Boletín Oficial de la República Argentina del 29/07/2022 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.972 - Segunda Sección
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Viernes 29 de julio de 2022
CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES
CONVOCATORIAS
NUEVOS
ASISTECS.A.
CUIT 30607280106. Se convoca a las Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de Agosto de 2022 en la sede social sita en Avenida San Isidro N4502, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea; 2 Tratamiento del fallecimiento de la Sra.
Presidente del Directorio. Designación de los miembros del Directorio por un nuevo período de tres ejercicios. 3
Poderes y Autorizaciones.
Designado según instrumento privado ACTA 358 de fecha 20/06/2022 HERNAN CARLOS BERRA - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia e. 29/07/2022 N57976/22 v. 04/08/2022
ASISTENCIAL PRIVADO CIUDADELAS.A.
CUIT: 30-54608571-2 - Edicto de Convocatoria a Asamblea Se convoca a los accionistas de ASISTENCIAL PRIVADO
CIUDADELAS.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en la calle Av. Córdoba 827 -Piso 5 BCABA no es sede social el día 18 de Agosto de 2022 a las 15 horas en primera convocatoriay a las 16
horas en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de las razones de la convocatoria fuera de término. 3 Consideración de los estados contables y demás documentación prevista en el artículo 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios económicos finalizados el 30 de junio de 2020 y el 30 de junio del 2021. 4 Consideración de los resultados de dichos ejercicios y destino de los mismos. 5 Consideración de la gestión de los directores por los ejercicios en tratamiento. 6 Consideración de la remuneración de los directores, aún en exceso de lo previsto por el artículo 261 de la Ley 19.550. 7 Elección de Sindico Titular y Suplente. 8 Consideración del aumento del capital social por capitalización de la cuenta Ajustes al Capital y consideración de emisión de acciones liberadas. 9 Consideración del aumento del capital social por la suma de $40.000.000.- pesos cuarenta millones por integración efectiva.
10 Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social. 11 Inscripciones. Nota: Las comunicaciones a cursar en los términos del artículo 238 de la Ley 19.550 se recibirán en la calle Av.Córdoba 827 - Piso 5 BCABA no es sede social, de lunes a viernes y en el horario de 11 a 19 horas, hasta el día 16 de Agosto de 2022.
Designado según instrumento privado ACTA 42 de fecha 17/11/2020 JOSE LUIS PICON - Presidente e. 29/07/2022 N57977/22 v. 04/08/2022
CAFIERO YPOLLIOS.A.
Convocase a los accionistas de CAFIERO Y POLLIOS.A. CUIT 30-63461002-9 a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el día 16 de Agosto de 2022 a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda, en el domicilio de Av. Córdoba Nº890 Piso 3 Oficina 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1º Elección de dos accionistas para firmar el Acta. 2º Ratificación de la Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinaria de fecha 03/05/2005 3º Tratamiento de los documentos previstos en el artículo 234 de la ley 19550, por el ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2017; Resultado del mismo; Distribución de Utilidades y Remuneración de los miembros del Directorio. 4º Tratamiento de los documentos previstos en el artículo 234 de la ley 19550, por el ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2018; Resultado del mismo; Distribución de Utilidades y Remuneración de los miembros del Directorio 5º Tratamiento de los documentos previstos en el artículo 234 de la ley 19550, por el ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2019; Resultado del mismo; Distribución de Utilidades y Remuneración de los miembros del Directorio 6º Aprobación de la gestión del Directorio por los tres ejercicios. 7º Designación de Síndicos por el término de tres ejercicios. Nota: Se pondrá a disposición de los accionistas una copia de los estados contables, en el domicilio de Av. Córdoba Nº890 Piso 3 Oficina 9, a partir del 29 de julio de 2022, de lunes a viernes, en el horario de 10 a 14 horas. Se recuerda a los señores accionistas
