Boletín Oficial de la República Argentina del 30/10/2023 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.287 - Segunda Sección
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Lunes 30 de octubre de 2023
Memoria e Informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio Nº40 cerrado el 30 de junio de 2023. 4 Consideración y aprobación de los valores de expensas aplicados desde los meses de febrero, abril, mayo, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de 2023. 5 Consideración y aprobación de la gestión de los Señores Directores y Síndico.
6 Elección del Síndico Titular y Suplente por vencimiento de mandatos. 7 Consideración de la cesación por vencimiento del mandato y no renovación del director suplente: Ariel Bouza. 8 Fijación del número de Directores y Elección de Directores titulares y suplentes por el plazo fijado en el artículo 10 del Estatuto Social. 9 Revisión de obras extraordinarias a realizar, su financiamiento y la necesidad de constitución de un fondo que solvente las mismas. Para concurrir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deben cumplimentar el Art. 238 de la Ley 19.550.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 12/11/2022 CARLOS ALBERTO FORTI Presidente
e. 24/10/2023 N85559/23 v. 30/10/2023
SAINT THOMAS SUR COUNTRY CLUBS.A.
CUIT 30-69614431-8. Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 25 de noviembre de 2023 a las 8:30 hs. en primera convocatoria y a las 9:30 hs. en segunda convocatoria, en la Ruta 52 Nº3350, Canning, Provincia de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN
DEL DIA
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2 Consideración de las razones para la celebración de esta Asamblea fuera de jurisdicción. 3 Resumen de lo actuado y consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 por el Ejercicio Nº27
cerrado el 30 de junio de 2023.4 Informe de la obra de normalización de la instalación eléctrica de media tensión y baja tensión, en ejecución. 5 Consideración y aprobación de la gestión de los Directores y Síndico. 6 Elección del Directorio y Síndico. 7 Presupuesto 2023-2024. Determinación de expensas. 8 Planificación de Obras 2023-2024.
Consideración y aprobación de su financiamiento y de un fondo que solvente las mismas.
9 Consideración y aprobación de la modificación del art. 64 del Reglamento Interno, referente a la tenencia de razas de perros de natural ferocidad y potencialmente peligrosas.
Se deja aclarado que los puntos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 corresponden a la Asamblea Ordinaria y el punto 9 a la Asamblea Extraordinaria.
Para concurrir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deben cumplimentar el Art. 238 de la Ley 19.550.
Designado según instrumento privado ACTA DE REUNION DE DIRECTORIO de fecha 26/10/2022 BERNARDO
DOMINGO ACOSTA - Presidente
e. 26/10/2023 N86445/23 v. 01/11/2023
SISTEMAS YOPERACIONESS.A.
30682961003 SISTEMAS Y OPERACIONESS.A. Asamblea General Ordinaria. CONVOCATORIA POR 5 DÍAS. Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el 23 de noviembre de 2023, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Viamonte 1446, piso 3, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2 Lectura y ratificación del acta anterior. 3 Aprobación de la documentación contable exigida por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio económico Nº29 cerrado el 30 de junio de 2023. 4 Determinación Reserva Legal. 5 Consideración de la gestión del directorio. 6 Fijación y asignación de honorarios a directores por funciones técnico-administrativas, según el art. 261 de la Ley 19.550 y sus modificatorias. Declaramos que la sociedad no se halla comprendida en el Art. 299 de la Ley 19550. El Directorio. Nota: Se recuerda a los titulares de acciones que deben cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a las asambleas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, de acuerdo al art. 238 de la Ley 19.550.
Designado según instrumento privado acta directorio 161 del 14/11/2022 roberto daniel vega - Presidente
e. 25/10/2023 N85981/23 v. 31/10/2023
SOCIEDAD COMERCIAL DELPLATAS.A.
CUIT 33-52631698-9 El Directorio convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, en primera y segunda convocatoria, para el día 24 de noviembre de 2023 a las 11 y 12 horas, respectivamente, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA; 1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente, un Director y un Síndico Titular; 2º Consideración de la desafectación de la suma de $3.000.000.000
de la reserva facultativa para futura distribución de dividendos, y pago de dividendos en efectivo por el mismo importe; 3º Consideración de la delegación de facultades al Directorio a efectos de la determinación de la forma y fecha de pago de los dividendos. Para asistir a la Asamblea los Sres. Accionistas deberán presentar constancia
