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BOLETÍN OFICIAL Nº 35.278 - Segunda Sección

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Martes 17 de octubre de 2023

SAMARS.A.C.I. EI.

30-53539274-5 Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 03/11/2023 a las 16hs en primera convocatoria y 17hs en segundo llamado, en Av. Montes de Oca 2159, CABA para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1 Consideración de los documentos del art 234 de la ley 19550 relacionados con el Balance General cerrado el 31/05/2023. 2 Destino del Resultado del ejercicio. 3 Honorarios de Directores. 4 Designación de accionistas para firmar el Acta.
designado instrumento privado acta ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE FECHA 7/11/2022 Alberto Ezequiel Samar - Presidente

e. 12/10/2023 N82670/23 v. 20/10/2023

SAN JUAN TENNIS CLUBS.A.

CUIT: 30-57409584-7. Se resuelve convocar a los Sres. Accionistas a Asamblea Ordinaria a realizarse el día 31/10/2023 en la Av. San Juan 639, CABA, a las 18:00 horas se efectuará el primer llamado y a las 19:00 horas el segundo. Se convoca a los Sres. Accionistas para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2. Consideración del balance especial de reducción de capital social e informe del síndico. 3. Consideración de la documentación comprendida en el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023. Tratamiento del resultado del ejercicio. 4. Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura. 5. Elección del Síndico titular y Suplente. 6.
Determinación del número de Directores y elección de los mismos. 7. Otorgamiento de autorizaciones. De acuerdo a la Ley de Sociedades arts. 238 y 239 los Señores Accionistas que deseen asistir a la Asamblea deberán notificar su presencia en la Administración para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registros de Asistencia a Asambleas. Los Accionistas pueden hacerse representar en la Asamblea siendo suficiente el otorgamiento del mandato en instrumento privado, con la firma certificada por autoridad bancaria o notarial. En los casos de acciones cuya titularidad corresponda a una sociedad, el representante de la misma, para su inscripción deberá presentar copia del mandato correspondiente debidamente certificado. En todos los casos, la notificación deberá presentarse antes de las 17:00 horas del 27/10/2023 en la Administración.
Designado según instrumento privado acta ASAMBLEA DEL 23/5/2023 CARLOS ALBERTO SALLABERRY Presidente

e. 11/10/2023 N81916/23 v. 19/10/2023

SANTAMARINA EHIJOSS.A. CONSIGNACIONES, COMISIONES, MANDATOS, NEGOCIOS RURALES

30526028895
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Asamblea General Extraordinaria que se celebrarán en forma en el mismo acto el día lunes de 30 octubre de 2023, a las 12.00 horas en primera convocatoria y a las 13.00 horas en segunda convocatoria en la sede de la empresa sita en la calle Rivadavia 789, Piso 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
I.Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
II.Consideración de los documentos que refiere el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2023.
III.Consideración de la gestión de los Directores durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2023.
IV.Consideración del destino de los Resultados del ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2023.
V.Consideración del destino de los resultados del ejercicio y acumulados según Resolución 7/15 IGJ.
VI.Consideración de distribución de Honorarios a Directores y Directorio Ejecutivo art. 261 de la Ley 19.550.
VII.Fijación del número de Directores y elección de los mismos.
VIII.Modificación del artículo 16 del estatuto asambleas a distancia por medios electrónicos En el caso de concurrir deberán comunicar su asistencia para que se los inscriba en el libro de Asistencia a Asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación al 30 de octubre de 2023.
En caso de hacerse representar por un mandatario, este deberá presentarse con una carta-poder con la firma certificada por Banco o Escribano Público.
Hacemos constar que el punto VIII del orden del Día corresponde a asamblea extraordinaria y se aplicarán el quorum y mayoría que corresponden de acuerdo al art. 244 de la ley 19.550.
Solicitamos que cualquier consulta específica sea comunicada a Patricia OFarrell al 4331-3005 de modo de poder responder la misma de forma extensiva antes de la asamblea.
Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordinaria y acta de directorio ambas de fecha 29/11/2021 MARCELO JORGE EMILIO DE ALZAGA - Presidente

e. 10/10/2023 N81526/23 v. 18/10/2023