Boletín Oficial de la República Argentina del 14/04/2023 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.149 - Segunda Sección
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Viernes 14 de abril de 2023
ENEL GENERACION COSTANERAS.A.
CUIT 30-65225424-8 - En el marco de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de ENEL GENERACIÓN
COSTANERAS.A. en adelante la Sociedad, convocada para el 27 de abril de 2023 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 del mismo día en segunda convocatoria, la cual se celebrará a distancia mediante la utilización del sistema de videoconferencia, la Sociedad publica el presente AVISO COMPLEMENTARIO a los avisos de convocatoria publicados los días 16, 17, 20, 21 y 22 de marzo de 2023 bajo el número 16314/23, a fin de informar que para brindar mayor información al público inversor, el punto tercero del Orden del Día deberá leerse del siguiente modo: 3 Consideración y destino de los resultados no asignados al 31 de diciembre de 2022
ganancia de $3.818.501.229 y de la propuesta del Directorio consistente en destinar: a a la reserva legal la suma de pesos 68.972.912; b al pago de un dividendo en dólares estadounidenses por un monto de USD11.700.000
equivalente en pesos conforme tipo de cambio vendedor divisa publicado por el Banco de la Nación Argentina al cierre de las operaciones del día anterior a la fecha de la asamblea el cual se pagará en dólares estadounidenses; y c el saldo remanente de deducir a los resultados no asignados el monto del dividendo en dólares mencionado en el punto anterior convertido a pesos al tipo de cambio aplicado, a incrementar la Reserva Facultativa, la cual podrá ser destinada a: i al pago de dividendos en base a la evolución de la condición financiera de la Sociedad y/o ii a futuras adquisiciones de acciones propias de la sociedad y/o iii los proyectos de inversión que ya se encuentran comprometidos y/o iv futuras inversiones a realizar por la Sociedad relacionadas con nuevos proyectos, como adquisición de activos que resulten aprobados por el Directorio.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 17/02/2023 OSVALDO ARTURO RECA Presidente e. 14/04/2023 N25081/23 v. 14/04/2023
KERSES.A.C.I.
CUIT 30-61968284-6 Convócase a los señores Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 8 de Mayo de 2023 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria en Larrea 1160 4 piso departamento B C.A.B.A. para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la ley General de Sociedades, correspondientes al ejercicio económico N 51 finalizado el 31 de Diciembre de 2022. 3 Consideración de la Gestión del Directorio y de las remuneraciones de los miembros del Directorio y la Sindicatura, artículo 261 Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2022. 4 Consideración del Resultado del Ejercicio y Distribución de Utilidades. 5 Designación de los integrantes del Organo de Administración por el nuevo período 6 Traslado de la sede social. 7 Autorizados para inscribir. Se solicita a los señores accionistas comunicar su asistencia conforme lo dispone el art. 238 de la Ley General de Sociedades.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 08/06/2022 MARIA LUZ DEFILIPPI Presidente e. 14/04/2023 N24987/23 v. 20/04/2023
SAN TIMOTEOS.A.
C.U.I.T. Nº 30-54610233-1.- Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 5 de mayo de 2023 en primera convocatoria a las 10:30 horas y en segunda convocatoria a las 11:30 horas, en la sede social sita en Av. Coronel Díaz 2211, CABA, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea; 2 Consideración del Revalúo Técnico de Bienes de Uso al 31 de diciembre de 2022; 3 Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1, de la LGS N19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondientes al ejercicio económico Nº66 finalizado el 31 de diciembre de 2022; 4 Consideración del resultado del ejercicio y su destino; 5 Tratamiento de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022; 6 Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2022; 7 Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio por el término de un 1 ejercicio económico; 8 Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un 1 ejercicio económico; 9
Ratificación de las decisiones adoptadas en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el día 29
de abril de 2022; y 10 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 29/4/2022 Juan Carlos VILLA LARROUDET Presidente
e. 14/04/2023 N25039/23 v. 20/04/2023
