Boletín Oficial de la República Argentina del 29/01/2024 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.351 - Segunda Sección
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Lunes 29 de enero de 2024
Código Civil y Comercial de la Nación y.- 3. Elegir a las nuevas autoridades del directorio: PRESIDENTE: Gabriel Maloneay, DNI 17.396.018 y DIRECTOR SUPLENTE: Juan José Alejandro Cravero, DNI 14.897.527, constando la aceptación de los cargos en Acta de Directorio del 7/2/2023.- Todos los directores fijaron domicilio especial en Concepción Arenal 3774, CABA.- Y por Acta de Directorio del 7/2/2023 se resolvió trasladar la sede social de Av.
Córdoba 836, piso 2º, oficina 210, CABA, a Concepción Arenal 3774, CABA. El cambio de sede social no implica reforma del estatuto social Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 07/02/2023
Marcelo Jose Foppoli - Matrícula: 4317 C.E.C.B.A.
e. 29/01/2024 N3402/24 v. 29/01/2024
NUEVA PAULAS.A.
30619384276. Esc. 101 del 30/12/2023, Registro 26, Necochea BS AS. se protocolizan: Actas del 30/06/2018
designan Presidente Héctor Luis Freyre, Vicepresidente Hernán Freyre y Director Suplente Martín Freyre. Por Actas del 30/06/2021 se resuelve por cese de los anteriores designar Presidente Héctor Luis Freyre, Vicepresidente Hernán Freyre, Director Titular Martín Freyre y Director Suplente Alicia Estela OReilly, los directores en todas las designaciones constituyeron domicilio especial en Bouchard 468 Piso 5 Of. I C.A.B.A. y por Acta del 22/12/2023
se resolvió aumentar el capital social de $12.000 a la suma de $11.158.681, dividido en 11.158.681 acciones de $1
y 1 voto c/u. Suscripción de socios: Héctor Luis Freyre, 600 acciones, Alicia Estela OReilly, 600 acciones, Hernán Freyre, 4.272.577 acciones; Paula FREYRE, 3.442.452 acciones y Martín FREYRE, la cantidad de 3.442.452. Se reforma art. 4 por aumento de capital. Autorizado según instrumento público Esc. Nº101 de fecha 30/12/2023 Reg.
Nº26
Paola Natali Land - T: 116 F: 864 C.P.A.C.F.
e. 29/01/2024 N3479/24 v. 29/01/2024
ONE WORLDS.A.
CUIT 30-70920775-6. Por Asamblea del 8/2/2023 se resolvió: 1. Aprobar y ratificar la gestión del directorio compuesto por: PRESIDENTE: Gabriel MALONEAY, DNI 17.396.018, VICEPRESIDENTE: Manuel Erico RIVERO Y HORNOS, DNI 17.507.982, DIRECTOR TITULAR: Juan José Alejandro CRAVERO, DNI 14.897.527, DIRECTOR TITULAR: César Alberto RODRIGUEZ, DNI 23.671.111, DIRECTOR TITULAR: Carlos Alberto MARELLI GARCIA, DNI 22.029.621, y DIRECTOR SUPLENTE: Carlos Manuel RUIZ ESCODA, DNI 23.147.107.- 2. Reformar el Art 10 del Estatuto Social fijando el término de duración en sus cargos de los directores por 3 ejercicios y adecuando la redacción de dicho artículo al régimen legal vigente en materia de garantía de los directores establecido por el art. 256, segundo párrafo de la Ley 19.550.- 3. Elegir a las nuevas autoridades del directorio: PRESIDENTE: Gabriel MALONEAY, DNI 17.396.018, VICEPRESIDENTE: Juan José Alejandro CRAVERO, DNI 14.897.527, DIRECTOR TITULAR: Manuel Erico RIVERO Y HORNOS, DNI 17.507.982, DIRECTOR TITULAR: César Alberto RODRIGUEZ, DNI 23.671.111, DIRECTOR TITULAR: Carlos Alberto MARELLI GARCIA, DNI 22.029.621, y DIRECTOR SUPLENTE: Elisabet Adriana ARES, DNI 18.593.930, constando la aceptación de los cargos en Acta de Directorio del 8/2/2023.- Todos los directores fijaron domicilio especial en Concepción Arenal 3774, CABA.- Y por Acta de Directorio del 8/2/2023
se resolvió trasladar la sede social de Lavalle 1441, piso 12, CABA, a Tucumán 1441, piso 7, departamento D, CABA. El cambio de sede social no implica reforma del estatuto social Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 08/02/2023
Marcelo Jose Foppoli - Matrícula: 4317 C.E.C.B.A.
e. 29/01/2024 N3400/24 v. 29/01/2024
SECRET OF BEAUTYS.A.
Por escritura del 24/1/2024 numero 28 escribano Felipe Yofre, registro 2084 CABA. Mabel Teresa Abello, Contadora, DNI 13.648.749, CUIT 27136487499, 9/11/1960, y Carlos Cesar Rivera, DNI 12.078.349, CUIT 20120783492, 11/03/1958, ambos argentinos, casados, domiciliados en Guatemala 4968 CABA 1. Secret of Beauty SA; 2. 30
años; 3. Objeto: Industriales: Mediante la elaboración, fabricación, producción, transformación e industrialización de productos cosméticos, de estética en general por mezclado y accesorios complementarios; Comerciales:
Mediante la compra, venta, permuta, exportación, importación, representación, comisión, consignación y distribución de mercaderías, materias primas y productos elaborados del ramo de la cosmética, estética y accesorios complementarios a la salud. Registrar, adquirir, obtener, transmitir licencias, patentes, marcas y nombre comerciales. Desarrollo de centro de venta de sus productos y distribución. 4. Capital: 1000000 de pesos, 1000 de $1000 valor nominal cada una y 1 voto por acción, suscribiendo cada socio 500 acciones. 5. Direccion:
1 a 5 directores titulares, igual o menor numero de suplentes; duración 3 ejercicios; 6. Ejercicio: 31.12.cada año;
Presidente: Mabel Teresa Abello. Director Suplente: Carlos Cesar Rivera. Todos Con domicilio especial en la sede
