Boletín Oficial de la República Argentina del 16/03/2023 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.131 - Segunda Sección
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Jueves 16 de marzo de 2023
INVERSORA ELECTRICA DEBUENOS AIRESS.A.
CUIT 30-69316078-9 convoca a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad para el día 20 de abril de 2023 a las 15 horas en primera convocatoria la Asamblea, a celebrarse en Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 3, Piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del día: 1 Designación de dos accionistas para la firma del acta de asamblea; 2 Consideración de la documentación establecida por el art. 234 inciso 1 de la Ley General Sociedades para el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2022; 3
Consideración y destino de los Resultados del Ejercicio 2022; 4 Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022; 5 Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022; 6 Consideración de las remuneraciones al directorio $1.956.864 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31.12.22 el cual arrojó quebranto computable en los términos de la presente reglamentación; 7 Consideración de la remuneración a la Comisión Fiscalizadora; 8
Fijación del número de integrantes del Directorio y elección de sus miembros para el ejercicio 2023; 9 Designación del Presidente, Vicepresidente Primero y Vicepresidente Segundo del Directorio para el ejercicio 2023; 10 Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2023; 11 Consideración del presupuesto para el ejercicio 2023 del Comité de Auditoría; 12 Designación del contador dictaminante para el ejercicio 2023.
Determinación de sus honorarios por el ejercicio 2022; y 13 Autorizaciones. NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja de ValoresS.A., a Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 3, Piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o al correo electrónico f-meligrana@edeaweb.com.ar, hasta e inclusive el 14 de abril de 2023, cualquier día hábil de 10 a 17 horas. NOTA 2: Se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones. Asimismo, los representantes de los accionistas deberán acreditar su personería de conformidad con lo establecido en el Estatuto Social y, en su caso, el artículo 25 del Capítulo II del Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores N.T. 2013 y mod.. NOTA
3: Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia. NOTA 4: Los Sres.
Accionistas deberán informar a la Sociedad sus beneficiarios finales en los términos del artículo 24 del Capítulo II
del Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores N.T. 2013 y mod..
Designado según instrumento privado ACTA directorio 294 de fecha 26/04/2022 Luis Pablo Rogelio Pagano Presidente e. 15/03/2023 N15536/23 v. 21/03/2023
LAPRIDA TRS.A.
CUIT 33-71427142-9. LAPRIDA TR SA en liquidación, convoca asamblea ordinaria y extraordinaria para el 28.3.2023 a las 15 hs en 1era convocatoria y 16 hs en 2da convocatoria en Paraná 833 piso 7 A, CABA, a los efectos de tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta; 2 Consideración de la convocatoria fuera del plazo legal; 3 Consideración de la memoria y de los estados contables del ejercicio económico al 30.6.2022; 4 Consideración del destino del resultado del ejercicio; 5 Consideración de la gestión y honorarios del Órgano de Liquidación; 6 Consideración de la reforma del artículo décimo segundo del estatuto que permita la asamblea virtual; la notificación a asistencia y documentación se encuentra a disposición en Paraná 833 piso 7 A, CABA o por correo electrónico a lapridatrasamblea@gmail.com.
Designado según instrumento privado designacion autoridades de fecha 27/12/2021 daniel oscar bornico Liquidador e. 10/03/2023 N14468/23 v. 16/03/2023
MADERO HARBOURS.A.
CUIT 33-65747663-9. Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el día 31 de Marzo de 2023 a las 9:00 horas en primera convocatoria y 10:00 horas en segunda convocatoria en caso de fracasar la primera, en el domicilio sito en Lola Mora 421, 3 piso, Of. 304, Dique I, Puerto Madero, CABA, para tratar el siguiente orden del día: 1º Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2º Informe, y en su caso, aprobación de la adquisición por parte del Sr. Iván Ginevra de la UF 2405 del Proyecto Osten Tower; 3º Informe de la adquisición por parte de la Srta. Julieta Ginevra respecto de la UF 2205, de la Srta. Camila Ginevra de las UF Nº2305, y la Srta. Candela Ginevra sobre la UF Nº2105, todas ellas del Proyecto Osten Tower. 4º Consideración de la gestión del Sr. José Antonio Scioli a su cargo de Vicepresidente hasta el día de la fecha; 5º Consideración de la gestión del Sr. Héctor Gabriel Larumbe a su cargo de Director Titular hasta el día de la fecha; 6º Fijación del número de miembros del
