Boletín Oficial de la República Argentina del 24/07/2023 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.217 - Segunda Sección
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Lunes 24 de julio de 2023
fuera de término. 3 Consideración de los estados contables y demás documentación prevista en el artículo 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022. 4
Consideración del resultado del ejercicio. 5 Consideración de la gestión del Directorio. 6 Consideración de la remuneración al Directorio, aún por encima de los límites establecidos por el artículo 261 de la Ley 19.550. Se recibirán comunicaciones de asistencia en la sede social, de lunes a viernes de 10 a 12 y de 15 a 18 horas, en el plazo establecido por el artículo 238 de la Ley 19.550.
Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA 64 de fecha 12/5/2021 LUIS ANTONIO RUPNIK Presidente
e. 20/07/2023 N56085/23 v. 26/07/2023
SOCOTHERM AMERICASS.A.
CUIT: 30-63487354-2. Hace saber que por reunión de directorio de fecha 10 de julio de 2023 la sociedad decidió convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 16 de agosto de 2023 a las 15hs en primera convocatoria y a las 16hs en segunda convocatoria a celebrarse en Avda. Santa Fe 1206, 2 piso oficina C de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En caso de celebrarse en forma presencial, la Asamblea se realizará en forma presencial en Avda. santa Fe 1206, 2 piso oficina C de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin perjuicio de lo anterior, ante la eventualidad de que algún accionista deseare conectarse en forma remota, se informa que:
i La Asamblea se celebrara en la misma fecha y horarios previstos, mediante plataforma de software TEAMS
MICROSFT que permite: a la libre accesibilidad de todos los participantes a la Asamblea, b la posibilidad de participar de la misma con voz y voto mediante la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la reunión, asegurando el principio de igualdad de trato a todos los participantes; y c la grabación del desarrollo de toda la Asamblea en forma digital y la conservación de una copia en soporte digital.
Asimismo, se implementará un mecanismo que permita la identificación de los participantes y/o sus apoderados, y el Síndico velará por el debido cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias, ii el link y el modo para el acceso al sistema, junto con el instructivo de acceso, será enviado a los accionistas que comuniquen su participación de la Asamblea con la anticipación legalmente prevista; iii Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea mediante el envío a la dirección de correo electrónico Info@pss-socotherm.com y/o en la sede de la sociedad, del respectivo certificado de tenencia expedido en formato digital por el agente de registro, hasta el día 11 de agosto de 2023 inclusive; iv Los señores accionistas que participen de la Asamblea por medio de apoderados deberán remitir a la dirección de correo electrónico antes indicado y/o en la sede social de la empresa, el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado y con una antelación no menor de tres 3 días hábiles a la celebración de la reunión. La Asamblea se reunirá a fin de tratar y considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el Presidente.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, correspondiente al ejercicio de la sociedad cerrado el 31/12/22. Explicación de las razones por las que la convocatoria a Asamblea se efectúa fuera de término. 3 Destino de los Resultados. 4 Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31/12/22. 5 Consideración de la gestión de la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 31/12/22. 6 Consideración de la retribución del directorio por el ejercicio cerrado el 31/12/22. Autorización al pago de anticipos de honorarios.
7 Consideración de los honorarios de la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 31/12/22. 8 Designación de 4
directores titulares y 4 directores suplentes con mandato por tres ejercicios. 9 Designación de síndico titular y suplente por un ejercicio. 10 Autorizaciones Designado según instrumento privado acta directorio 423 de fecha 2/12/2022 Gian Franco Andreani - Presidente
e. 19/07/2023 N55686/23 v. 25/07/2023
TRANSFERENCIAS DE FONDO DE COMERCIO
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Transferencia Fondo de Comercio: Conforme art. 2 ley 11867, Carlos María Gattari, Escribano Titular del Registro 155, Matrícula 3191, con sede en Av. Rivadavia 8346, piso 1, oficina 12, CABA, donde se efectuarán los reclamos de ley de Lunes a Jueves de 12.00 a 18.30 hs, avisa que Eduardo Guillermo ALONSO, DNI 12.425.905, CUIT 2012425905-4, domiciliado en Av. Aranguren 4210, CABA, TRANSFIERE a Flavio Ariel ROSENBERG, DNI 18.238.985, CUIT. 20-182389855, domiciliado en Constitución 321, Ramos Mejía, La Matanza, Prov. de Bs. As., el fondo de comercio de FARMACIA ARANGUREN establecimiento sito en Av. Segurola 600, CABA.
e. 20/07/2023 N56030/23 v. 26/07/2023
