Boletín Oficial de la República Argentina del 30/06/2024 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.450 - Segunda Sección
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Viernes 28 de junio de 2024
MANUEL M. MENDEZ Y HNOS S.A.
CUIT 30682530088 - Convocatoria. Convocase a los accionistas a asamblea general ordinaria a realizarse el 10
de julio de 2024 a las 15 horas en la primera convocatoria y para el supuesto que fracasare se convocará a la segunda el mismo día a las 16 horas en la calle Vicente López 2231 4 C ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente orden del día: 1º elección de 2 accionistas para firmar el acta; 2º consideración de la documentación que prescribe el artículo número 234 inciso primero ley 19550; 3º consideración del resultado del ejercicio. Su destino; 4º aprobación de la gestión del directorio. Pago de honorarios al mismo. 5º Constitución de una reserva de carácter facultativo.
DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA DE FECHA 14/7/2022 JUAN MARIA MENDEZ
AVELLANEDA - Presidente e. 24/06/2024 N 39575/24 v. 28/06/2024
METALURGICA BERGNER S.A.
33621440239 Por acta de Directorio del 13/6/24 se convoca a Asamblea General Ordinaria para el 11/7/24, a las 10 y 16 hs, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Reconquista 336 piso 8 de CABA para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de accionistas para suscribir el acta. 2 Consideración de la documentación del Art. 234 inc. 1º LGS, correspondiente a los ejercicios finalizados al 30/04/23 y 30/04/24. 3
Dispensa prevista en la Res. Gral. 7/15 sobre requisitos para la Memoria. 4 Motivo de la convocatoria fuera de término. 5 Consideración de la gestión y la remuneración del Directorio. 6 Consideración de los resultados de los ejercicios finalizados al 30/04/23 y 30/04/24. 7 Consideración de la reforma del Art. 8 de Estatuto.
Designado según instrumento privado Acta Asamblea General Ordinaria de fecha 30/3/2023 RAFAEL DELPECH
- Presidente e. 24/06/2024 N 39387/24 v. 28/06/2024
POINTER ARGENTINA S.A.
CUIT 30-70195835-3. Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 16/07/2024, a las 15:00 horas, en la sede social sita en Olazábal 1515, 6 piso, oficina 601, cuerpo A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de las personas que suscribirán el acta de Asamblea; 2 Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea es convocada fuera del término legal; 3 Consideración de los documentos establecidos en el artículo 234, inciso 1, de la Ley General de Sociedades N 19.550, correspondientes al ejercicio económico N 25 iniciado el 1/1/2023 y finalizado el 31/12/2023. Tratamiento del resultado del ejercicio y de los resultados acumulados. Consideración del estado de disolución por pérdida del capital social, conforme lo dispuesto por el artículo 94, inciso 5 de la Ley General de Sociedades N 19.550; 4 Tratamiento de la gestión y remuneración del Directorio durante el ejercicio económico finalizado el 31/12/2023, aún en exceso de los límites establecidos en el artículo 261 de la Ley General de Sociedades N 19.550.
Designado según instrumento privado Acta Asamblea Ordinaria de fecha 24/04/2023 pablo gustavo porto Vicepresidente en ejercicio de la presidencia e. 26/06/2024 N 40203/24 v. 02/07/2024
SER-SAT S.A.
CUIT 30-66324540-2. Por acta de Directorio del 19/06/2024, se convocó a los Sres. Accionistas de SER-SAT S.A.
a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en San Martín 638, 5 Piso, C.A.B.A., el día 12 de julio de 2024 a las 13 horas la primera convocatoria y segunda convocatoria a las 14 horas para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2 Razones para la convocatoria fuera de término; 3
Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico regular finalizado el 31/12/2023; 4 Tratamiento de la gestión del Directorio en el ejercicio económico regular finalizado el 31/12/2023 y consideración de sus honorarios; 5 Tratamiento de la gestión de la Sindicatura en ejercicio económico regular finalizado el 31/12/2023 y consideración de su remuneración; 6
Tratamiento del Impuesto a los bienes personales sobre acciones y participaciones societarias; 7 Consideración del Resultado del ejercicio económico regular finalizado el 31/12/2023; 8 Aumento de Capital por Capitalización de Deuda a favor de SILICA NETWORKS ARGENTINA S.A.; 9 Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social;
10 Fijación del número de Directores, Designación de los miembros del Directorio y Distribución de cargos en el Directorio; 11 Aceptación de cargos y constitución de domicilios especiales; 12 Conferir las autorizaciones necesarias con relación a los resuelto en los puntos precedentes. De acuerdo a lo previsto en el artículo 10 del
