Boletín Oficial de la República Argentina del 05/10/2021 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.763 - Segunda Sección
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Martes 5 de octubre de 2021
S.A.M.I.T.S.A. DEMAQUINARIAS, INGENIERIA YTECNICA
CUIT: 30-53625100-2 Registro I.G.J. Nro. 9472 CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas deS.A.M.I.T.S.A. de Maquinarias, Ingeniería y Técnica, a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 29 de Octubre de 2021 a las 10:30 horas en Primera Convocatoria y a las 11:30 horas en Segunda Convocatoria, en la sede social de la calle Reconquista 661, 5to. Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1 Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de Asamblea. 2
Consideración de documentos que cita el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes al Sexagésimo Tercer Ejercicio Económico cerrado el 30 de junio de 2021; 3 Consideración del resultado del ejercicio y destino del mismo; 4 Consideración de la gestión y los honorarios del Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2021; 5 Consideración de la gestión y los Honorarios del Síndico correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2021. Buenos Aires, 1 de Octubre de 2021 EL DIRECTORIO Manuel Agustín Navarro Cox Presidente Designado según instrumento privado acta de directorio Nº 421 de fecha 31/10/2018 Manuel Agustin Navarro Cox - Presidente e. 04/10/2021 N73567/21 v. 12/10/2021
SAINT THOMAS ESTES.A.
30-71030553-2 Convócase a los Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el 26 de Octubre del año 2021 a las 17.30 horas en la primera convocatoria y a las 18.30 horas en la segunda convocatoria, a celebrarse en Hotel Dolmen, Suipacha 1079, CABA, para tratar el siguiente orden del día:
ASAMBLEA ORDINARIA/EXTRAORDINARIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2 Consideración de la documentación comprendida en el Art. 234 Inc. 1º Ley 19550, del ejercicio al 30/06/2021. 3 Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura. 4
Designación de Directorio. 5 Designación del Sindico Titular y Suplente. 6 Expensa extraordinaria en los meses de Diciembre y Junio para cubrir específicamente los aguinaldos. 7 Futuras obras e inversiones. 8 Agregados en los artículos: Articulo Nro. 27 Punto 1.2: Socio Temporario/Limites - Articulo Nro. 37 Anexo 2-incorporacion de razas prohibidas. Punto 12: Cobro de multas. Punto 13. Obligatoriedad de las medidas de seguridad implementadas.
9 Elección de los Miembros del Tribunal Ética y de Honor. 10 Elección de los Miembros de las Comisiones:
Seguridad y Deportes.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORD Y EXTRAORD 24/10/2019 DANIEL
ARTURO MISSIRIAN - Presidente e. 29/09/2021 N72204/21 v. 05/10/2021
TAYIS.A.
Convócase a los accionistas de TayiS.A. CUIT 30-57532170-0 a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de octubre de 2021 a las 9:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Av. Córdoba 657, 6º piso, departamento 11 de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA 1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea. 2. Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio social cerrado el 30.06.2021. 3. Consideración y destino de la cuenta Resultados no asignados. 4. Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico por el ejercicio cerrado el 30.06.2021. 5. Consideración de las remuneraciones al Directorio y del Síndico por el ejercicio cerrado el 30.06.2021. Para asistir a la Asamblea, deberá darse cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 de la Ley 19.550.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de fecha 15/11/2018 Sofia Usandivaras - Presidente e. 04/10/2021 N73571/21 v. 12/10/2021
TAYIS.A.
Convócase a los accionistas de TayiS.A. CUIT 30-57532170-0 a Asamblea General Extraordinaria para el día 25
de octubre de 2021 a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Av. Córdoba 657, 6º piso, departamento 11 de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Consideración del balance especial de fusión y del compromiso previo de fusión celebrado con NouguesS.A. yS.A. Agrícola Atahona. 3.
Aprobación de la disolución anticipada de la Sociedad, sin liquidación, como resultado de la fusión por absorción.
