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BOLETÍN OFICIAL Nº 35.276 - Segunda Sección

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Miércoles 11 de octubre de 2023

MISTA SEGUROS DEPERSONASS.A.

CUIT 30-68208831-8 MISTA SEGUROS DE PERSONASS.A. CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio cita a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria el día 27 de octubre de 2023 a las 9 hs, en primera convocatoria y a las 10 hs. en segunda convocatoria. Se celebrará bajo la modalidad a distancia mediante CISCO Webex Meetings permite la transmisión simultánea de video y audio y su grabación, para tratar el siguiente: Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la asamblea, juntamente con el Sr. Presidente. 2 Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023. 3 Consideración sobre el destino del resultado del Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2023.
4 Fijación del número de Directores. Designación de miembros titulares y suplentes por terminación de mandato en reemplazo de los Sres. Directores Titulares Miguel Omar Altuna, Marcelo José Novara y Claudia Elizabeth Nates y Director Suplente Elvio Pedro Meolans. 5 Aprobación de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023. 6 Consideración de las remuneraciones a miembros del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023. 7 Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes; por terminación de mandatos en reemplazo de los Sres. Gonzalo Andrés Werner, María Soledad Poletti y Héctor Marcelo Piaggio como Síndicos Titulares y a Guillermo Rodolfo Agusti, María Eugenia Baronetto y Román Ariel Solaro como Síndicos Suplentes. 8 Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023. 9 Consideración de las remuneraciones de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023. 10 Autorizaciones. Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán comunicar su asistencia con al menos tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea a la casilla agustina.echeverria@mista.com.ar, indicando sus datos de contacto. A su vez, 48hs. antes de la misma, le haremos llegar los datos necesarios para su correcto acceso.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 18/11/2021 MIGUEL OMAR ALTUNA - Presidente e. 05/10/2023 N80385/23 v. 11/10/2023

NICOLLS.A.

CUIT: 30-58956591-2. Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de Nicoll S.A.
para el día 25 de octubre de 2023 a las 11 hrs en primera convocatoria, a celebrarse fuera de la sede social, en Ingeniero Enrique Butty 275, piso 11, oficina B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del Día 1 Designación de los firmantes del acta de Asamblea; 2 Consideración de las razones que justifican la convocatoria de la Asamblea de Accionistas fuera del plazo estipulado por la Ley General de Sociedades Nº19.550 para la consideración de los estados contables correspondiente a los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2018, el 31 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020; 3 Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inc. 1 de la Ley General de Sociedades N19.550 correspondiente al ejercicio económico N 38, finalizado el 31 de diciembre de 2018. Consideración del resultado del ejercicio;
4 Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inc. 1 de la Ley General de Sociedades N19.550 correspondiente al ejercicio económico N39, finalizado el 31 de diciembre de 2019. Consideración del resultado del ejercicio; 5 Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inc. 1 de la Ley General de Sociedades N19.550 correspondiente al ejercicio económico N40, finalizado el 31 de diciembre de 2020. Consideración del resultado del ejercicio. Reducción obligatoria del capital social y reforma del Estatuto;
6 Consideración de la gestión y remuneración de los miembros del directorio por los ejercicios económicos N38, 39 y 40, finalizados el 31 de diciembre de 2018, 2019 y 2020 respectivamente, en exceso al límite previsto por el Art. 261 de la Ley General de Sociedades N19.550; 7 Consideración de la gestión y remuneración del síndico titular y del síndico suplente por los ejercicios económicos N39 y 40, finalizados el 31 de diciembre de 2019 y 2020 respectivamente; 8 Fijación del número de miembros del directorio. Designación de sus miembros;
9 Prescindencia de la sindicatura; 10 Consideración de la reforma de los artículos noveno, décimo y décimo tercero del Estatuto Social; y 11 Otorgamiento de autorizaciones. NOTAS: A Conforme al artículo 238 de la ley Nº19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación de asistencia a la Sociedad con al menos tres días hábiles de anticipación a su celebración para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones se efectuarán en Ingeniero Enrique Butty 275, piso 11, oficina B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 18 horas. El plazo vence el 19 de octubre de 2023, a las 18 horas. B Se pueden retirar copias impresas de la documentación que tratará la Asamblea en la sede social de la Sociedad de 10 a 18 horas.
Designado según instrumento privado acta directorio 333 de fecha 27/10/2022 MATIAS DI IORIO - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 06/10/2023 N80704/23 v. 12/10/2023