Boletín Oficial de la República Argentina del 23/06/2024 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.445 - Segunda Sección
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Miércoles 19 de junio de 2024
INTEGRACION TURISTICA HOTELERA S.A.
CUIT 30-62855569-5 - Se convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10 de Julio de 2024 a las 11:00 horas y en segunda convocatoria el día 10 de julio de 2024 a las 12:00 horas en el local social sito en la calle Bolívar 547 - 6 piso, CABA a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2 Consideración de la documentación correspondiente al artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550
y Memoria correspondiente al Ejercicio finalizado el 29 de febrero de 2024. 3 Tratamiento del Resultado del Ejercicio. 4 Aprobación de la gestión del Directorio. 5 Aprobación gratificación extraordinaria a los miembros del Directorio. y 6 Otorgamiento de autorizaciones.
Designado según instrumento privado acta asamblea 39 de fecha 5/11/2021 horacio daniel gaudio - Presidente e. 13/06/2024 N 37994/24 v. 24/06/2024
INVERSORA NOROESTE S.A.
CUIT 33710040589 Por 5 días convocase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria el día 10/07/2024 14hs 1º y 15 hs 2º convocatoria, Pacheco 2934, CABA para considerar ORDEN DEL DIA 1 designación de 2 accionistas para firmar el acta 2 Consideración documentación contable establecida por art 234 inc 1ºley 19550, ejercicios económicos Nº16,17,18 cerrados el 31/05/21,31/05/22 y 31/05/23 respectivamente 3 Consideración destino de resultados de dichos ejercicios a aprobar 4 Consideración extemporaneidad de la convocatoria 5 Aprobación gestión de miembros del directorio 5 Elección de miembros del directorio.
Designado según instrumento privado acta de asamblea ordinaria de fecha 29/12/2020 ANA ESTER LORENCO Presidente e. 14/06/2024 N 38065/24 v. 25/06/2024
LA SALCEDO 3410 S.A.
CUIT 30-71249766-8. Se convoca a los señores accionistas de LA SALCEDO 3410 SOCIEDAD ANONIMA a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 11 de Julio de 2024 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria a celebrarse en el domicilio sito en la Avenida Córdoba 679 Piso 5 Oficina B, CABA, para considerar el siguiente Orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Motivos de la convocatoria en forma tardía a la Asamblea Ordinaria para tratar la documentación establecida por el artículo 234 inciso 1 de la Ley General de Sociedades por los ejercicios finalizados el 31/08/2019, 31/08/2020, 31/08/2021, 31/08/2022 y 31/08/2023. 3 Consideración de la documentación establecida en el artículo 234, inciso 1, de la Ley General de Sociedades, Memoria, Estados contables, Notas, Anexos e Informes correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 31/08/2019, 31/08/2020, 31/08/2021, 31/08/2022 y 31/08/2023.4 Consideración de la gestión del directorio por dichos períodos. 5 Consideración de los resultados correspondientes a los ejercicios económicos mencionados en el punto 3 precedente y su destino. 6 Consideración de la remuneración a asignar al directorio de la sociedad por el desempeño de sus funciones durante los ejercicios económicos puestos a consideración, de conformidad con lo establecido por el último párrafo del artículo 261 de la Ley General de Sociedades. 7 Aumento de capital social por encima del quíntuplo. Reforma del artículo quinto del Estatuto.Suscripción e integración de las acciones a emitirse. Posible ejercicio del derecho de acrecer y del derecho de preferencia. Delegación de facultades en el Directorio para la emisión de los títulos-. 8 Designación de nuevos miembros del Directorio por el período estatutario de tres ejercicios. NOTA: Se previene a los señores accionistas que de acuerdo con el artículo 238 de la ley 19550 sobre depósito de acciones, que el mismo debe realizarse con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea. Dicho depósito debe ser efectuado en el domicilio de la Avenida Córdoba 679 Piso 5 Oficina B, CABA, dentro del horario de 10 a 15 horas, previa coordinación via mail a gmgreco@golvet.com.ar. Se hace saber a los Sres. Accionistas asimismo que la documentación a considerar detallada en el punto 3 del Orden del Día supra establecido, se pondrá a disposición en el domicilio de la auditoría contable de la firma sito en Avenida Córdoba 679 Piso 5 Oficina B, CABA, en el horario de lunes a viernes de 10 a 15 hs. previa coordinación vía mail a gmgreco@golvet.com.ar, en los términos y plazos estipulados por el artículo 67 primer párrafo de la Ley General de Sociedades.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 29/12/2021 OFELIA ANA PICOT - Presidente e. 14/06/2024 N 38318/24 v. 25/06/2024
MARWAI S.A.I.C.I.
C.U.I.T 30-52567234-0 CONVOCATORIA A ASAMBLEA. Se decide publicar en el Boletín Oficial, por el termino de 5 días, la convocatoria a Asamblea de accionistas en la sede social Armenia 2433 Piso 12 Dto A CABA, para el día 11 de julio de 2024 a las 18.00 horas en Primer Convocatoria, y a las 19.00 horas en Segunda Convocatoria, a
