Boletín Oficial de la República Argentina del 17/08/2023 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.235 - Segunda Sección
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Jueves 17 de agosto de 2023
COMPAÑIA SANTAFECINA DECAMPOS YGANADOSS.A.
CUIT 30-61687114-1 Se convoca a los señores accionistas de Compañía Santafecina de Campos y Ganados Sociedad Anónima Agropecuaria Comercial e Inmobiliaria a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 4
de Septiembre de 2023 a las 13.00 hs. en primera convocatoria y a las 14.00 hs. en segunda convocatoria en la calle Marcelo T. de Alvear 636 piso 9 CABA para considerar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta. 2 Razones de la convocatoria a Asamblea fuera de término legal. 3 Ratificación de la dispensa de confeccionar la Memoria de acuerdo al Art. 308 de la R.G. 7/2015 de la I.G.J. 4 Consideración de la documentación prevista en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31
de Diciembre de 2022. 5 Consideración del resultado del ejercicio. Su destino. 6 Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2022. 7 Retribución a los Sres. Directores por el ejercicio concluido el 31 de Diciembre de 2022. A fin de asistir a la Asamblea, los señores accionistas deberán cumplir lo previsto en el artículo 238 de la ley 19.550, notificando su asistencia fehacientemente al domicilio donde se desarrollará la Asamblea con 3 días de anticipación, encontrándose la documentación a tratarse a disposición de los accionistas de lunes a viernes de 11 a 15 hs. en Marcelo T. de Alvear 636 piso 9 CABA para su consulta.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 13/5/2022 TOMAS GANDARA RIVADENEIRA Presidente e. 14/08/2023 N62833/23 v. 18/08/2023
CORDON DELPLATAS.A.
30708382481 Convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo 31 de agosto de 2023 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria en la sede social de Paraguay 435, piso 2, oficina 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1º Designación de 2 dos accionistas para firmar el acta.; 2º Consideración de los motivos por los cuales la convocatoria se realiza fuera de plazo legal; 3º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, Inc.
1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado 30 de junio de 2021 y al 30 de junio de 2022;
4º Consideración y aprobación de la gestión del Directorio por los ejercicio económicos cerrados 30 de junio de 2021 y al 30 de junio de 2022; 5 Consideración de la Remuneración del Directorio correspondientes al ejercicio económico cerrado al 30 de junio 2021 y 30 de junio de 2022 en exceso del límite legal previsto por el artículo 261
de la Ley 19.550, 6 Consideración del destino del resultado de los ejercicios cerrados al 30 de junio 2021 y 30 de junio de 2022; 7 Consideración de la reserva facultativa existente. Desafectación o ampliación de dicha reserva.
8 Tratamiento de la venta de lotes en la Pcia de Mendoza.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 21/9/2021 Hugo Eduardo KAMINSKY - Presidente e. 11/08/2023 N62730/23 v. 17/08/2023
DELOITTE & CO.S.A.
CUIT 30-52612491-6.- Convócase a los accionistas para celebrar una Asamblea Ordinaria y Extraordinaria el día 8
de septiembre de 2023 a las 9.00 horas en primera convocatoria y a las 10.00 horas en segunda convocatoria a los fines de tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de accionistas para firmar el acta. 2 Aprobación del ingreso de un nuevo accionista. 3 Aprobación de la gestión de directores salientes. 4 Reordenamiento del Directorio. 5
Autorizaciones. La Asamblea se celebrará por medios virtuales, utilizándose para dicho fin la aplicación de la plataforma ZOOM, según lo permiten las disposiciones legales en vigencia y el Estatuto de la Sociedad. Los accionistas deberán dirigir una comunicación de asistencia Art. 238 LGS por e-mail a las siguientes direcciones de correo electrónico: vciuffo@deloitte.com y gmayol@deloitte.com hasta 3 tres días hábiles anteriores al día de celebración de la Asamblea, informando su voluntad de participar en la misma e indicando, en su caso, si concurrirán por apoderado. Previo al inicio de la Asamblea los apoderados deberán presentar sus correspondientes poderes en forma para acreditar personería. Los accionistas que hayan cumplido con la obligación de notificar su asistencia y los apoderados designados deberán encontrarse disponibles en la aplicación digital mencionada 15
quince minutos antes de la hora de inicio del acto, a fin acreditar identidad y en su caso los mencionados poderes.
La Sociedad notificará a los Sres. Accionistas mediante e-mail que dirigirá a sus casillas de correo electrónico la dirección del portal digital al cual deberán acceder para participar en la Asamblea. El Directorio prestará toda la colaboración necesaria para que los Accionistas puedan participar de la Asamblea y a dicho fin proveerá los medios necesarios para contar con la asistencia técnica correspondiente. Al respecto y para cualquier consulta, los Sres. Accionistas podrán dirigirse a las casillas de correo electrónico: vciuffo@deloitte.com y gmayol@deloitte.
com.
Designado según instrumento privado Asamblea General ordinaria y extraordinaria N 25 de fecha 11/7/2022
MARIA INES DEL GENER - Presidente
e. 11/08/2023 N62629/23 v. 17/08/2023
