2024
Importe: $ 30,690.00
OP N: 100114464
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