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BOLETÍN OFICIAL Nº 35.187 - Segunda Sección
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Viernes 9 de junio de 2023

Soicedad, quedando redactado de la siguiente manera: ARTÍCULO DÉCIMO: La administración de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto por ocho directores titulares. Las acciones Clase A tendrán derecho a designar cinco directores titulares y hasta igual número de suplentes; y las acciones Clase B tendrán derecho a designar tres directores titulares y hasta igual número de suplentes. La elección de los directores podrá hacerse en la misma asamblea computando los votos de las clases correspondientes o bien en asambleas de clase. La asamblea deberá designar directores suplentes en igual o menor número que los titulares y por igual plazo, a fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden establecido en su designación. El mandato de los directores será por un ejercicio pudiendo ser reelegibles. No obstante, el directorio permanecerá en su cargo hasta ser reemplazado. Los directores en su primera sesión deben designar un presidente y un vicepresidente; éste último reemplaza al primero en caso de ausencia, fallecimiento o cualquier otro impedimento. El directorio funcionará con un quórum equivalente a la mayoría absoluta de sus integrantes y sus decisiones se tomarán por mayoría de los miembros asistentes. El directorio podrá funcionar y sus reuniones se podrán realizar con los directores presentes, o comunicados a distancia entre sí por medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras. En caso de que el directorio funcione y sus reuniones se realicen con los accionistas comunicados a distancia se deberá garantizar: 1 la libre accesibilidad de todos los participantes a las reuniones; 2 la posibilidad de participar de la reunión a distancia mediante plataformas que permitan la transmisión en simultáneo de audio y video; 3 la participación con voz y voto de todos los miembros y del órgano de fiscalización, en su caso; 4 que la reunión celebrada de este modo sea grabada en soporte digital; 5 que el directorio conserve una copia en soporte digital de la reunión por el término de 5 años, la que debe estar a disposición de cualquier socio que la solicite;
6 que la reunión celebrada sea transcripta en el correspondiente libro social, dejándose expresa constancia de las personas que participaron y estar suscriptas por el representante social; 7 que en la convocatoria y en su comunicación por la vía legal y estatutaria correspondiente, se informe de manera clara y sencilla cuál es el medio de comunicación elegido y cuál es el modo de acceso a los efectos de permitir dicha participación. El Presidente del Directorio deberá decidir e informar, previo a la celebración de una reunión de Directorio, los mecanismos de reunión a distancia que se utilizarán asegurando el cumplimiento de las previsiones de este artículo.; Designación de autoridades: conjuntamente con Acta de Directorio de la misma fecha se eligen autoridades y distribuyen cargos: Directores Titulares: Presidente: Guillermo Hugo Fornari, domicilio constituido Av. Roque Saenz Peña 2º F CABA; Vicepresidente: Franco Enrique Guerra, domicilio constituido Darwin 429 CABA; Eduardo David Rosenfeldt, domicilio constituido Av. del Libertador 6550 3º CABA; Carlos Hernán Oubiña, domicilio constituido Ramón Falcón 7º B CABA; Carlos Luis Trogolo Elicabe, domicilio constituido Bouchard 680 12º CABA; Hernán Jorge Bagliero, domicilio constituido Humberto Primo 1868 CABA; Juan Carlos Maggio, domicilio constituido Moreno 2053 CABA; Matías Nicolás Mobili, domcilio constituido Monroe 801 CABA. Directores Suplentes: José Luis Lauría, domicilio constituido Av. Presidente Roque Saenz Peña 885 2º F CABA; Alfredo Alejandro Weber, domicilio constituido Darwin 429 CABA; Manuel Alberto Sobrado, domicilio constituido Av. del Libertador 6550
3º CABA; Edgardo Alberto Bolotin, domicilio constituido La Pampa 949 PB C; Diego Esteban Parise, domicilio constituido Bouchard 680 12º CABA; Martín Carlos Guevara, domicilio constituido Humberto Primo 1868 CABA;
Pablo Ariel Viner, domicilio constituido Monroe 801. Autorizado según instrumento público Esc. Nº256 de fecha 09/05/2023 Reg. Nº1819
Carlos Daniel Barcia - Matrícula: 4400 C.E.C.B.A.
e. 09/06/2023 N42840/23 v. 09/06/2023

METALNOFFS.A.

1.Ruben D.Ivanoff, 9/10/1976, DNI. 25361455, CUIT. 20253614553, Bogota, 4039 CABA, Silvia I.Acevedo, 13/10/1976, DNI. 25256269, CUIT. 27252562694 Goya 273, PH. 1, CABA, argentinos, solteros, comerciantes. 2.Esc.
20/03/2023 3.METALNOFFS.A. 4.Segurola 211, CABA. 5.Desvastar, tornear, enderezar, pulir, rectificar y terminar barras de acero, laminados en frio y caliente, materiales trafilados, hierros, aceros ferrosos y no ferrosos nickel, bronce, ferromoligdeno, aleaciones, caños, tubos, estampados de ma teriales, planos, cortes, prodcutos sidero matalurgicos, aceros inoxida bles, soldaduras, plegados, mecanizado de piezas, herreria, maquinarias y equipos.
Compra, venta, importacion y exportacion, representaciones, comi siones y consignaciones de metales y toda clase de materias primas, mercaderias, materiales, productos elaborados o semielaborados metalur gicos, como asi tambien equipos, maquinas y herramientas utilizados en actividad metalurgica. 6.30 años. 7 500000 de $.10
y 1 voto.Ruben D. Ivanoff 45000 acciones $.450000, Silvia I.Acevedo 5000 acciones $.50000.8.Administracion y representacion a cargo de 1 a 5 titulares por todo el termino.Prescindencia de Sindicatura. 9.Representacion a cargo del Preidente o Vice en su caso. 10.31/12 de c/año.Presidente: Ruben Dario Ivanoff, Dir.Sup.Silvia Irene Acevedo, quienes domicilio especial en la sede social. Autorizado según instrumento público Esc. Nº34 de fecha 20/03/2023 Reg. Nº1919
Carlos Fabian Paulero - Habilitado D.N.R.O. N3130

e. 09/06/2023 N43070/23 v. 09/06/2023