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BOLETÍN OFICIAL Nº 35.433 - Segunda Sección

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Viernes 31 de mayo de 2024

PRIMER HOSPITAL PRIVADO DEOJOSS.A.

30-53766630-3 Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de junio de 2024
a las 14:00 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria en Avda. Rivadavia 1902 de la capital federal para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1ro Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2do Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1 de la ley 19550, correspondiente al ejercicio nro.
45 finalizado el 31 de diciembre de 2023, aprobación del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Resultados. Estado de flujo de Efectivo, Notas, Planillas Anexas y el Informe del Auditor, del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023. 3ro Consideración de la gestión del directorio y aprobación de honorarios del mismo. 4to Destino de las utilidades. 5to Someter ad referéndum de la asamblea la dispensa de confeccionar la Memoria en los términos del artículo 1 de la Resolución General IGJ 6/2006 y su modificatoria. El Directorio. Designado según instrumento privado acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 22/08/2023. Marcelo Jorge Compagno Zoan - Presidente Designado según instrumento privado acta de ASAMBLEA GRAL ORDINARIA de fecha 24/11/2020 MARCELO JORGE COMPAGNO ZOAN - Presidente

e. 30/05/2024 N33691/24 v. 05/06/2024

RIVER PLATE PILOTS SERVICES.A.

Convócase a los accionistas de RIVER PLATE PILOTS SERVICES.A. CUIT 30-71608966-1 a la asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará el día 12 de junio de 2024 a las 11 horas, en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria para celebrarse por medios digitales a través de la plataforma Zoom, y quienes lo deseen podrán participar en forma presencial, fuera de la sede social, en el Hotel Emperador sito en la Avenida del Libertador 420, Salón Puerta del Sol, Piso 21, Ciudad de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos 2 accionistas para que suscriban el acta. 2
Explicaciones de la demora en el llamado a Asamblea. 3 Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico N6 finalizado el 31 de diciembre de 2023.
4 Consideración de los Estados Contables intermedios consolidados al 30/04/2024. 5 Dispensar al Directorio de incorporar en la Memoria los requisitos establecidos por el Art. 307 de la R.G. I.G.J. N7/2015; 6 Consideración de los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023. Destino de los Resultados del ejercicio. Desafectación de Reserva Facultativa y distribución de Dividendos. 6 Consideración de la gestión de los Directores por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. 7 Consideración de la remuneración de los Directores por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. 8 Fijación del número de Directores. Designación de los mismos. Autorizaciones para realizar los trámites ante la IGJ. Los accionistas deberán cursar comunicación de asistencia a la sociedad mediante correo electrónico dirigido a la dirección directorio2023@gmail.com. La Sociedad remitirá en forma electrónica a los accionistas que se hubieran registrado de este modo un comprobante de recibo para la admisión de su participación en la Asamblea, el código de acceso y contraseña para acceder y un instructivo de acceso y del desarrollo del acto asambleario. La documentación contable a considerarse en dicho acto asambleario deberá ser solicitada al correo electrónico indicado, también se encontrará disponible en la sede social. A tal fin, los accionistas tendrán plazo hasta las 18 horas del día 6 de junio de 2024 para enviar la constancia a dicho correo electrónico. En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la entidad, el instrumento habilitante, suficientemente autenticado.
Designado según instrumento privado ACTA directorio 24 de fecha 7/7/2021 GUSTAVO VICTORIO DI COLA Presidente

e. 27/05/2024 N32444/24 v. 31/05/2024

SAN PEDRO FUNDACIONES EMPRESA DECONSTRUCCIONS.A.

CUIT 30-70951340-7. Se convoca a los señores accionistas de San Pedro Fundaciones Empresa de Construcción S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, la cual será celebrada el día 19 de junio de 2024 a las 11:00 horas en primera convocatoria y para el mismo día a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, en la sede social sita en Blanco Encalada 5215, Piso 3, oficina C, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea; 2
Consideración de las razones que determinaron la convocatoria de asamblea fuera del plazo legal; 3 Consideración de la documentación contable enunciada por el Art. 234, inc. 1º de la Ley General de Sociedades Nº19.550 y sus modificatorias, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023; 4 Consideración del Resultado del Ejercicio. Constitución de Reserva facultativa; 5 Consideración de la gestión y retribución del Directorio; 6 Elección de autoridades; 7 Inscripciones ante el Registro Público de Comercio IGJ.
Designado según instrumento privado directorio 90 de fecha 13/9/2022 DAVID GABRIEL PEÑA - Presidente

e. 30/05/2024 N33965/24 v. 05/06/2024