Boletín Oficial de la República Argentina del 30/01/2023 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.100 - Segunda Sección
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Lunes 30 de enero de 2023
al SIN en el marco del Convenio suscrito entre ENDE y ENDE TRANSMISIÓNS.A. Otorgamiento de facultades para representar a la Sociedad en la celebración de tales contratos; 3 Designación y remoción de directores y síndicos miembros del consejo de vigilancia y fijación de su retribución; 4 Consideración de la gestión de los directores y síndicos; 5 Modificación del Artículo Noveno del Estatuto de la Sociedad para permitir la realización de Asambleas de Accionistas por medios de comunicación a distancia.
Se hace saber a los Sres. Accionistas titulares de acciones que pretendan asistir a la asamblea que deberán cursar la comunicación de su intención de participar con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, mediante el envío de un correo electrónico a la casilla pablo.derosso@martelliabogados.com indicando sus datos de contacto. Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 11/01/2018 PABLO
LUIS DE ROSSO Síndico.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA 7 de fecha 3/2/2021 PABLO LUIS DE ROSSO - Síndico e. 30/01/2023 N3760/23 v. 03/02/2023
PAPELBRILS.A.C. EI.
CUIT 33-50030312-9 Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 16 del mes de febrero de 2023, a las 15.00 horas en primera convocatoria y a las 16.00 horas en segunda convocatoria, en la sede social en Av. Larrazabal 2074, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea; 2º Consideración de los motivos por los cuales la asamblea es convocada fuera del término legal; 3º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos y demás documentación correspondiente al ejercicio social finalizado el 30 de abril de 2022. Consideración de los resultados del ejercicio; 4º Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura durante el ejercicio social bajo consideración; 5º Consideración de los honorarios del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio social bajo consideración, en exceso de los límites dispuestos por el artículo 261 de la Ley 19.550;
6 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Analía Beatriz Domicelj - Presidente Designado según instrumento privado actas de asamblea 586 y 587 ambas de fecha 02/12/2021 ANALIA BEATRIZ
DOMICELJ - Presidente
e. 30/01/2023 N3724/23 v. 03/02/2023
RED HOTELERA IBEROAMERICANAS.A.
Se convoca a los Sres. Accionistas de RED HOTELERA IBEROAMERICANA S.A. CUIT 30-62653897-1- a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse el 14 de FEBRERO de 2023, en la sede social de calle Esmeralda 740 piso 9 of. 904 de la ciudad de Buenos Aires, a las 12 hs. en primera convocatoria y a las 13 hs. en segunda convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1.Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2.Consideración y resolución respecto de documentación y asuntos comprendidos en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de septiembre del 2022. Resultado del mismo su tratamiento.
3.Gestión del Directorio. Remuneración de los Directores en exceso de lo dispuesto por el art. 261 de la Ley de Sociedades, en razón de las funciones técnico-administrativas cumplidas por estos.
4.Gestión de la Sindicatura. Remuneración de la Sindicatura. Elección de sus miembros.
5.Designación del Directorio.
Nota: Los Señores Accionistas conforme lo establecido por el art. 238 de la Ley 19.550, para participar en las Asambleas deberán cursar comunicación a la sociedad en el domicilio fijado de Esmeralda 740 piso 9 of. 904 de la ciudad de Buenos Aires, por medio fehaciente o personalmente de lunes a viernes de 16 a 18 hs., con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 25/06/2021 CLAUDIA ALICIA ALVAREZ Presidente
e. 30/01/2023 N3759/23 v. 03/02/2023
