Boletín Oficial de la República Argentina del 19/11/2023 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.301 - Segunda Sección
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Viernes 17 de noviembre de 2023
2 Elección de Presidente, catorce miembros titulares, ocho miembros suplentes, dos Revisores de Cuentas Titulares, dos Revisores de Cuentas Suplentes, cinco miembros Titulares del Jurado de Honor y tres suplentes, por el término de dos años en la forma prevista en el Art. 29 del Estatuto en reemplazo de los señores: Francisco A. Merlo, Ricardo Niño, Roberto Barrios, Walter Guzmán, Enrique Grande, Ricardo Burlando, Javier Fazzolari, Julio Cambeses, Luis A. Díaz, Guillermo 1. del Valle, Rubén Estremad, Roberto Fara, Pedro Iglesias, Pablo Scigliano, Carlos Spagnolo, Roberto Pedrosa, Javier Niño, Guillermo R. del Valle, Marcelo A. Suarez, Luis J. Rodrigo, José Carabajal, Marcelo Veiga, Julio Gaspón, Marcelo Larriñaga, Fabio Fraga, Saúl Thier, Marcelo Noceda, Alberto
Casuscelli, Adolfo Scopessi, Francisco Blanco, Alberto Imerone, Norberto Whitaker, Luis Herrero, Manuel Cordonet y Oscar Ledesma.
3 Designación de tres socios presentes para que firmen el Acta de la Asamblea en representación de ella, conjuntamente con el Presidente y el Secretario de Actas.
ROBERTO BARRIOS Secretario General FRANCISCO A. MERLO Presidente Los que suscriben en carácter de Presidente y Secretario General, surgen del Libro de Actas de Asambleas Nro. 6
rubricado el 16 de diciembre de 2002 correspondiente al Acta de fecha 27 de noviembre de 2021 pasada en fojas 35 y 36; y del Libro de Actas de Comisión Directiva Nro. 29 rubricado el 17 de septiembre de 2012 correspondiente al Acta del 7 de diciembre de 2021 pasadas en fojas 439 y 440.e. 15/11/2023 N92800/23 v. 17/11/2023
AZILUTS.A.
CUIT: 30-69078505-2 - POR 5 DÍAS: Se rectifica TI número 92598/23, publicación desde fecha 14/11/2023 al 21/11/2023 donde decía ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a celebrarse el día 4 de diciembre de 2023, en la sede social de Av. Corrientes 485 piso 4 CABA, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria debe decir ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a celebrarse el día 6 de diciembre de 2023, en la sede social de Av. Corrientes 485 piso 4 CABA, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00
horas en segunda convocatoria.
Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO 10/11/2022 RODOLFO SALOMON KOGAN - Presidente e. 15/11/2023 N93028/23 v. 22/11/2023
AZILUTS.A.
30-69078505-2 - POR 5 DÍAS: Se convoca a los Sres. Accionistas de AZILUT S.A., a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, a celebrarse el día 4 de diciembre de 2023, en la sede social de Av. Corrientes 485 piso 4 CABA, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de los accionistas presentes para suscribir el acta; 2 Consideración de los documentos previstos por el Art. 234 punto 1 de la Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2023; 3 Distribución de resultados, desafectación parcial de la Reserva libre para distribución de dividendos, aprobación de honorarios al Directorio; 4 Consideración de la gestión del Directorio Art. 275 de la Ley 19550; 5 Dispensa del Directorio de confeccionar la Memoria conforme a los datos que exige la Resolución General IGJ 06/2002, con la reforma de la R. Geral. IGJ 04/2009.- Nota: Para participar en la Asamblea, los Sres.
Accionistas deberán depositar en la Sociedad conforme lo exige el art. 238 de la Ley 19.550 sus acciones o bien un certificado de depósito librado por una institución financiera para su registro en el libro respectivo, con no menos de 3 tres días hábiles de antelación al de la fecha fijada para el acto asambleario.Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO 10/11/2022 RODOLFO SALOMON KOGAN - Presidente e. 14/11/2023 N92598/23 v. 21/11/2023
BI ARGENTINAS.A.
30-70921060-9 Convoca a Asamblea Ordinaria a celebrarse el 30 de Noviembre de 2023 a las 11.30 hs. en Av.
Del Libertador 498 piso 24 CABA para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para suscribir y aprobar el acta 2 Consideración del balance general, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, anexos notas y memoria por el ejercicio cerrado el 31.12.22. 3
Aprobación de la gestión de los directores y síndicos a los efectos de la LGS. 4 Fijación de los honorarios de directorio y síndico haciendo aplicación en su caso del art. 261 LGS. 5 Consideración y destino del resultado del ejercicio. 6 Consideración de la cuenta de saldo ajuste de capital. Conforme art. 238 LGS los accionistas deben comunicar asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada.
Designado según instrumento privado acta asamblea del 30/05/2018 SEBASTIAN DE MONTALEMBERT - Presidente
e. 13/11/2023 N92100/23 v. 17/11/2023
