Boletín Oficial de la República Argentina del 28/07/2021 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.711 - Segunda Sección
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Miércoles 28 de julio de 2021
ALOIMARTS.A.I.C.I. YA.
CUIT 30-62459884-5 Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 11 de agosto de 2021 a las 16:00 Hs. en primera convocatoria y a las 17 hs. en segunda convocatoria en el estudio jurídico de la Sociedad sito en Reconquista 336, piso 2, CABA, a efectos de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1
Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea; 2 Razones para la convocatoria fuera de término;
3 Consideración de la documentación indicada en el artículo 234, inc. 1, ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el día 30 de abril de 2019. Dispensa de confeccionar la Memoria en los términos del artículo 308 de la RG IGJ N7/2015. Destino de los resultados del ejercicio; 4 Consideración de la documentación indicada en el artículo 234, inc. 1, ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el día 30 de abril de 2020.
Dispensa de confeccionar la Memoria en los términos del artículo 308 de la RG IGJ N7/2015; 5 Otorgamiento de autorizaciones.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 16/5/2019 federico manuel steverlynck Presidente
e. 22/07/2021 N51295/21 v. 28/07/2021
BOEINGS.A. INDUSTRIAL COMERCIAL EINMOBILIARIA
CUIT 30-51626952-5 - Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 10 de agosto de 2021 a las 12 hs. en primera convocatoria, en Av. Córdoba 3826 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar los siguientes puntos del orden del día: 1º Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta; 2º Razones del llamado a asamblea ordinaria fuera del plazo legal; 3º Consideración Memoria y Estados Contables e informe del síndico y demás documentación prevista en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020; 4º Consideración del destino del resultado del ejercicio; 5º Consideración de la gestión del directorio y la labor de la sindicatura;
6º Consideración de los honorarios del directorio y de la sindicatura; 7º Designación de directores titulares y suplentes por tres ejercicios. Fijación del número de directores y elección. Elección de presidente y vicepresidente.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 2/8/2018 graciela noemi dubinsky - Presidente
e. 22/07/2021 N51269/21 v. 28/07/2021
BRITISH AMERICAN TOBACCO ARGENTINAS.A. INDUSTRIAL, COMERCIAL YFINANCIERA
CUIT: 30-50111266-2. Se convoca a los señores accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE BRITISH
AMERICAN TOBACCO ARGENTINAS.A.I.C. y F., la cual se llevará a cabo el día 10 de agosto de 2021 a las 15
hs. en primera convocatoria y a las 16 hs. en segunda convocatoria. La asamblea tendrá lugar en la calle San Martín 140, piso 22, CABA, si la situación epidemiológica y normativa lo permite. En caso de que la asamblea en forma presencial no sea posible ni aconsejable, la asamblea se celebrará a distancia mediante la utilización de la plataforma Teams a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1.Designación de dos accionistas que firmarán el acta junto con el señor Presidente. 2. Razones para la convocatoria fuera del plazo legal. 3. Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe de los Auditores e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020. 4. Tratamiento del resultado del ejercicio. 5. Consideración de la gestión de los señores directores, gerentes y el señor Síndico. 6. Tratamiento de los honorarios correspondientes a los integrantes del Directorio y la Sindicatura. Ratificación de las remuneraciones percibidas por los Señores directores y el síndico en exceso de lo previsto por el art. 261 de la Ley 19.550 con relación al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2020. 7. Remuneración del contador dictaminante de la documentación correspondiente al ejercicio 2020. 8. Tratamiento de la renuncia presentada por el director Diego Presa Rodriguez. Determinación del número de miembros del Directorio y designación de los mismos por el término de un año. 9. Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente. 10. Designación del contador que dictaminará sobre el Balance del ejercicio 2021 y determinación de su remuneración. 11. Ratificación de lo actuado por el Directorio durante el ejercicio bajo tratamiento respecto del Proyecto Andes. Para asistir a la Asamblea convocada los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación o presentarse en nuestra sede social, sita en la calle San Martín 140, piso 14, CABA, de 10 a 15 horas, o enviar un correo electrónico a la casilla victoria_repetto@bat.com, hasta el 4 de agosto de 2021 inclusive, a fin de que se los inscriba en el libro de asistencia correspondiente. En todos los casos los señores Accionistas deberán concurrir con su documento de identidad y sus apoderados deberán asimismo presentar el poder que los faculte para representar debidamente a sus mandantes. Al momento de comunicar su asistencia se informará por correo electrónico a los señores accionistas el link y contraseña necesarios para participar a distancia de la asamblea en caso de corresponder.
Designado según instrumento privado acta directorio 994 del 24/07/2020 JUAN PABLO PARDO CAMPOS Presidente
e. 26/07/2021 N51549/21 v. 30/07/2021
