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BOLETÍN OFICIAL Nº 35.406 - Segunda Sección
59

Martes 23 de abril de 2024

CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES

CONVOCATORIAS
ANTERIORES

AFFIDAVIT S.G.R.

CUIT 30709399426 Se convoca a los Socios de AFFIDAVIT S.G.R. a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 09 de Mayo de 2024 a las 16.00 horas en primera convocatoria y a las 17,00 horas del mismo día en segunda convocatoria, que tendrá lugar en Cerrito 836, piso 11º, Oficina 25, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente Orden del día: 1 Aprobación, en caso de corresponder, de la celebración de la Asamblea a distancia. 2
Designación de dos accionistas para firmar el acta. 3 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, las Notas y Anexos, el Informe de la Comisión Fiscalizadora y el Informe del Auditor, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.4 Consideración de la gestión del Consejo de Administración y honorarios.Aprobación de honorarios en exceso al límite establecido en el art. 261 de la Ley 19.550.5 Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y honorarios. 6 Tratamiento del Resultado del Ejercicio y su destino. 7 Elección de Miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora. 8
Aprobación de transferencias de acciones e incorporaciones de socios. 9 Informe a los socios sobre los aportes y retiros realizados al Fondo de Riesgo y del aumento del Fondo de Riesgo autorizado. 10 Establecer la política de inversión de los fondos sociales. 11 Determinar la cuantía máxima de las garantías a otorgar, su costo, el mínimo de contragarantías a requerir y el límite de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración. 12 Consideración de la fecha en que los Socios Protectores podrán percibir el rendimiento del Fondo de Riesgo. 13 Consideración y aprobación del Manual de Gobierno Corporativo. 14 Autorizaciones.Notas:
Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán remitir comunicación de asistencia, al menos tres días hábiles antes a la fecha fijada para el acto, a fin de que se los registre en el libro de asistencia.Toda la documentación referida en el Orden del Día se encuentra a disposición de los socios en la sede social.Los socios que podrán hacerse representar en la Asamblea cumpliendo con los requisitos establecidos por la normativa aplicable y el estatuto.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 23/5/2023 JUAN JOSE MAGNASCO - Presidente

e. 17/04/2024 N21217/24 v. 23/04/2024

ALL-AMERICA LATINA LOGISTICA ARGENTINAS.A. ENLIQUIDACION

CUIT N 30-68727248-6. Se convoca en forma simultánea a los Señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 9 de mayo de 2024, a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 en segunda convocatoria en la sede social sita en Av. Santa Fe 1868, piso 6, CABA, a fin de tratar los documentos del artículo 234 de la Ley General de Sociedades N19.550 por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023 y considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de firmantes del acta de Asamblea; 2 Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1 de la Ley General de Sociedades Nº19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023;
3 Consideración del resultado del ejercicio. Consideración de la absorción de las pérdidas en virtud del Aporte Irrevocable AI 1/2023; 4 Consideración de la gestión y retribución del Liquidador Titular y Liquidador Suplente por el ejercicio económico bajo análisis; 5 Consideración de la gestión y retribución de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico bajo análisis; 6 Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; y 7 Otorgamiento de autorizaciones. NOTAS: a Conforme al artículo 238 de la ley Nº19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación de asistencia a la Sociedad con al menos tres días hábiles de anticipación a su celebración para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones se efectuarán en Av. Santa Fe 1868, piso 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 18:00 horas. El plazo vence el viernes 3 de mayo de 2024, a las 18:00 horas; b Se pueden retirar copias impresas de la documentación que tratará la Asamblea en la sede social de la Sociedad de 10:00 a 18:00 horas.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de fecha 23/10/2015 DARIO JAVIER CARNIEL - Liquidador

e. 17/04/2024 N21587/24 v. 23/04/2024