Boletín Oficial de la República Argentina del 19/10/2022 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.027 - Segunda Sección
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Miércoles 19 de octubre de 2022
ORDEN DEL DIA
CONTINUACION DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
1º Método de determinación monto expensas 2022-2023
2 Información de proyección de gastos 2022-2023.
3º Poner a consideración la obligatoriedad del Directorio de respaldar la liquidación de expensas con un informe mensual a definir en un plazo de 120 días a partir de la fecha de la presente asamblea.
4º Poner a consideración la obligatoriedad del Directorio que una vez suscripto contratos que tengan un alto impacto para el CEC deberán poner en conocimiento de la comunidad los lineamientos generales de los mismos tales como vigencia, plazo de duración, importe mensual. Una vez suscriptos deben ser puestos a disposición del Consejo de Vigilancia.
5º Consideración de la situación de la infraestructura del Club: Cloacas, agua y electricidad, su costo y alternativas económicas y financieras para su realización.
NOTA: Solo podrán acudir los que se encontraban presentes en la Asamblea Extraordinaria de fecha 25 de agosto de 2022 que paso a un cuarto intermedio Designado según instrumento privado acta directorio 900 de fecha 21/12/2021 sebastian eduardo boyer - Presidente
e. 17/10/2022 N83213/22 v. 21/10/2022
COMERCIAL AGROPECUARIA MOSKOVICS.A.
CUIT 30 60778763 4 Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el 31 de octubre de 2022 a las 10 horas, en la sede social Mercedes 255, 7 piso, departamento H, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Consideración de la documentación a que se refiere el punto primero del artículo 234 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2022; 2
Honorarios al Directorio; 3 Aumento de la Reserva Facultativa; 4 Distribución de Utilidades; 5 Fijación del número de directores y su elección; 6 Designación de accionistas para firmar el Acta.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 18/2/2022 moises moskovic - Presidente
e. 13/10/2022 N81627/22 v. 19/10/2022
COMPAÑIA ASEGURADORA DELSURS.A.
30712178147 Señores accionistas: Se convoca a los señores accionistas de Compañía Aseguradora del SurS.A., a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria, a celebrarse el día 31 de octubre de 2022
a las 11:40 y 12:40 horas, respectivamente, en la sede social de la Sociedad, sita en Bouchard 680 piso 16 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1 Designación de 2
accionistas para que firmen el Acta de Asamblea. 2 Consideración de la Memoria, Balance general, los Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, las Notas, Anexos, Informes del Auditor, Informe del Actuario, Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás información complementaria, de acuerdo a lo establecido en Artículo 234, inciso 1º, de la Ley Nº19.550. correspondientes al ejercicio económico N11 finalizado el 30 de junio de 2022. 3 Consideración del destino del resultado del ejercicio y de las ganancias reservadas. 4 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 5 Consideración de la política de remuneraciones seguida por la Compañía y fijación de la remuneración del Directorio y la Comisión Fiscalizadora en exceso el límite establecido por el artículo Nº261 de la Ley Nº19.550. 6 Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes. 7 Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 8 Autorización a Directores y Síndicos a los efectos de lo previsto en el art. Nº273 de la Ley Nº19.550.
Designado según instrumento privado ACTA directorio de fecha 29/10/2021 JORGE EDUARDO SEIGNEUR Presidente
e. 14/10/2022 N82480/22 v. 20/10/2022
CONSTRUCCIONES DELESTEROS.A.
CUIT N30-54372883-3. Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 02 de noviembre de 2022, a las 9 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria en la sede social de la Sociedad, cita en Avenida Belgrano Nº1786- Planta 3º- Unidad funcional Bde la Ciudad Autónoma de Buenos aires a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de los accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea. 2
Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea para aprobar los Estados Contables del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021 es convocada fuera del término legal. 3 Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondientes al Ejercicio Social finalizado el 31 de diciembre de 2021. Consideración del destino de los Resultados del Ejercicio
