Boletín Oficial de la República Argentina del 14/01/2024 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.340 - Segunda Sección
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Viernes 12 de enero de 2024
MARITIMA HEINLEINS.A.
CUIT 30-59016227-9 Se convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 29 del mes de enero de 2024 en primera y segunda convocatoria a las 10.00 y 11.00 horas respectivamente en la calle Perú N359 Piso 13 Oficina 1301 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del día: 1 Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta. 2 Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2023. 3 Aprobación de la gestión del Directorio. 4 Distribución de utilidades. 5 Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2023. Eventual aprobación de honorarios en exceso de los limites del Art 261 LGS. Para su consulta, se encuentra a disposición de los asociados y, en la sede social, la memoria, balance general, inventario, cuadro, anexos e informe de auditor correspondiente al ejercicio a considerar, junto con fotocopias de tales instrumentos para ser retiradas por los socios. Para participar de la asamblea, los señores accionistas deberán cursar comunicación a la sociedad con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para su realización.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 21/12/2023 FEDERICO EDUARDO MARTINA Vicepresidente en ejercicio de la presidencia e. 08/01/2024 N573/24 v. 12/01/2024
MONOGRAFIES.A.
CUIT 30-68302045-8. CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Por Acta de Directorio del 04/01/2024
en mi carácter de Presidente, convoco a los socios de MONOGRAFIES.A. a Asamblea General Ordinaria para el 29/01/2024, a las 10Hs., en primera convocatoria y a las 11:00 hs en segunda convocatoria, en la sede Avenida Alvear 1883 Loc 21 de CABA. ORDEN DEL DIA: 1 Elección de dos accionistas para firmar el acta. 2 Aprobación de la gestión del Directorio y designación de nuevas autoridades por vencimiento de los mandatos. 3 Autorizaciones para las correspondientes inscripciones en la IGJ.
Designado según instrumento público Esc. Nº13 de fecha 4/3/2022 Reg. Nº1727 NORA IRMA RINALDI - Presidente e. 11/01/2024 N1171/24 v. 17/01/2024
MORECOS.A. INMOBILIARIA COMERCIAL YFINANCIERA
30-52074446-7. Se convoca a accionistas a Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria, para el día 29/01/2024 a las 11:00hs en la sede social sita en Avda. Paseo Colón 315 PB C.A.B.A. Orden del día: 1º Designación del Presidente de la Asamblea y dos accionistas para suscribir el Acta, 2º Consideración y resolución sobre los motivos del llamado a Asamblea fuera del plazo del art. 234 último párrafo de la Ley de Sociedades, 3º Dispensa al Directorio del cumplimiento de la Resolución General IGJ Nº4/2009, 4º Consideración y resolución sobre la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Inventario y demás documentación del art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nro. 53, cerrado al 30 de Abril de 2023, 5º Consideración y resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio finalizado al 30 de abril de 2023 y remuneración del Directorio, en su caso, 6º Consideración de lo actuado por el Directorio y Apoderados, 7º Destino de los Resultados Acumulados. Distribución de dividendos.
Los accionistas deberán cursar comunicación de asistencia según lo previsto por el art. 238 de la Ley 19.550.
Designado según instrumento público Esc. Nº30 DE FECHA 24/2/2023 REG 148 ALBERTO RUEDA - Presidente e. 09/01/2024 N867/24 v. 15/01/2024
NEUQUEN PYMES S.G.R.
30-71649058-7 CONVOCATORIA
Se convoca a los Socios de NEUQUEN PYMES S.G.R. a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el 29 de enero de 2024 a las 11 hs en primera convocatoria y a las 15 hs en segunda convocatoria, en Av. Santa Fe 1179, piso 11, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Firma del acta; 2. Ratificación de la totalidad de los puntos del Orden del Día tratados en la asamblea celebrada el 31/08/2023 que se enumeran a continuación: i. firma del acta; ii. Consideración de la Memoria, Estados Contables, el Informe de la Comisión Fiscalizadora y el Informe del Auditor, correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 30 de Abril de 2023;
iii. Aprobación de las gestiones realizadas por el Consejo de Administración y por la Comisión Fiscalizadora; iv.
Tratamiento de los resultados y su destino; v. Determinación de los honorarios al Consejo de Administración; vi.
Fijación de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora; vii. Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, titulares y suplentes; viii. Elección de los miembros del Consejo de Administración, titulares y suplentes. Establecer plazo de duración de los mandatos; ix. Consideración de las resoluciones del Consejo de Administración que
