Boletín Oficial de la República Argentina del 12/01/2023 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.088 - Segunda Sección
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Jueves 12 de enero de 2023
VISTAS DELTORRES.A.
CUIT 30-70954580-5.- Convócase a los Accionistas de Vistas del TorreS.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 30 de enero de 2023, a las 9.00 horas, en primera convocatoria, y a las 10.00
horas en segundo convocatoria en Esmeralda 517, piso 2º A, CABA, para tratar el siguiente orden del día: 1
Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2 Consideración de los motivos que llevaron a convocar la asamblea fuera de término. 3 Consideración de la documentación contable exigida por el artículo 234, inciso 1 de la Ley General de Sociedades, correspondiente a los ejercicios económicos finalizados el 306-2021 y 30-6-2022. 4 Consideración del destino a dar a los resultados al cierre del ejercicio finalizado el 30-062021 y el 30-06-2022. 5 Consideración de la gestión del Directorio. 6 Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio, por los ejercicios finalizados el 30-6-2021 y el 30-6-2022, en exceso del límite de acuerdo a lo establecido por el Art. 261 de la ley 19.550. 7 Fijación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos. 8 Fijación de retribuciones mensuales a los Directores Titulares durante el ejercicio que finaliza el 306-2022; como asimismo, durante el ejercicio que finaliza el 30-6-2023. 9 Fijación de nueva sede social y fiscal.- 10
Nombramiento del Administrador de Relaciones ante la AFIP.- Los accionistas deberan dar cumplimiento al Art 238, 2º párrafo de la Ley 19.550.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA del 22/10/2019 JAVIER PABLO MACEIRA - Presidente
e. 11/01/2023 N1307/23 v. 17/01/2023
