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BOLETÍN OFICIAL Nº 35.451 - Segunda Sección
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Lunes 1 de julio de 2024

selección de contratistas incluyendo pero sin limitarse a licitaciones e iniciativas privadas, que celebren y/o en que participen sus accionistas con terceros y/o entre terceros cuando alguno de ellos contrate a la sociedad para tal fin, representaciones, mandatos, agencias, comisiones, consignaciones, gestiones de negocios y administración de bienes relacionados con el objeto social, incluyendo pero sin limitarse a recibir pagos, gestionar y reclamar dichos pagos en forma extrajudicial, prejudicial y/o judicial, y redistribuirlos conforme corresponda. El ejercicio de los actos enunciados en este artículo está sujeto al respeto de los siguientes principios básicos tenidos en cuenta para establecer el objeto social: libertad de precios, formularios terapéuticos irrestrictos, libertad de prescripción médica y defensa de las marcas registradas de los productos. La enumeración precedente es meramente ilustrativa y no limitativa de las facultades previstas en el objeto social de la Sociedad, la que podrá realizar todo y cualquier acto necesario para la consecución de su objeto social como empresa de administración de los servicios contemplados en dicho objeto. La Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto. 5.- Duración: 99
años contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público, pudiendo dicho plazo ser prorrogado por resolución de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas; 6.- Capital: el capital social es de $ 30.000.000
representado por 30.000.000 de acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de valor nominal $ 1 cada una, y de 1 voto por acción, distribuidas en tres clases de acciones de acuerdo al siguiente detalle: i Acciones clase A: 15.300.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de valor nominal $ 1 cada una, y de 1 voto por acción pertenecientes a la clase A, lo que en su conjunto representa un 51% del capital social; ii Acciones clase B: 10.200.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de valor nominal $ 1 cada una, y de 1 voto por acción pertenecientes a la clase B, lo que en su conjunto representa un 34% del capital social; y iii Acciones clase C: 4.500.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de valor nominal $ 1 cada una, y de 1 voto por acción pertenecientes a la clase C, lo que en su conjunto representa un 15% del capital social. 7.- Suscripción e integración de capital: Los accionistas suscriben la totalidad del capital social, es decir $ 30.000.000 representado por 30.000.000 acciones ordinarias nominativas no endosables, con derecho a 1 voto cada acción y de un $ 1 valor nominal cada una dividida en tres clases de acciones, de acuerdo al siguiente detalle: a FARMAUDIT S.A.:
$ 15.300.000, es decir 15.300.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, clase A de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción, b OYTE SOCIEDAD ANONIMA: $ 10.200.000, es decir 10.200.000
acciones ordinarias, nominativas, no endosables, clase B de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción; y c COOPERALA OYTE: $ 4.500.000, es decir 4.500.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, clase C de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción. En el acto constitutivo cada uno de los accionistas dejó integrado el 25% del capital suscripto y el saldo deberá integrarse cuando lo disponga el Directorio dentro de los plazos legales. 8.- Administración y Representación Legal: La Sociedad será dirigida y administrada por un Directorio compuesto por 13 miembros. La elección de los Directores se efectuará por cada una de las clases de acciones en Asamblea Especial de Clase, conforme lo prevé el Art. 262 de la Ley 19.550, correspondiendo la elección de 7 de los miembros del Directorio a la clase A, 4 a la clase B y 2 a la clase C. Cada una de las Clases de Acciones podrá fijar igual o menor número de directores suplentes. Los Directores durarán en su cargo 1 año, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Sin perjuicio de ello y de conformidad con lo establecido en el Art. 257 de la Ley 19.550, permanecerán en sus cargos hasta ser reemplazados. La representación legal de la Sociedad corresponde al Presidente del Directorio, o al Vicepresidente en caso de ausencia, impedimento o vacancia en el cargo. 9.- Designación de Directorio: Se fija en 13 el número de Directores Titulares y se designa para integrar el Directorio i por la clase A a: Gastón Ricardo Domingues Caetano como Presidente y Director Titular; Alejandro Smolje, Ana Candelaria Alonso Negre, Santiago Eduardo María Veiga, Juan Baltasar Balzarini, Gisela Paola Krasñansky como Directores Titulares; Silvina Lorena Kurkdjian, Marcelo Edgardo Casavilla, María Pía Orihuela, Thomas Henshaw y Carlos Ricardo Escobar como Directores Suplentes; ii por la clase B a: Jorge Alberto Belluzo como Vicepresidente y Director Titular; Edgardo Gabriel Vázquez, Gustavo Daniel Lorenzo Pelizzari, Edgardo Taraciuk como Directores Titulares; Alfredo Alejando Weber, Javier Leandro Waisblat, Agustín Héctor Franzetti y Diego Hernán Sánchez como Directores Suplentes; y iii por la clase C a: Leonardo Fabián Fernández y Fernando Ariel Casais como Directores Titulares; Gustavo David Malvestiti y Néstor Daniel Apecetche como Directores Suplentes. Los Directores Gastón Ricardo Domingues Caetano, Jorge Alberto Belluzo, Edgardo Gabriel Vázquez, Gustavo Daniel Lorenzo Pelizzari, Alfredo Alejandro Weber, Javier Leandro Waisblat, Agustín Héctor Franzetti, Leonardo Fabián Fernandez y Fernando Ariel Casais. Los directores designados constituyeron domicilio especial de la siguiente manera: i Gastón Ricardo Domingues Caetano en Tucumán 1, cuarto piso, C.A.B.A.; ii Jorge Alberto Belluzzo, Edgardo Gabriel Vázquez, Gustavo Daniel Lorenzo Pelizzari, Alfredo Alejandro Weber, Javier Leandro Waisblat y Agustín Héctor Franzetti en Av. Corrientes 753, C.A.B.A; iii Leonardo Fabián Fernandez en Terrada 1270, C.A.B.A.; iv Alejando Smolje en Mendoza 1259, C.A.B.A.; v Ana Candelaria Alonso Negre en Nicolás De Vedia 3616, octavo piso, C.A.B.A.; vi Santiago Eduardo María Veiga en Carlos Berg, 3669 C.A.B.A.;
vii Juan Baltasar Balzarini en Av. Leandro N. Alem 986, décimo piso, C.A.B.A.; viii Roy Benchimol en Arias 1639, sexto piso, C.A.B.A.; ix la Directora Gisela Paola Krasñansky en Ramallo 1851, C.A.B.A.; x Silvina Lorena Kurkdjian en Av. Del Libertador 101, séptimo piso, Vicente López, Provincia de Buenos Aires; xi el Director Marcelo Edgardo Casavilla en Mariscal Francisco Solano López 3404, primer piso, departamento 3, C.A.B.A.; xii María Pía Orihuela en Av. Leandro N. Alem 986, décimo piso, C.A.B.A; xiii Thomas Henshaw en Ricardo Gutierrez 3652,