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BOLETÍN OFICIAL Nº 35.013 - Segunda Sección

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Martes 27 de septiembre de 2022

OPEN TRADES.A.

CUIT 30637850144 Convocase a los Accionistas de OPEN TRADE SA a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el dia 20 de Octubre de 2022 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 en segunda convocatoria a los Accionistas de OPEN TRADE SA en el domicilio de Felix Lynch Arribalzaga N4438
CABA, a los efectos de tratar el siguiente orden del dia: 1. Designacion de dos 2 accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2. Consideracion de los documentos enunciados por el art. 234, inc. 1 de la Ley 19550, Estado de Resultados, Estado de Evolucion del Patrimonio Neto y Anexos, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2022, memoria y el informe del auditor; 3. Consideracion del Resultado del ejercicio; 4. Consideracion de la gestion del Directorio; 5. Tratamiento de las remuneraciones a los directores, en exceso de la pauta del art.
261 LGS en virtud de comisiones especiales o tareas tecnico administrativas; 6. Honorarios de la Sindicatura; 7.
Designacion de los integrantes del organo de administracion, titulares y suplentes. Designacion de Sindico; 8.
Consideracion de la revocacion de la reforma estatutaria aprobada en la asamblea celebrada el 13 de febrero de 2017; 9. Consideracion de la reforma del articulo octavo de los estatutos sociales; 10. Consideracion de la reforma del articulo noveno de los estatutos sociales.
desinado instrumento privado ACTA asamblea 32 de fecha 23/3/2021 Ricardo Mario Mendillo - Presidente e. 27/09/2022 N77155/22 v. 03/10/2022

SAINT THOMAS SUR COUNTRY CLUB S.A.

CUIT 30-69614431-8. Convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 22 de octubre de 2022 a las 8:30 hs. en primera convocatoria y a las 9:30 hs. en segunda convocatoria, en la Ruta 52 Nro. 3350, Canning, Prov. de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2 Consideración de las razones para la celebración de esta Asamblea fuera de jurisdicción.
3 Resumen de lo actuado y consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 por el Ejercicio Nº26 cerrado el 30 de junio de 2022.
4 Consideración y aprobación de la gestión de los Directores y Síndico.
5 Elección del Directorio y Síndico.
6 Presupuesto 2022-2023. Determinación de expensas.
7 Planificación de Obras 2022-2023. Consideración y aprobación de su financiamiento y de un fondo que solvente las mismas.
8 Consideración y aprobación de la realización de la obra de red de baja y media tensión eléctrica y de la constitución de un fondo que solvente la misma.
9 Consideración y aprobación de la modificación del art. 38 inciso b del Reglamento Interno, referente al cargo de expensa adicional por ocupación temporal de vivienda.
Se deja aclarado que los puntos 3, 4, 5, 6 y 7 corresponden a la Asamblea Ordinaria y los puntos 8 y 9 a la Asamblea Extraordinaria.
Para concurrir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deben cumplimentar el Art. 238 de la Ley 19.550.
Designado según instrumento privado ACTA DE REUNION DE DIRECTORIO de fecha 18/11/2021 BERNARDO
DOMINGO ACOSTA - Presidente e. 27/09/2022 N77086/22 v. 03/10/2022

AVISOS COMERCIALES
NUEVOS

4 H INVESTMENTS.A.

CUIT 30-71560009-5. Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 5 del 12/05/2022 se designó el siguiente directorio: Presidente y Directora titular: Sofia Eugenia Pescarmona y Director Suplente: Luis Enrique Pescarmona;
quienes fijan domicilio especial en Av. Del Libertador 5936, piso 6, CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria N5 de fecha 12/05/2022
Nadia Julieta Cuneo - T: 127 F: 271 C.P.A.C.F.

e. 27/09/2022 N76774/22 v. 27/09/2022