Boletín Oficial de la República Argentina del 09/08/2022 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.979 - Segunda Sección
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Martes 9 de agosto de 2022
4 Designación de nuevos miembros de Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora, por vencimiento de cargos.
5 Fijación de la política de inversión de los fondos sociales que no componen el Fondo de Riesgo y con base en las instrucciones recibidas de los Socios Protectores y la reglamentación vigente las inversiones a realizar con los activos que integren el Fondo de Riesgo.
6 Aprobación del costo de las garantías y el mínimo de contragarantías que la sociedad ha de requerir a los Socios Participes dentro de los límites fijados por el Estatuto y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones a conceder por el Consejo de Administración.
7 Ratificación o revisión de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión de socios, transferencia de acciones y exclusión de socios.
NOTA: para participar en la Asamblea los socios deben cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, a fin de que se los inscriba en el Registro de Asistencia.
Designado según instrumento privado acta consejo administracion 5 de fecha 19/11/2019 dante santiago vicente - Presidente e. 08/08/2022 N60349/22 v. 12/08/2022
PASTEKOS.A.
CONVOCATORIA. Se convoca a los accionistas de PASTEKOS.A. 30-70603767-1 a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 26 de Agosto de 2022 en el domicilio de la sede social sita en la calle Montevideo 708 Piso 1º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 15 horas, en primera convocatoria, y el mismo día a las 16hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente orden del día:
1. Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2. Reforma del artículo décimo segundo del Estatuto Social.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA NRO. 25 de fecha del 28/11/2019
Ricardo Teodoro Kouyoumdjian - Presidente e. 03/08/2022 N58927/22 v. 09/08/2022
PIZZERIA 5 ESTRELLASS.A.
30-57887584-7 Convócase a Accionistas de PIZZERIA 5 ESTRELLAS S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 22 de agosto de 2022 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria en la sede social Avenida Corrientes 1369 CABA para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de 2 accionistas para firmar el acta. 2 Ratificación de los balances y documentación art. 234 inc. 1 ley General de sociedades, correspondientes a ejercicios cerrados el 31-12-18, 31-12-19, 31-12-20. 3 Motivos de las ratificaciones.
4 Consideraciones de los balances y documentación art. 234 inc. 1 ley General de Sociedades correspondiente a ejercicio cerrado el 31-12-21. 5 Fijación del número y elección de directores titulares y suplentes. 6 Autorización.
Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA de fecha 04/03/2022 MARIA INES ZARRAGA - Presidente e. 03/08/2022 N58930/22 v. 09/08/2022
PYME AVAL S.G.R.
CUIT N30-71503996-2. CONVOCA a socios de Pyme Aval S.G.R. a Asamblea General Ordinaria el 31 de agosto de 2022 en 1ra. convocatoria a las 17:00 horas, en Avda. Corrientes 311, piso 11, CABA. Si no se reuniera el quórum exigido, se cita en 2da. convocatoria, en el mismo lugar, una hora después de la fijada para la 1ra., a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1º Designación de dos socios para firmar el acta; 2º Designación de nuevo Consejo de Administración; 3 Designación de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes. NOTA 1 Se recuerda a los socios que a los fines de la acreditación deberán comunicar su participación en Av. Corrientes 311, piso 11, CABA, como máximo, hasta el 26 de agosto de 2022 a las 18:00 horas, para que se los inscriba en el Registro de Asistencia artículo 42 del Estatuto Social. NOTA 2 Presidente designado por Acta del Consejo de Administración N699 de fecha 25 de julio de 2022. Jorge Alberto Girola.
Designado según instrumento privado ACTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACION 699 DEL 25/07/2022 JORGE
ALBERTO GIROLA - Presidente
e. 04/08/2022 N59435/22 v. 10/08/2022
