Boletín Oficial de la República Argentina del 13/10/2022 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.023 - Segunda Sección
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Jueves 13 de octubre de 2022
ejercicios. Representación: Presidente. 6 Prescinde Sindicatura. Cierre 31/12. Autorizado según instrumento público Esc. Nº174 de fecha 11/10/2022 Reg. Nº1111
Javier Martin Galella - T: 100 F: 245 C.P.A.C.F.
e. 13/10/2022 N81949/22 v. 13/10/2022
DISTRIBUIDORA EIMPORTADORA MAYORISTA DEMADERASS.A.
CUIT 30-60643898-9. Hace saber que por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 06/10/2022, los accionistas aprobaron por unanimidad: A la Renuncia presentada la totalidad de los miembros del Directorio: Eduardo Daniel David y Liliana Gattoni, B Designar en su reemplazo y por el termino de dos ejercicios el siguiente Directorio: Presidente: Diego Ezequiel David y como Director Suplente: Daniel Eduardo David, fijando domicilio especial en calle Echeandia 3018 - CABA. y C Modificar el Artículo Noveno de los Estatutos Sociales, como sigue: Art. 9º: La sociedad prescinde de la sindicatura conforme lo autoriza el artículo 284 de la ley de sociedades comerciales N 19.550. Cuando por aumento de capital, la sociedad quedará comprendida en el artículo 299 de la ley citada, o cuando por normativa legal o autoridad judicial o administrativa competente, se exigiera la designación de sindicatura, la asamblea general elegirá un síndico titular y uno suplente por el término de un ejercicio, sin necesidad de reformar este estatuto. Mientras se mantenga vigente la prescindencia de la sindicatura, la fiscalización de la sociedad estará a cargo de todos los socios de acuerdo con el derecho de contralor que les confiere el artículo 55 de la ley de sociedades comerciales. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 06/10/2022
EDUARDO DANIEL CARLETTI - T: 101 F: 202 C.P.A.C.F.
e. 13/10/2022 N82120/22 v. 13/10/2022
DISVOL GENERACIÓNS.A.
CUIT 30-71526645-4 Se hace saber por un día que por Acta de Directorio y Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, ambas de fecha 28 de abril de 2022 se ha renovado el mandato de los Directores titulares y suplentes de esta manera: Presidente: Jaime Javier Barba DNI 16.531.797; Vicepresidente: Patricio Martin Grande DNI 26.671.401; Director suplente: Marcelo Horacio Cangueiro DNI 14.680.459 quienes han aceptado sus cargos y constituido domicilio especial en Zenteno 3175, CABA. Asimismo, se ha modificado el articulo décimo segundo del estatuto social el cual ha quedado redactado de la siguiente forma ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Toda asamblea será convocada en la forma establecida por el artículo 237 de la Ley General de Sociedades, sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de asambleas unánime. Las asambleas podrán citarse simultáneamente para su realización en primera y segunda convocatoria, salvo que la Sociedad haga oferta pública de sus acciones, en cuyo caso esta facultad queda limitada a la asamblea ordinaria. Las asambleas deberán ser convocadas por el directorio o el síndico o la comisión fiscalizadora en los casos previstos por la ley, o cuando cualquiera de ellos lo juzgue necesario, o a solicitud de accionistas que representen por lo menos el 5% cinco por ciento del capital social. Sujeto al cumplimiento de las siguientes formalidades la asamblea podrá sesionar, aun encontrándose sus miembros en diferentes lugares geográficos, mediante el sistema de teleconferencia, videoconferencia y/o por otro medio de transmisión simultánea de sonido, imágenes o palabras: i el sistema de videoconferencia, teleconferencia u otro debe posibilitar la deliberación de los concurrentes de forma simultánea, y su participación con vos y voto ii a los efectos del quórum se computará tanto a los accionistas presentes como a los que participación a distancia, iii la asamblea debe ser grabada en soporte digital debiendo el Presidente conservar una copia de la misma por el término de 5 años la que estará a disposición de cualquier socio que la solicite, iv las actas de asambleas a distancia serán transcriptas en el correspondiente libro social, dejándose expresa constancia de las personas que participaron y será firmada por el Presidente dentro de los 5 días de celebrada, v la convocatoria deberá informar de forma clara y sencilla el medio de comunicación elegido y que permitirá la libre accesibilidad de todos los participantes. Autorizado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 28/04/2022
gabriela ines dominguez - T: 121 F: 200 C.P.A.C.F.
e. 13/10/2022 N82151/22 v. 13/10/2022
ELECTRONICA CASTROS.A.
30717505952.Por asamblea 27/9/22 se aprobó: Renuncia del Directorio: Presidente Facundo Nahuel Magdaleno Salamanca y Director Suplente Marcos Javier Acuña Diez, designándose: Presidente: Katherinne Monroy Murillo, Director Suplente: Oren Bar On Monroy, ambos con domicilio especial en Viamonte 759 piso 3 Of. 13 CABA.
Cambio de la denominación social por CONSTRUCTORA BMS.A., continuadora de ELECTRONICA CASTROS.A.
