Boletín Oficial de la República Argentina del 24/10/2021 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.775 - Segunda Sección
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Viernes 22 de octubre de 2021
POWER VTS.A.
Se convoca a los Accionistas de POWER VT S.A CUIT 30-70730721-4 a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 9 de Noviembre de 2021 a las 11.00 hs, la cual bajo la vigencia de la Resolución 11/2020 de la Inspección General de Justicia y las medidas de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional, será celebrada mediante comunicación audiovisual de los miembros presentes a través de la plataforma ZOOM Video Comunications, para el tratamiento del siguiente Orden del Día: 1 Designación de 2 accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, en forma conjunta con el Sr. Presidente de la Sociedad; 2 Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea de Accionistas se celebra fuera de los plazos previstos por la Ley General de Sociedades; 3 Aprobación de la Memoria, Estado de situación patrimonial, Estado de resultados, Estado de evolución del patrimonio neto, Estado de flujo de Efectivo, Notas y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico finalizado al 31.12.2020; 4 Consideración del Destino del Resultado del Ejercicio Económico finalizado al 31.12.2020; 5 Aprobación de la gestión de los señores Directores de la Sociedad por la labor desempeñada en el ejercicio finalizado al 31.12.2020; 6 Aprobación y asignación de honorarios a los señores miembros del Directorio;
7 Elección de Miembros del Directorio por un nuevo período estatutario. Determinación del número de integrantes y designación. Se hace saber que podrán participar, intervenir e interactuar en el acto asambleario, con audio y video todos los accionistas y se grabara la sesión quedando la misma a disposición de los accionistas y directores intervinientes. Los señores accionistas que deseen participar de la Asamblea a celebrarse, deberán comunicar su voluntad de asistencia a la Asamblea, por vía digital a la casilla de correo electrónico glapid@iptel.com.ar, a fin de que se les suministre al e-mail registrado en la Sociedad, el link de acceso, ID y Contraseña para participar de la reunión a través de la plataforma ZOOM. Gustavo Lapid. Presidente.
Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO Nº100 de fecha 3/3/2019 GUSTAVO FERNANDO LAPID
- Presidente
e. 22/10/2021 N79561/21 v. 28/10/2021
RIVAS.A. INMOBILIARIA INDUSTRIAL COMERCIAL FINANCIERA YAGROPECUARIA
CUIT 30-51891712-5. Convócase a los accionistas a asamblea ordinaria para el día 08/11/2021 a las 10 hs. en la sede social de Suipacha 1067 piso 10, C.A.B.A., para considerar este orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1 Ley 19.550 por el ejercicio económico 54 finalizado el 30/06/2021. 3 Tratamiento del resultado del ejercicio. 4 Consideración de la gestión del directorio. 5 Consideración de la gestión de la sindicatura. Su remuneración. 6 Designación de los miembros del directorio. 7 Designación de síndico titular y suplente. Las comunicaciones del art. 238 Ley 19.550 se efectuarán en la sede social.
Designado según instrumento privado acta asamblea gral ordianria y extraordinaria Nº66 DEL 20/11/2020 Santiago Enrique Riva - Presidente
e. 22/10/2021 N79758/21 v. 28/10/2021
ZURICH ASEGURADORA ARGENTINAS.A.
30-50003639-3. Convocase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse a distancia y mediante videoconferencia con todos los recaudos formales previstos en el Artículo Primero de la Resolución General IGJ N11/2020, el día 17 de noviembre de 2021 a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00
horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2 Consideración de la documentación mencionada en el art. 234 inc. 1º de la Ley N19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30
de junio de 2021. 3 Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021. 4 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio. Consideración de su remuneración. 5 Determinación del número de Directores y designación de los mismos. 6 Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio en consideración. Consideración de su remuneración. 7 Determinación del número de miembros de la Comisión Fiscalizadora y designación de los mismos. 8 Autorización a ciertos directores en los términos del Art. 273 de la Ley N19.550. 9 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos anteriores. Nota: A fin de asistir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán cumplir con lo previsto por el Art. 238 de la Ley 19.550, presentando los títulos representativos de las acciones o bien notificar su asistencia fehacientemente al domicilio social, o en su caso, de forma excepcional y extraordinaria, a la casilla de correo electrónico: santiago.deane@zurich.com a fin de permitir la registración a la Asamblea de forma electrónica y la recepción de los certificados de asistencia correspondientes, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada. En todos los casos, los accionistas deberán indicar nombre y apellido completo y/o datos de representación para el caso que asistan mediante apoderados, en cuyo caso deberán informar los datos de identificación de los apoderados que asistirán a la asamblea, como así también la documentación que
