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BOLETÍN OFICIAL Nº 35.281 - Segunda Sección

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Viernes 20 de octubre de 2023

SOFTYS ARGENTINAS.A.

CUIT: 30-50103667-2. Por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del 14/06/2023 y Reunión de Directorio del 15/06/2023 se resolvió por unanimidad i fijar en 3 el número de Directores Titulares y en 1 el número de Directores Suplentes, ii que el Directorio quede conformado de la siguiente manera: Presidente: Juan La Selva, Directores Titulares: Paula Jimena Cecchini y Hugo Garbarini, Director Suplente: Alfredo Bustos. Los Directores designados aceptaron el cargo y constituyeron domicilio especial en Suipacha 1111, piso 18, C.A.B.A.; y iii reformar el Artículo 3 del Estatuto Social a fin de ampliar el objeto social conforme la normativa vigente. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 14/06/2023
Vanina Mabel Veiga - T: 66 F: 626 C.P.A.C.F.
e. 20/10/2023 N84227/23 v. 20/10/2023

SUFISAS.A.

CUIT 30-71458977-2 Por Asamblea 28/08/2023 se modificó el Art. Dúo Decimo del Estatuto Social relativo a los deberes y atribuciones del directorio quedando de la siguiente forma: ARTÍCULO DUODECIMO: Los deberes y atribuciones del Directorio son los siguientes: a ejercer la representación legal de la Sociedad, por intermedio de su Presidente o su Vicepresidente en forma indistinta cualquiera de ellos; b administrar los negocios de la Sociedad, con amplias facultades, incluso la de otorgar poderes especiales al o los directores que revistan la a calidad de idóneos ante el Mercado en que actúen. Podrá, en consecuencia, comprar, vender, permutar, ceder, transferir, dar y tomar en usufructo, hipotecar o gravar bienes Inmuebles, muebles o semovientes, créditos, títulos, acciones y obligaciones negociables, por los precios, plazos, cantidades, formas de pago y demás condiciones que estime convenientes; tomar o dar posesión de Inmuebles, celebrar contratos de sociedades, suscribir, comprar y vender acciones de otras sociedades, adquirir el activo y el pasivo de establecimientos comerciales a industriales, celebrar contratos de locación, cobrar y percibir todo lo que se adeude a la sociedad, dar o tomar dinero prestado, solicitar préstamos de las entidades financieras oficiales o privadas, nacionales o extranjeras, del país o del exterior, aceptar y cancelar hipotecas, iniciar y contestar demandas en toda clase de acciones judiciales y/o administrativas de cualquier tipo, otorgando los mandatos necesarios; designar mandatarios y/u operadores para actuar en los diversos Mercados, en las condiciones reglamentarias que cada uno de ellos file; dar las garantías que le sean requeridas por operaciones derivadas del giro normal de sus negocios y las específicas que se establezcan por los Reglamentos Operativos de los diversos Mercados en los que opere y en general, celebrar todos los demás actos que se reputen necesarios o convenientes para los intereses sociales, incluso aquellos para los cuales la ley requiere poderes especiales, conforme al art. 1881 del Código Civil, y el art. noveno del decreto ley 5965/63; c establecer sucursales y/o agencias dentro del territorio de la República o en el extranjero, pudiendo asignarles capital determinado; d designar Gerentes y crear los empleos que juzgue necesarios, determinando sus atribuciones y remuneraciones; e nombrar de su seno uno o más directores ejecutivos o administradores, y su remuneración; f nombrar, trasladar o separar de sus puestos a cualquiera de los empleados de la sociedad;
g conferir poderes especiales o generales, y revocarlo cuantas veces creyere conveniente; conferir poderes judiciales, generales o especiales, inclusive para querellar criminalmente, con el objeto y extensión que juzgue conveniente; h convocar a Asambleas de Accionistas, Informar a las mismas sobre la situación de la sociedad, y presentar anualmente la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto, e Informe del Síndico; i dictar Reglamentos Internos para la organización de la sociedad Autorizado según instrumento privado ASAMBLEA de fecha 28/08/2023
Federico Ulled - T: 95 F: 552 C.P.A.C.F.
e. 20/10/2023 N84298/23 v. 20/10/2023

TGBS.A.

30-50257715-4. Comunica que por Asamblea General Extraordinaria de accionistas de fecha 5/07/2023, se resolvió aumentar el capital social a $345.600 por capitalización del total de la cuenta Ajuste de Capital $345.461,72 y con $138,28 de la Cuenta Resultados No Asignados. A la vez, se reformó el Estatuto Social: 1 La sociedad tiene su domicilio legal en la ciudad de Buenos Aires. 2 El capital social es de $345.600 y se divide en 345.600 acciones ordinarias, nominativas, no endosables con derecho a 1 voto cada una y de valor $1 cada acción. 3 Administración:
Directorio de 1 a 5 titulares e igual número de suplentes por 3 ejercicios. 4 Se prescinde de la sindicatura. 5 La sede social fue fijada en Tilcara 3040 CABA. Autorizado por instrumento privado Acta de Directorio 17/10/2023.
Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 17/10/2023
SEBASTIAN CALVIÑO - T: 50 F: 470 C.P.A.C.F.

e. 20/10/2023 N84124/23 v. 20/10/2023