Boletín Oficial de la República Argentina del 07/05/2024 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.415 - Segunda Sección
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Martes 7 de mayo de 2024
ARAUCO ARGENTINAS.A.
CUIT 33-56324011-9 Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 24 de mayo de 2024 a las 12:00 horas en Avenida Belgrano 687, piso 8, oficina 33, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea; 2 Consideración de los documentos mencionados en el artículo 234, inciso 1 de la Ley N19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023; 3
Consideración del destino de los resultados del ejercicio social; 4 Tratamiento de la gestión de los directores y su remuneración por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023; 5 Fijación del número de miembros del Directorio y su elección; 6 Tratamiento de la gestión del Sindico Titular y Suplente y su remuneración por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023; 7 Otorgamiento de autorizaciones.
Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia hasta el día 20 de mayo de 2024, inclusive, en el horario de 10:00 a 17:00 horas, en la sede social de la Sociedad sita en Avenida Belgrano 687, piso 8, oficina 33, CABA.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 964 de fecha 16/06/2023 PABLO CRISTIAN RUIVAL
- Presidente e. 03/05/2024 N26067/24 v. 09/05/2024
AUTOPROS.A.
CUIT 30-70801369-9. Convocase a los Sres. Accionistas de Autopro S.A a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de mayo de 2024, a las 16:00 horas, en Tucumán 3789, CABA, para considerar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1. Elección de firmantes del acta. 2. Consideración de los Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2023. 3. Destino de los resultados del ejercicio finalizado el 31/12/2023. 4. Fijación de retribución del directorio por el ejercicio finalizado el 31/12/2023, en su caso en exceso del límite previsto en el art. 261 de la Ley 19.550. 5. Consideración de la gestión de la Sindicatura y fijación de retribución. 6.- Elección de director titular y suplente por 3 ejercicios. La documentación correspondiente al punto 3, se encuentra a disposición de los Sres.
Accionistas y será remitida por vía informática a quien lo solicite por vía de correo electrónico a afrezza@tiptop.
com.ar. Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea, por vía informática a la Sociedad a la casilla de correo electrónico mencionada en el término de ley.
Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA 23 DEL 09/06/2021 ALEJANDRO ROBERTO FREZZA Presidente e. 03/05/2024 N25796/24 v. 09/05/2024
BALMACEDAS.A.
CUIT: 30-71409029-8 convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 24 de mayo de 2024 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en la calle Paraguay 580, piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea; 2 Razones por las cuales la Asamblea ha sido convocada fuera del plazo legal; 3 Consideración de la documentación que prescribe el Art. 234 inc. 1ero de la ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2023. 4 Consideración del Resultado que arroja el Ejercicio y su destino. 5 Aprobación de la gestión del Directorio por el período bajo tratamiento.
6 Determinación de remuneración al director. 7 Fijación de número de Directores. Elección de Directores. 8
Inscripción en el Registro Público de Comercio. NOTA: La documentación que se somete a consideración en el punto 3 del Orden del Día se encuentra a disposición de los señores accionistas en la calle Paraguay 580, piso 5, CABA o podrá ser requerido su envío por correo electrónico solicitándolo expresamente a la casilla fernando.
napoli@cauciones.com. Asimismo, se informa la casilla de correo electrónico fernando.napoli@cauciones.com para que los accionistas que desean participar puedan comunicar su asistencia hasta el día 21/05/2024 inclusive.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 4/3/2021 MANUEL DE VEDIA - Presidente
e. 06/05/2024 N26484/24 v. 10/05/2024
