Boletín Oficial de la República Argentina del 17/08/2023 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.235 - Segunda Sección
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Jueves 17 de agosto de 2023
BHQ CONSTRUCCIONESS.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BHQ CONSTRUCCIONESS.A.
CUIT 30-71524215-6 Se convoca a los Sres. Accionistas de BHQ CONSTRUCCIONESS.A. a asamblea ordinaria de accionistas a celebrarse a las 11hs. en primera convocatoria el día 11 de septiembre de 2023 en la sede social de la sociedad sita en Atanasio Girardot 232 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en segunda convocatoria a las 12hs. para considerar el siguiente orden del día: 1 Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234 inc. 1 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico el 31 de octubre de 2019, 2 gestión del directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2019, 3 Remuneración al directorio y distribución de utilidades correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2019;
4 Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234 inc. 1 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico el 31 de octubre de 2020, 5 gestión del directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2020, 6 Remuneración al directorio y distribución de utilidades correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2020; 7 Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234 inc. 1 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico el 31 de octubre de 2021, 8 gestión del directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2021, 9 Remuneración al directorio y distribución de utilidades correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2021;
10 Elección y designación de autoridades societarias por vencimiento de mandato de las actualmente vigentes artículo octavo del estatuto societario 11 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
Se hace saber a los Sres. Accionistas que para asistir a la asamblea, conforme lo dispone el art. 238, deben comunicar su concurrencia con al menos tres días hábiles de antelación a fin de que se proceda a tomar razón de esa circunstancia en libro de registro de asistencia a la asamblea. Publíquese por cinco días en el Boletín Oficial.
Designado según instrumento PRIVADO ACTA DIRECTORIO 02/03/2022 CLAUDIO MAURICIO BRANDER Presidente e. 15/08/2023 N63669/23 v. 22/08/2023
CENTRAL TERMICA SORRENTOS.A.
CUIT 33-65894758-9 Se convoca a los Señores Accionistas de Central Térmica SorrentoS.A. a Asamblea General Ordinaria y Especial de Clases, a celebrarse el 07 de setiembre de 2023 en primera convocatoria a las 11 hs, la que se llevará a cabo en las Oficinas citas en calle Avda. Cerviño 4449. 1er. Piso, de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2 Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de la documentación referida en artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31.12.2022. Destino de los Resultados No Asignados.
4 Consideración de la gestión del Directorio. Consideración de sus honorarios, incluso en los términos del artículo 261, última parte, de la Ley 19.550, y Décimo Noveno del Estatuto Social, por los ejercicios en tratamiento.
5 Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora. Fijación de sus honorarios por los ejercicios en tratamiento.
6 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes por clases. Elección de los que correspondan.
7 Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
Para considerar los puntos 6 y 7 del Orden del Día, la Asamblea se constituirá con el carácter de Especial de Clase.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 16/12/2020 FABIANA DANIELA PINI Presidente e. 15/08/2023 N63576/23 v. 22/08/2023
CEREALKOS.A.
30-69098835-2. Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 11/09/2023, a las 15 hs. en primera convocatoria y a las 16 hs. en segunda convocatoria, en la calle Sarmiento 643, piso 7, Oficinas 730-738, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para suscribir el acta. 2. Consideración de los motivos de la convocatoria fuera de término de la asamblea, con relación a los estados contables cerrados el 31 de diciembre de 2022. 3. Consideración de los estados contables y documentación complementaria en los términos del artículo 234, inciso 1º, de la Ley General de Sociedades Nº19.550, con relación al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022. 4. Tratamiento del resultado y su destino correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022. 5. Consideración de la gestión del Directorio.
6. Consideración de la remuneración del Directorio. A los efectos del ejercicio del derecho a la información, los
