Boletín Oficial de la República Argentina del 12/06/2024 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.440 - Segunda Sección
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Martes 11 de junio de 2024
Designado según instrumento privado ACTA DE COMISIÓN DIRECTIVA de fecha 29/08/2023 FEDERICO CARLOS
AMOS - Presidente e. 07/06/2024 N36047/24 v. 11/06/2024
CANTERA TANDILEOFUS.A.
CANTERA TANDILEOFUS.A. CUIT 30-57974468-1. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 3 de Julio de 2024, a celebrarse a las 13hs. en primera convocatoria y a las 14hs. del mismo día en segunda convocatoria, en Av. Belgrano 1683 Piso 6 de la ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1 INFORMACIÓN A LA ASAMBLEA SOBRE LAS RAZONES QUE MOTIVARON LA DEMORA DE LA
CONVOCATORIA; 2 CONSIDERACION DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA POR EL ART. 234 INC. 1 DE LA
LEY 19550, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO N45, FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023;
3 DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y REMUNERACION DE ORGANOS DE ADMINISTRACION Y FISCALIZACION;
4 ASIGNACION DE REMUNERACION AL DIRECTORIO EN EXCESO DE LOS LIMITES DEL ART. 261 DE LA LEY
19550; 5 APROBACION DE GESTION DEL DIRECTORIO Y SINDICO; 6 NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES, Y DE
SINDICO TITULAR Y SUPLENTE, POR UN PERIODO; 7 DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA LA FIRMA
DEL ACTA. Presidente OSCAR ALEJANDRO GOMEZ.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 2/6/2023 OSCAR ALEJANDRO GOMEZ - Presidente e. 10/06/2024 N36778/24 v. 14/06/2024
CARINDUS.A.
CUIT 33536530539.Se convoca a Asamblea Gral Ordinaria el 24/06/24,10 hs en 1 Convocatoria y 11 Hs en 2
Convocatoria, en Av. Santa Fe 3586, Piso 8, Dto C, CABA, ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de Dos Accionistas para suscribir el Acta. 2 Renuncia de Presidente y Director Suplente. Aceptación de la Renuncia.Fijación del número de Directores. Designación de Directorio. 3 Autorización de Gestión.Se notifica a los Accionistas que deben cursar notificación de asistencia a la Asamblea con la anticipación prescripta por el Art 238 LSC.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 28/3/2024 ADRIANA SONIA ROMANO Presidente e. 06/06/2024 N35977/24 v. 12/06/2024
CENTROMETS.A.
33678525419. Por acta de directorio del 05/06/2024 se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 04/07/2024 a las 12 hs en primera convocatoria y a las 13 hs en segunda convocatoria en la sede social ubicada en Asopardo 1405 piso 7 de la Ciudad de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente orden del día 1 La Elección de dos accionistas para firmar el acta. 2 Ratificación de la aprobación verbal de los Estados Contables correspondientes al ejercicio N27. 3 Consideración de la Memoria, la cual se transcribe al pie de la presente, del Balance General, Estado de Resultado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Flujo de Efectivo, Notas y Anexos que lo complementa, correspondiente al ejercicio finalizado el 30/06/2023. 4 Tratamiento del Resultado del Ejercicio y Distribución de Utilidades. 5 Consideración de la Gestión del Directorio durante el ejercicio. 6
Tratamiento del honorario del Directorio. 7 Elección de los miembros del Directorio por un nuevo período. NOTA:
se hace saber que en la sede social se encontrará a disposición de los interesados la totalidad de la documentación prevista por el art. 67 de la LGS, en el plazo allí indicado.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 4/10/2021 JOSE ANDRES MARQUEZ - Presidente
e. 06/06/2024 N36012/24 v. 12/06/2024
CERAMICA JUAN STEFANIS.A. COMERCIAL INDUSTRIAL
FINANCIERA INMOBILIARIA YAGROPECUARIA
CUIT: 30-52610044-8. Convocase a los accionistas de CERÁMICA JUAN STEFANIS.A.C.I.F.I. y A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 25 de junio de 2024, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y a las 17:00 horas, en segunda convocatoria, en la sede social sita en Miñones 2177, piso 1º, dto. A, C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente Orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de la autorización de venta del lote identificado como 7 hectáreas linderas fábrica partida 65889, correspondientes al partido de Moreno. 3 Consideración de la autorización de venta del lote Partido 74 Moreno Circunscripción: 5
Sección: G Quinta 5/6/15/16/25/26/35/36/45/46/55/56 Total 28 Ha El Morenito. 4 Consideración de la autorización de venta del lote identificado como Partido: 74 Moreno Circunscripción: 5 Sección: F Manzanas completas: 1, 2, 3,
