Boletín Oficial de la República Argentina del 28/08/2023 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.242 - Segunda Sección
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Lunes 28 de agosto de 2023
SERVIURS.A.
30-62765433-9. Por acta de directorio de fecha 15 de agosto de 2023 se convoca a los Sres. Accionistas de ServiurS.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 13 de septiembre de 2023 a realizarse a las 15
horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en Amenábar 1247
Piso 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº35 finalizado el 30 de abril de 2023. 3º Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2023. Absorción de las pérdidas. 4º Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración en exceso de los límites impuestos por el Artículo 261 de la Ley 19.550. 5 Consideración de la gestión de la sindicatura y su remuneración. Designación de un sindico titular y un sindico suplente. 6 Autorizaciones a fin de realizar presentaciones ante la Inspección General de Justicia.
Designado según instrumento privado acta de asamblea Nº33 DE FECHA 20/11/2019 Ernesto Canton - Presidente e. 23/08/2023 N65833/23 v. 29/08/2023
SUMEDICINA ASISTENCIALS.A.
Convocase a los Sres. Accionistas de SU MEDICINA ASISTENCIAL S.A. C.U.I.T.: 30-63749548-4 a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el días 13 de Septiembre de 2023 a las 15 horas y en segunda convocatoria en igual fecha a las 16 horas, según Art 237 Ley General de Sociedades 19.550 y no encontrándose comprendida en el Art. 299 de la misma ley, en su Sede Social en Av. Montes de Oca 1108 piso 5 H CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.- Consideración y Aprobación de la documentación que prescribe el art. 234 Inc. 1de la Ley 19.550, correspondientes a los Ejercicios cerrados al 30/04/2019, 30/04/2020, 30/04/2021 y 30/04/2022. 2.- Consideración de los motivos del tratamiento y aprobación de dichos balances fuera del plazo legal. 3.- Aprobación de la Gestión del Directorio y su remuneración. 4.- Designación de dos accionistas para firmar el acta. EL DIRECTORIO. Los accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro respectivo con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea.
Designado según instrumento privado Acta de ASAMBLEA 22/10/2021 CLAUDIO DANIEL CARO - Presidente e. 24/08/2023 N66336/23 v. 30/08/2023
TELRED SUDAMERICANAS.A.
Se convoca a los Sres. Accionistas de Telred Sudamericana SA - CUIT 30-69062544-6 a Asamblea Gral. Ordinaria para el 11/09/2023, a las 15:00 hs., en primer convocatoria y a las 16:00 hs. en segunda, en Santa María del Buen Aire 974, CABA, para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta; 2
Consideración de la doc. Establecida en el ART 234, Inc. 1º Ley 19550 Estados Contables, Memoria, informe del Auditor correspondiente al ejercicio cerrado el 28/02/2023; 3 Consideración del destino a dar al Resultado del Ejercicio. 4 Aprobación de la gestión de los Directores; La documentación establecida en el art. 234, Inc. 1º ley 19550 estará disponible a partir del 24/08/2023.
Designado según instrumento PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORD 36 08/08/2022 CARLOS ALBERTO
SCIVETTI - Presidente e. 24/08/2023 N66286/23 v. 30/08/2023
VERARDO YCIAS.A.
30-50125368-1. VERARDO Y CIA.S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de septiembre de 2023, a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, en su sede social sita en Iberá 5061, CABA, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1º Elección de dos accionistas para firmar el acta, 2º Consideración de los motivos de la convocatoria fuera del plazo legal. 3 Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022, 4 Consideración del resultado del ejercicio y de los resultados acumulados y su destino 5 Consideración de la gestión de los Directores y su remuneración. Tratamiento sobre la promoción de eventuales acciones. 6º Fijación del número de directores y elección de los mismos y 7 Tratamiento de la propuesta de una eventual fusión de la sociedad con las sociedades SOUBEIRAN CHOBETS.R.L. y VERMINALS.A. NOTA: Se recuerda a los titulares de acciones que deben cursar su comunicación de asistencia a la Asamblea para que se los inscriba en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, de acuerdo al Art. 238 de la Ley 19.550, ya sea de forma física en la sede social, en el horario de lunes a viernes de 9 a 17 horas, o bien por correo electrónico a la dirección: administracion@verardoycia.com.ar.
Designado según instrumento privado acta de Directorio n351 de fecha 10/06/2022 Norma Elvira Fernandez Presidente
e. 22/08/2023 N65467/23 v. 28/08/2023
