Boletín Oficial de la República Argentina del 11/07/2023 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.208 - Segunda Sección
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Martes 11 de julio de 2023
CAPEXS.A.
CUIT 30-62982706-0. Se convoca a los Sres. Accionistas de Capex S.A. a Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse el 23 de agosto de 2023 a las 10:00 horas en primera convocatoria y una hora más tarde para el caso de no obtenerse quorum en la primera, que tendrá lugar en San Martín 1225, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hotel Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center, no siendo la sede social, a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1º Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta; 2 Consideración del Inventario, Memoria incluyendo Código de Gobierno Societario, Estados de Situación Financiera Separados y Consolidados, Estados de Resultados Integrales Separados y Consolidados, Estados de Cambios en el Patrimonio Separados y Consolidados, Estados de Flujo de Efectivo Separados y Consolidados, Notas a los Estados Financieros Separados y Consolidados, Reseña Informativa, Informes de la Comisión Fiscalizadora, Informes de Auditoría emitidos por los Auditores Independientes y demás documentación relativa al ejercicio finalizado el 30
de abril de 2023; 3 Consideración del destino a dar a los resultados no asignados del ejercicio que ascienden a una ganancia de $23.464.549.458 4 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio finalizado el 30 de abril de 2023; 5 Consideración de la remuneración al Directorio de $65.000.000
correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2023; 6 Consideración de los honorarios de los miembros salientes de la Comisión Fiscalizadora; 7 Consideración de la retribución del Contador Dictaminante saliente; 8 Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos por el plazo de un 1
ejercicio; 9 Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un 1
ejercicio; 10 Designación del Contador Dictaminante para el ejercicio económico que finaliza el 30 de abril de 2024; 11 Consideración del presupuesto para el Comité de Auditoría para el ejercicio económico que finaliza el 30 de abril de 2024; 12 Aprobación de los Estados Contables especiales emitidos en función de la Resolución General AFIP N3363/12; NOTA 1: a efectos de asistir a la asamblea los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia a la misma presentando sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja de ValoresS.A., hasta el 16 de agosto de 2023 en Avenida Córdoba 950, 8vo C, CABA, en el horario de 09:30 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 horas NOTA 2: cuando el Accionista sea una persona jurídica u otra entidad, deberá cumplimentar con lo exigido en los artículos 24 a 26 del Capítulo II, Título II de las NORMAS
de la CNV T.O. 2013 para poder asistir o registrarse para la asamblea. NOTA 3: la documentación mencionada en el punto 2 del Orden del Día se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en AIF de la CNV. Asimismo, ante cualquier consulta sobre esta convocatoria los accionistas podrán remitirla a asambleas@capex.com.ar. NOTA
4: los Sres. Accionistas deberán presentar, al momento de su registro y al momento de su concurrencia a la Asamblea, los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa;
tipo y número de documento de identidad o datos de inscripción registral indicando el registro de inscripción y su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.
Designado según instrumento privado designación de autoridades de fecha 24/8/2022 Alejandro Enrique Gtz Presidente
e. 11/07/2023 N52774/23 v. 17/07/2023
GARAGE SAN CARLOSS.A.
CUIT 30-59651655-2- Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 31/07/2023
a las 15hs. en primera convocatoria y a las 16hs, en segunda, a realizarse en Avda. La Plata 254 C.A.B.A., para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea; 2
Consideración de la Memoria de la Sociedad, prescindiendo de lo requerido por la RGIGJ 6/2006, por no estar la Sociedad comprendida en el art. 299 de Ley 19.550 y no afectar tal prescindencia a accionistas ni terceros que hayan demostrado fehacientemente interés legítimo a dicha información; 3 Consideración del Balance General, Estado de Resultados y demás documentación contable correspondiente al ejercicio económico No 42, cerrado el 31/03/2023; 4 Determinación de la retribución de los integrantes del Directorio de acuerdo, en caso necesario, con el último párrafo del art. 261 de la Ley 19.550; 5 Distribución de utilidades; 6 Evaluación de la gestión del Directorio. Pablo Javier Rodríguez Leirado. Presidente.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 70 de fecha 26/8/2021 Pablo Javier Rodriguez Leirado - Presidente
e. 11/07/2023 N53174/23 v. 17/07/2023
