Boletín Oficial de la República Argentina del 16/09/2022 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.006 - Segunda Sección
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Viernes 16 de septiembre de 2022
CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES
CONVOCATORIAS
NUEVOS
ADMINISTRACION URBANAS.A.
Convócase a los Señores Accionistas de ADMINISTRACION URBANAS.A. CUIT Nro. 30-71118387-2 a Asamblea General Ordinaria para el día 05 de Octubre de 2022 a las 13.00 hs., realizándose la misma en la sede social sita en Tucumán 1452, Piso 2º, Buenos Aires, CABA. Los señores Accionistas deberán comunicar por escrito su asistencia a la Asamblea o bien depositar sus acciones con una anticipación no menor a 3 días hábiles a la celebración de la Asamblea en la sede comercial de la sociedad sita en Belgrano 369, San Isidro, Bs. As.- Dirección, según lo dispuesto por el articulo 238, Ley 19550. Se ruega presentarse con no menos de 10 minutos de anticipación.
ORDEN DEL DIA:
1 Determinación del numero de accionistas para que firmen el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley General de Sociedades N19.550 correspondiente al ejercicio Nº13 finalizado el 30 de Junio de 2022;
3º Consideración de los honorarios al Directorio.
4º Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
designado instrumento privado acta directorio de fecha 14/10/2020 SERGIO ALBERTO FERNANDEZ - Presidente
e. 16/09/2022 N73545/22 v. 22/09/2022
ADMINISTRADORA HARAS DELSUR IIIS.A.
CUIT: 30-71217808-2 - CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS
Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 5 de Octubre de 2022 a las 11:00
horas en Primera convocatoria y a las 12:00 horas en Segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, que se desarrollará bajo modalidad a distancia, en los términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Resolución General IGJ Nº11/2020, mediante la utilización de la plataforma virtual Asamblear, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2. Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1 de la Ley N19.550 y/o sus modificatorias y/o complementarias LGS, correspondiente al Ejercicio Económico N11, iniciado el día 1 de Junio de 2021 y finalizado el 31 de Mayo de 2022. Consideración y destino del Resultado del Ejercicio.
3. Consideración de la gestión de los Directores y del Síndico.
4. Remuneración del Síndico por el ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2022.
5. Tratamiento de los fondos existentes. Análisis y determinación.
6. Reforma del Estatuto Art 12: Celebración de asambleas virtuales.
7. Consideración de la propuesta del accionista Fideicomiso Haras del Sur III, formalizada el 29 de Abril de 2022, consistente en la capitalización de la deuda a su favor, por Obras de Infraestructura ejecutadas por el mencionado fideicomiso, por un importe de Pesos Argentinos Ciento Treinta y Seis Millones Seiscientos Siete Mil Trescientos Seis $136.607.306,00. Reforma del Artículo 4. Capital Social del Estatuto.
8. Autorizaciones.
NOTA: Los accionistas deberán notificar por escrito su participación en Ruta 2 Km 73, Brandsen, Provincia de Buenos Aires, de lunes a sábado y en el horario de 9 a 17 horas hasta el día 30 de Septiembre de 2022.
administracion@harasdelsur3.com.ar Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 23/7/2021 Agustín Freccero - Presidente
e. 16/09/2022 N73708/22 v. 22/09/2022
