Boletín Oficial de la República Argentina del 29/07/2022 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.972 - Segunda Sección
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Viernes 29 de julio de 2022
de bares, confiterías, expendio de productos alimenticios tipo sandwicheria, bebidas sin alcohol, bebidas con alcohol, cafetería, pastelería, confituras, comidas rápidas y afines, a cuyo efecto podrá realizar delivery. Capital:
$100.000 representado por 100 acciones ordinarias, nominativas no endosables de $1000 valor nominal cada una, y con derecho a un voto por acción, Cierre de ejercicio: 31/12, Sede: Venezuela 2315 Piso 1 depto. B, CABA, Presidente: Laila Jazmin MOHAMED Director Suplente: Andrés Daniel Paglialunga, todos con domicilio especial en la sede. Suscripción en la siguiente proporción: Laila Jazmin MOHAMED 50 acciones ordinarias Nominativas no endosables, de Mil pesos cada una y Antonieta Peixoto De Menezes 50 acciones ordinarias Nominativas no endosables, de Mil pesos cada una. Autorizada según instrumento público Esc. Nº141 de fecha 15/06/2022 Reg.
Nº2141 MARIA JOSE SAGGESE T84 F 943 CPACF.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº141 de fecha 15/06/2022 Reg. Nº2141
maria jose saggese - T: 84 F: 943 C.P.A.C.F.
e. 29/07/2022 N57886/22 v. 29/07/2022
PROMETEON TYRE GROUP DEARGENTINAS.A.U.
CUIT 30-71580663-7. Comunica que por asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas celebrada el 29/6/2022, se resolvió aumentar el capital social llevándolo de $1.197.100.000 a $4.827.215.023 y asimismo, reducir el capital social a fin de absorber la totalidad de las pérdidas acumuladas de la Sociedad llevándolo de $4.827.215.023 a $1.004.524.534, y reformar el Artículo Cuarto del Estatuto Social a fin de que se lea como se transcribe a continuación: ARTÍCULO CUARTO: El capital social es de Pesos Mil Cuatro Millones Quinientos Veinticuatro Mil Quinientos Treinta y Cuatro $1.004.524.534, representado por 1.004.524.534 acciones de Pesos Uno $ 1 valor nominal cada una, y con derecho a un voto por acción. El capital puede aumentarse hasta un quíntuplo por decisión de la Asamblea ordinaria de accionistas en los términos del artículo 188 de la Ley 19.550 y sus modificatorias. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de fecha 29/06/2022.
Marcos Felipe Luis Nazar Anchorena - T: 102 F: 0030 C.P.A.C.F.
e. 29/07/2022 N57956/22 v. 29/07/2022
PUERTO SECO S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL, AGROPECUARIA, INMOBILIARIA YFINANCIERA
CUIT 30-57020383-1 por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria unánime de accionistas de fecha 27.10.2021, se modificó el estatuto social, quedando redactados los artículos: ARTICULO PRIMERO: Con el nombre de PUERTO SECO SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL, AGROPECUARIA, INMOBILIARIA
Y FINANCIERA, funciona esta sociedad anónima que fue autorizada por resolución de la Secretaría de Estado de Justicia de la Nación de fecha 21 de Mayo de 1969.- Su duración es de noventa y nueve años, contados de la fecha de su inscripción en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro, o sea a partir del 23
de julio de 1969, pudiendo ese término ser prorrogado por resolución de una asamblea convocada al efecto.- La sociedad tiene su domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires.- ;TÍTULO III.- ADMINISTRACION DIRECTORIO.ARTÍCULO SEXTO: La dirección y administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio designado por la Asamblea, compuesto del número de miembros que fije la misma, entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, con mandato por TRES EJERCICIOS, siendo reelegibles.- La Asamblea puede designar suplentes en igual o menor número que los titulares, por el mismo plazo y con el fin de llenar las vacantes que se produjeren, en el orden de su elección.- Mientras la sociedad prescinda de la sindicatura, la Asamblea deberá designar suplentes en igual o menor número que los titulares obligatoriamente. El Directorio en su primer sesión deben designar un presidente y un vicepresidente, este último reemplaza al primero, en caso de ausencia o impedimento. El directorio funciona con la presencia de la mayoría de votos presentes.- El presidente tiene doble voto para decidir, en caso de empate.; y ARTICULO SÉPTIMO: GARANTIA.- En garantía del correcto desempeño de su cargo los directores titulares deberán contratar un seguro de caución por el monto y en las condiciones que fije la normativa vigente, o cualquier otra modalidad de garantía que se admita en el futuro.- ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Tanto el Directorio como la Asamblea podrán celebrar sus reuniones a distancia con sus miembros comunicados entre sí por medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, sujeto al cumplimiento de las formalidades requeridas por la normativa vigente, las cuales a la fecha indican que: i el sistema debe garantizar la libre accesibilidad de todos los participantes a las reuniones y posibilitar la deliberación de los concurrentes en forma simultánea asegurando la participación con voz y voto de todos los miembros y del órgano de fiscalización, en su caso; ii las reuniones deberán desarrollarse mediante plataformas que permitan la transmisión en simultaneo de audio y video; iii la reunión celebrada de este modo será grabada en soporte digital; iv el representante legal conservará una copia en soporte digital de la reunión por el término de cinco 5 años, la que debe estar a disposición de cualquier socio que la solicite; v la reunión celebrada será transcripta en el correspondiente libro social, dejándose expresa constancia de las personas que participaron y serán suscriptas por el representante legal; y vi en la
