Boletín Oficial de la República Argentina del 27/04/2024 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.409 - Segunda Sección
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Viernes 26 de abril de 2024
OXIGENOTERAPIA NORTES.A. COMERCIAL INDUSTRIAL
FINANCIERA INMOBILIARIA YAGROPECUARIA
CUIT 30-53564524-4 convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria, acto que se celebrará el día 13 de mayo de 2024 a las 9:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria en la sede legal de Amenábar 1550, piso 2, departamento E, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiendo considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos Accionistas para redactar y firmar el acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023. 3 Consideración y aprobación de la gestión del Directorio.
4 Consideración del Resultado de Ejercicio. Asignación de Honorarios al Directorio. 5 Consideración de la remuneración percibida por los directores en cumplimiento de funciones técnico-administrativas. Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para su inscripción en el libro de asistencia.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 9/11/2021 nestor marcelo katz - Presidente e. 24/04/2024 N23309/24 v. 30/04/2024
PEDRO SOLANO EHIJOSS.A.
CONVOCATORIA. Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. Se convoca a los Sres. Accionistas de PEDRO
SOLANO e HIJOS SA - CUIT 33-55953267-9. A Asamblea General ordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrarse el día 17 de Mayo de 2024 a las 13.00 hs en primera convocatoria y, a las 14.00 hs en segunda convocatoria, que tendrá lugar en Franklin D Roosevelt 2335 Piso 1 Departamento 5 CABA; a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del Dia: 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea. 2
Consideración del Balance y documentación a que se refiere el art 234 inc 1ro. De la Ley 19550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023; 3 tratamiento de los resultados del ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2023; 4 aprobación de la gestión del Directorio; 5 Retribución a los miembros del Directorio.
La Asamblea se celebrara en Franklin D Roosevelt 2335 Piso 1 Departamento 5 CABA, a donde los accionistas deberán efectuar las comunicaciones de ley, confirmando la asistencia a la Asamblea General Ordinaria con tres días hábiles de anticipación a dicha reunión, descontando la fecha de la Asamblea.
Designado según instrumento PRIVADO ACTA DFE ASAMBLEA GRAL ORD Y EXTRAORD 27/10/2023 PABLO
GABRIEL RODRIGUEZ - Presidente e. 23/04/2024 N23116/24 v. 29/04/2024
POL-KA PRODUCCIONESS.A.
CUIT 30-67822531-9. Convóquese a los Sres. Accionistas de POL-KA ProduccionesS.A. a Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas para el día 21 de mayo de 2024 a las 12.00 horas en primera convocatoria y a las 13.00 horas en segunda convocatoria, a ser celebrada en la calle Florida 954 CABA no es la sede social a fin de considerar los siguientes puntos del orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación del Artículo 234, inciso 1ro. de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico de POL-KA PRODUCCIONESS.A. finalizado el 31 de diciembre de 2023. 3 Consideración del destino del resultado del ejercicio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023. Absorción de pérdidas. 4 Consideración de la gestión desarrollada por los Sres. Directores durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023. Su remuneración. 5 Designación de miembros titulares del Directorio.
Delegación en el Directorio de la distribución de cargos. 6 Determinación del número y designación de miembros suplentes del Directorio. 7 Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023. Su remuneración. 8 Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 9 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Designado según instrumento privado acta directorio del 11/08/2022 ALBERTO PEDRO MARINA - Presidente e. 23/04/2024 N23150/24 v. 29/04/2024
PREMS.A.
CUIT N 30-63266799-6 Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 12 de Mayo de 2024 a las 8,30 horas en 1º convocatoria y 9:30 horas en 2º convocatoria, en la sede social de Galicia 1817 2 piso - CABA a fin de tratar el siguiente orden del día: Asamblea General Ordinaria: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta 2 Consideración de la documentación correspondiente al Ejercicio finalizado el 31/12/23 3 Tratamiento de: a Convocatoria de Asamblea de accionistas extemporánea b Parcelas en mora,
