Boletín Oficial de la República Argentina del 09/04/2024 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.395 - Segunda Sección
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Lunes 8 de abril de 2024
Buenos Aires, 20 de marzo de 2024
Designados por Acta de Comisión Directiva Nº869, del 19 de abril de 2023 con vencimiento de mandato abril 2027
y Acta de Asamblea General Ordinaria Nº64 del día 19 de abril de 2023 para Teodoro José Miguel Stariha y Acta de Comisión Directiva N856 del 06 de abril de 2022 con vencimiento de mandato abril 2026 y Acta de Asamblea General Ordinaria Nº63 del día 06 de abril de 2022 para Gustavo Rottjer.
Gustavo Rottjer, Secretario.
Teodoro José Miguel Stariha, Presidente.
e. 05/04/2024 N18622/24 v. 09/04/2024
PHAJMAS.A.
CUIT 30-70955417-0 Convoca a Asamblea General ordinaria para 23/04/24 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria en Hipólito Yrigoyen 1284 Piso 3 Departamento 6 CABA para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea; 2 Consideración del Balance General; Estado de Resultados; Cuadros Anexos; Notas Complementarias y Memoria correspondientes de los ejercicios cerrados el día 31 de Diciembre de 2023; 3 Distribución de utilidades; 4 Fijación de los Honorarios del Directorio; 5 Designación de autorizado para inscribir Designado según instrumento privado acta asamblea Gral. Ordinaria Nro. 15 de fecha 27/04/2023 hugo victorio celuci - Presidente e. 03/04/2024 N17355/24 v. 09/04/2024
PYME AVAL S.G.R.
CUIT 30-71503996-2. Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 25 de Abril 2024 a las 15 hs primera convocatoria y 16 hs segunda convocatoria, en 25 de Mayo 277, Piso 10, CABA, con el siguiente orden del día: 1 Designación de dos socios para firmar el acta. 2 Consideración y aprobación de los Estados Contables, Memoria del Consejo de Administración, Informe de la Comisión Fiscalizadora y documentación anexa y complementaria por el ejercicio finalizado el 31/12/2023, y destino de los resultados. 3 Consideración de la gestión del Consejo de Administración y Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio y fijación de su remuneración y consideración de pago de honorarios en exceso del límite del art. 261 de la Ley 19.550. 4 Designación de miembros de la Comisión Fiscalizadora y del Consejo de Administración. 5 Fijación de la política de inversión de los fondos sociales que no componen el Fondo de Riesgo y con base en las instrucciones recibidas de los Socios Protectores y la reglamentación vigente las inversiones a realizar con los activos que integren el Fondo de Riesgo. 6 Aprobación del costo de las garantías y el mínimo de contragarantías que la sociedad ha de requerir a las PYMES dentro de los límites fijados por el Estatuto y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones a conceder por el Consejo de Administración.
7 Ratificación o revisión de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión de socios, transferencia de acciones y exclusión de socios. 8 Revisión Manual de Gobierno Corporativo y Aprobación del Reglamento Interno del Comité de Auditoría. NOTA: para participar en la Asamblea los socios deben cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, a fin de que se los inscriba en el Registro de Asistencia.
Designado según instrumento privado acta asamblea 9 de fecha 31/8/2022 MARIA PAULA ATANASOPULO Presidente e. 27/03/2024 N17121/24 v. 08/04/2024
RAMON CHOZASS.A.
CUIT 30500217274 - Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 25/04/2024 a las 11 hs.
en la sede social de la calle Santa Maria del Buen Aire 828 CABA para tratar el siguiente; ORDEN DEL DIA: 1
Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2 Consideración de la documentación a que se refiere el Art.
234 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio comercial cerrado el 31/12/2023; 3 Remuneración del Directorio y del Síndico; 4 Aprobación de la gestión del Directorio y del Síndico; 5 Consideración y destino de los resultados no asignados; 6 Determinación del número de Directores y elección de los mismos; 7 Elección del Síndico Titular y Síndico Suplente.
Nota: Se previene a los Señores Accionistas que deben notificar su voluntad de concurrir a la Asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la Asamblea para que se los inscriba en el libro de asistencia.
Designado según instrumento privado Acta de directorio de fecha 20/04/2023 Alfredo Chozas - Presidente
e. 04/04/2024 N17904/24 v. 10/04/2024
