Boletín Oficial de la República Argentina del 14/12/2023 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.321 - Segunda Sección
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Jueves 14 de diciembre de 2023
Uriarte. Los Sres. Mario Lapidus, Luis Jaime Lapidus, Jeremias Kier Joffé, Isaac Lapidus, Marcelo Lapidus, Santiago Uriarte, Pedro Bustos, Federico Iacomo Seltzman, Tomas Naselo, Agustin Casado y Walter Fuks, aceptaron los cargos firmando al pie de la Asamblea y constituyeron domicilio en: i Los Sres. Mario Lapidus, Luis Jaime Lapidus, Isaac Lapidus, Marcelo Lapidus y Santiago Uriarte en Ecuador 857, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ii los Sres. Pedro Bustos, Tomas Naselo, Agustin Casado en Avenida Hipólito Yrigoyen 146, piso 16, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Los Sres. Jaime Garbarsky, Walter Fuks, y Federico Iacomo Seltzman aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio mediante una carta dirigida a la Sociedad en Av. Leandro N. Alem 1050, Piso 13, CABA; y el Sr. Jeremías Kier Joffé aceptó su cargo y constituyó domicilio en Ecuador 857, CABA.
iii Reformar los artículos: a sexto que establece que todo aumento de capital debe ser tratado por Asamblea General Extraordinaria; b octavo que establece el quorum y mayorías del Directorio, el régimen de mayorías para asuntos especiales, la convocatoria a las reuniones de Directorio y la creación de un Comité Ejecutivo de Administración; c noveno que fija que la Comisión Fiscalizadora estará integrada por tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes; d decimo que establece el quorum y mayorías de las Asambleas, el régimen de mayorías para asuntos especiales y la convocatoria a las Asambleas; y e incorporar el artículo séptimo bis, que establece los requisitos que deben cumplir los accionistas en caso de transferencia de acciones. C Por reunión de Directorio del 31/08/23 se resolvió trasladar la sede social de la calle Carlos Della Paolera 261, Piso 8, CABA a la calle Rondeau 2664, Piso 1, CABA. D Por Reunión de Asamblea General Ordinaria autoconvocada del 26/09/23 se resolvió: i Aceptar las renuncias presentadas por Jeremías Kier Joffé a su cargo de Director Titular y de Santiago Uriarte a su Cargo de Director Suplente; y Reestructurar el Directorio: Director Titular y Presidente: Pedro Bustos; Director Titular y Vicepresidente: Mario Lapidus; Directores Titulares: Jaime Garbarsky, Luis Jaime Lapidus, Walter Fuks y Agustin Kluz; Directores Suplentes: Tomas Naselo, Agustin Casado, Federico Iacomo Seltzman, Isaac Lapidus, Marcelo Lapidus y Virginia Hidalgo. Los Sres. Agustin Kluz y Virginia Hidalgo aceptaron los cargos para los que fueron designados firmando al pie de la presente Asamblea. El Sr. Agustín Kluz constituyó domicilio especial en Miñones 2177, Piso 1 A, CABA y la Sra. Virginia Hidalgo en Av. Cabildo 1406, Piso 6 A, CABA.
Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 31/08/23, Acta de Asamblea General Ordinaria del 26/09/23 y Acta de Directorio de fecha 23/10/2023
Mariana Vazquez - T: 41 F: 254 C.P.A.C.F.
e. 14/12/2023 N102238/23 v. 14/12/2023
REMITEE S.A.
CUIT 33-71550424-9. Por Asamblea General Extraordinaria del 10/07/23. Se resolvió El cambio de jurisdicción de la sociedad y en consecuencia solicitar la cancelación registral en IGJ, de CABA Argentina, a la Provincia de Buenos Aires, fijando su sede en calle Patricias Argentinas n4597, Lote 79 Barrio Privado El Recodo, Localidad de Garín, Partido de Escobar, Provincia de Buenos Aires. Reformando así el Art1 del Estatuto Social. Autorizado según instrumento privado AGE de fecha 10/07/2023
Micaela Gimena Buonomo - T: 112 F: 542 C.P.A.C.F.
e. 14/12/2023 N102070/23 v. 14/12/2023
TUBOFORTES.A.
30-63219670-5, ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA del 24/10/2023 dispuso la REFORMA DE
LOS ART. 5 Y 8.El Art. quedara redactado: ARTICULO QUINTO: El capital se fija en la suma de $13.200.000, representado por 13.200.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables, valor nominal $1 con derecho a un voto por acción, a razón de 4.752.000 acciones clase A, 4.574.240 acciones claseB,2.350.040 acciones clase C, y 1.523.720 acciones clase D.- Suscripto de la siguiente manera: Analia Teresa Mazza: 2376000 acciones tipo A; Paola Vanesa Francica: 792000 acciones tipo A; Romina Andrea Francica: 792000 acciones tipo A; Natalia Analia Francica: 792000 acciones tipo A; Rosana Luisa Adela Lambardi: 2046000 acciones tipo B; Danilo Alfredo Lambardi: 2046000 acciones tipo B; Alfredo Amadeo Lambardi: 482240 acciones tipo B; Orlando Alberto Hryc:
2350040 acciones tipo C; Rene Chames: 1523720 acciones tipo C.Tambien se reforma el ARTICULO OCTAVO: La dirección y administración estarán a cargo del Directorio, funcionando como órgano colegiado. El directorio tiene amplias facultades de administración y disposición.El directorio estará compuesto por cuatro directores titulares.
Los directores serán elegidos por categoría de acciones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 262 de la ley general de sociedades.Los directores durarán tres ejercicios en el cargo.Presidente y a un Vicepresidente, que suplirá al primero en su ausencia o impedimento, los que tendrán la representación y el uso de la firma social.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº121 de fecha 04/12/2023 Reg. Nº1192
GUILLERMO NICOLAS SYMENS - Habilitado D.N.R.O. N11468
e. 14/12/2023 N102235/23 v. 14/12/2023
