Boletín Oficial de la República Argentina del 20/09/2021 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.752 - Segunda Sección
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Lunes 20 de septiembre de 2021
CAMPOFERS.A.
CUIT 30-63848030-8. Convócase a los señores accionistas de CAMPOFERS.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 4 de octubre de 2021 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria en la sede social de la calle Talcahuano 38, Piso 3º Dpto. A de la CABA para tratar el siguiente orden del día:
1. Elección de dos accionistas para firmar el acta 2. Razones que justifican la convocatoria a Asamblea fuera del término legal;
3. Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234, inciso 1º de la Ley General de Sociedades, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2020;
4. Aprobación de la gestión de los Directores correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2020;
5. Consideración del Resultado del Ejercicio y Distribución de los Resultados Acumulados y Retribución al Directorio 6. Fijación del número de miembros del Directorio y designación de sus integrantes con mandato hasta la realización de la Asamblea que trate los estados contables del ejercicio que finalizado el 30 de junio de 2022
Se hace saber que se encuentra a disposición de los Señores Accionistas la documentación a ser considerada en la presente Asamblea. Dicha documentación e información podrá ser retirada en días hábiles en la sede social, en el horario de 10 a 17 horas.
Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO 3 de fecha 18/05/2018 JUAN ALBERTO RODRIGUEZ
- Presidente e. 16/09/2021 N68035/21 v. 22/09/2021
CAMPOS YCULTIVOSS.A.
CUIT 30-70825323-1. Convócase a los Sres. Accionistas de Campos y CultivosS.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 12 de octubre de 2021, en la sede social de Avda. Córdoba 1513, piso 11, CABA, a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea; 2 Consideración de los motivos que impidieron que la Asamblea se celebre en el plazo legal; 3 Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2020; 4
Consideración del resultado del ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2020; 5 Consideración de la gestión del directorio en relación al ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2020; 6 Consideración de la remuneración de los miembros del directorio por sus funciones durante el ejercicio económico cerrado el 31
de marzo de 2020; 7 Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2021; 8 Consideración del resultado del ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2021; 9 Consideración de la gestión del directorio en relación al ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2021; 10 Consideración de la remuneración de los miembros del directorio por sus funciones durante el ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2021; 11 Consideración de la disolución anticipada de la Sociedad; 12 Designación de liquidadores o designación de directores titulares y suplentes por el término de tres ejercicios; 13 Otorgamiento de Autorizaciones.
Designado según instrumento privado ACTA de distribucion de cargos 18 de fecha 9/6/2017 Hugo Antonio Dacunto - Presidente
e. 17/09/2021 N68345/21 v. 23/09/2021
CANARIAS CONSTRUCCIONESS.A.
CUIT: 30-71543579-5
Se convoca a los Sres. Accionistas de Canarias ConstruccionesS.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el día 7 de octubre de 2021 a las 17.00 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria a las 18.00 horas, dejándose constancia que la Asamblea se celebrará con los accionistas que se hallen presenten de conformidad con la norma estatutaria. La Asamblea se celebrará fuera de la sede social, en el domicilio ubicado en la calle Mariano Acha 1066, Piso 8vo. Dpto. F de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA
1-Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2- Razones que generaron la demora en la celebración de la asamblea.
3- Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2020.
4- Destino de Resultados, Distribución del Resultado Acumulado.
5- Consideración gestión del directorio.
6- Consideración de la remuneración del Directorio.
7- Ratificación de lo resuelto por las asambleas de accionistas en relación a la aprobación de los ejercicios económicos Nro. 1 al Nro 5 y aprobación de la gestión del Directorio durante dichos ejercicios.
