Boletín Oficial de la República Argentina del 19/04/2021 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.634 - Segunda Sección
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Lunes 19 de abril de 2021
CONFIABLES S.G.R.
CUIT: 30-70942274-6 - Convócase a los Accionistas de Confiables Sociedad de Garantía Recíproca a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la calle Valentín Virasoro 1663 de la C.A.B.A, el día 10/5/2021 a las 11:30 hs. en 1 convocatoria y el mismo día a las 13:00 hs. en 2 convocatoria para tratar el siguiente Orden del Día:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta; 2 Aprobación, modificación o rechazo de los Estados Contables, Memoria del Consejo de Administración e Informe de la Comisión Fiscalizadora, y toda otra medida concerniente a la gestión de la Sociedad que deba adoptar conforme a la Ley y el Estatuto, o que sometan a su decisión el Consejo de Administración o los Síndicos Distribución de utilidades; 3 Política de Inversión de los Fondos; 4 Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de contragarantías que la Sociedad ha de requerir al Socio Partícipe dentro de los límites fijados en el Estatuto, y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones a conceder por el Consejo de Administración; 5 Consideración de la cuantía máxima de garantías a otorgar durante el próximo ejercicio; 6 Consideración de la responsabilidad en la gestión, de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora; 7 Fijación de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora; 8 Elección de tres síndicos titulares y tres suplentes que integrarán la Comisión Fiscalizadora; 9 Ratificación o revisión de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión de nuevos socios, transferencia de acciones y exclusión de socios.
Nota 1: Se deja constancia que se encuentra a disposición de los accionistas para su examen toda la documentación referida al temario propuesto. Dicha información está disponible en el domicilio social.
Nota 2: De conformidad con lo que establece el Artículo 41 del Estatuto Social, para Concurrir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar una comunicación a la Sociedad con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.
Designado según instrumento privado acta de consejo de administración N269 de Fecha 09/05/2017 Marcelo Carlos de Grazia - Presidente e. 19/04/2021 N24348/21 v. 23/04/2021
ELRINCON DELARETAMAS.A.
CUIT 30-69116029-3. Convócase a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 4 de Mayo de 2021, a las 10:30 hs en 1º convocatoria y a las 11:30 hs. en 2º convocatoria en Av. Belgrano 406 Piso 10º, CABA para tratar el siguiente. ORDEN DEL DIA: 1-Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2-Motivos del tratamiento de la documentación en cuestión fuera del plazo legal establecido por la Ley de sociedades comerciales. 3-Lectura, consideración y aprobación de la documentación mencionada en el Art 234, inc. 1º de la ley de sociedades referida al 24º ejercicio económico terminado el 31 de Marzo de 2020. 4-Consideración del destino del Resultado del Ejercicio. 5-Aprobación de la gestión del Directorio. 6-Elección de Autoridades. 7Tratamiento de ventas posteriores pendientes al cierre. 8-Finalización del proceso de venta y perspectiva societaria futura, cancelación de obligaciones.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 13/7/2020 Carlos Alberto Mei - Presidente e. 19/04/2021 N24174/21 v. 23/04/2021
EMEBURS.A.
CUIT 30-65422559-8. Convocase a los accionistas de EMEBURS.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 11 de Mayo de 2021 en la sede social sita en la calle Sarmiento 412, piso 3, oficina 301 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Cuadros Anexos e Informe del Síndico, correspondientes al trigésimo ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2020. 2º Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico. 3º Retribución al Directorio en exceso del límite establecido por el artículo 261 de la ley 19550.
Retribución a la Sindicatura. Aprobación de los anticipos de honorarios a Directores y autorización para continuar con los mismos. 4º Distribución de resultados. 5º Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado Acta de asamblea de fecha 18/5/2020 Guillermo Arturo Lolla - Presidente
e. 19/04/2021 N24232/21 v. 23/04/2021
