Boletín Oficial de la República Argentina del 23/04/2024 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.406 - Segunda Sección
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Martes 23 de abril de 2024
la fecha fijada para su celebración. Adicionalmente, se recuerda a los señores accionistas, que podrán hacerse representar en la Asamblea por carta poder otorgada de conformidad con lo dispuesto por el art. 239 LGS. Se deja constancia que toda la documentación referida en el temario se encuentra en el domicilio social, a disposición de los accionistas para su examen. La Comisión Fiscalizadora ejercerá sus atribuciones durante la Asamblea, a fin de velar por el debido cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias. Los miembros de la Comisión Fiscalizadora dejan constancia acerca de la regularidad de las decisiones adoptadas.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Gral. Ordinaria de fecha 09/03/2023 Ricardo Omar Chacra - Presidente e. 23/04/2024 N23078/24 v. 29/04/2024
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CUIT 30522544317. Convocatoria: Citase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse simultáneamente el día 13/05/2024, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la sociedad sita en la Av. Belgrano 615, piso 9, CABA, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1
Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2 Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo, e Información Complementaria correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2023; 3 Consideración de la gestión del Directorio; 4 Consideración de los Resultados no Asignados; 5 Honorarios Directores art. 261
Ley 19.550; 6º Determinación del número de directores titulares y suplentes de acuerdo al estatuto, y elección de los mismos.Instrumento Público. Escritura Pública Nro. 68 del 24/06/2021 JORGE ALBERTO PEREIRA - Presidente e. 23/04/2024 N23117/24 v. 29/04/2024
URKUPIÑAS.A.
CUIT: 30-65804834-8 CONVOCATORIA. POR 5 DIAS: Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 17/5/2024 a las 10 horas en 1º convocatoria y 11 horas en segunda convocatoria en Av. Corrientes 3190 Hotel Abasto, sala de conferencias, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 DESIGNACION DE
DOS ACCIONISTAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA: 2 CONSIDERACION Y APROBACION DOCUMENTACION ART.
234 INC. 1RO. LEY 19.550, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y SU
MEMORIA; 3 DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO; 4 APROBACION DE LA GESTION DEL DIRECTORIO
PERIODO CERRADO al 31/12/2023; 5 CONSIDERACION Y APROBACION HONORARIOS DEL DIRECTORIO; 6
ELECCION DE NUEVO DIRECTORIO Y DISTRIBUCION DE CARGOS; Se recordará a los accionistas que deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley 19.550 debiendo notificar su asistencia a la Asamblea en el domicilio legal sito en Valentín Gomez 3353, 2 N, CABA de lunes a viernes de 9 a 12 hs. y de 14 a 16 hs. en donde tendrán copia de Memoria y Balance al 31/12/2023 a su disposición en los días y horarios referidos. Sociedad no comprendida art. 299 Ley 19.550.
Designado según instrumento privado designacion de autoridades de fecha 10/05/2023 EDWIN RAMIRO SARAVIA
RODRIGUEZ - Presidente
e. 23/04/2024 N23238/24 v. 29/04/2024
