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BOLETÍN OFICIAL Nº 35.437 - Segunda Sección
68

Jueves 6 de junio de 2024

CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES

CONVOCATORIAS
ANTERIORES

ALDEA DELFALDEOS.A.

CUIT 30-67984035-1 - Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 24 de junio de 2024
a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria en Suipacha 119 piso 2 de CABA para dar tratamiento al orden del día: 1. Elección de dos accionistas para firmar el acta. 2. Razones de la convocatoria fuera del plazo legal. 3. Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 inc 1 LGS
correspondiente al ejercicio finalizado al 31/12/2022. Tratamiento del resultado del ejercicio. 4. Tratamiento de la gestión del directorio y de la sindicatura; 5. Determinación del número de directores y elección. Elección síndicos;
6. Informe de la Presidencia del estado de cumplimiento de resoluciones adoptadas por Asamblea del 29 de abril de 2021. Ratificación de actuación de la Presidencia. 7. Autorizaciones.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 27/5/2021 LUIS FERNANDO VELASCO Presidente e. 05/06/2024 N35520/24 v. 11/06/2024

ALIANZA S.G.R.

CUIT: 30-71244348-7. Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y asimismo convoca para el mismo día y horario Asambleas Especiales de Clase A, y Clase B, a celebrarse el día 11 de julio del 2024, a las 10:00
hs en primera convocatoria y a las 11:00 hs en segunda convocatoria en Av. Eduardo Madero 1172, CABA, a los efectos de considerar los siguientes puntos del orden del día: 1 Designación de dos accionistas de la Sociedad para firmar el acta de Asamblea. 2 Consideración de los motivos por los cuales el llamado a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria se efectúa fuera del plazo legal. 3 Consideración de la documentación enumerada por el Artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023, Memoria, informe de la Comisión Fiscalizadora, e informe del Auditor. 4 Consideración del resultado del ejercicio y su destino. 5 Aumento del capital social a la suma de $2.400.000. Delegación en el Consejo de Administración de la emisión de acciones Clase A y Clase B. Reforma del artículo 16 del Estatuto Social. 6 Consideración de la gestión y honorarios del Consejo de Administración durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023.
7 Consideración de la gestión y honorarios de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023. 8 Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 9 Autorizaciones.
NOTA: i A fin de poder participar en la Asamblea los accionistas deberán comunicar su asistencia para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas con 3 días hábiles de anticipación a la celebración de la misma, conforme art. 238 de la Ley 19.550, de lunes a viernes de 09.00 a 18.00 horas, en San Martin 140, piso 2, C.A.B.A., o a través de comunicación cursada al correo electrónico administracion@alianzasgr.com.ar, y se deberá proporcionar un correo electrónico para la recepción de todo tipo de notificaciones relacionadas con la Asamblea ii Se recuerda a los Srs. Accionistas que podrán hacerse representar en la Asamblea por carta poder otorgada con la firma y, en su caso, personería del otorgante, certificadas por escribano público, autoridad judicial o financiera, aplicándose para ello los límites y recaudos establecidos en el Art. 41 del Estatuto.
Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 17/11/2023 CARLOS MARCELO VILLEGAS Presidente

e. 03/06/2024 N34461/24 v. 07/06/2024