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BOLETÍN OFICIAL Nº 34.633 - Segunda Sección
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Viernes 16 de abril de 2021

La Sociedad será administrada y dirigida por un Directorio compuesto por un mínimo de tres y un máximo de siete miembros titulares, e igual cantidad de directores suplentes, los que se incorporaran al Directorio por el orden de su designación. El término de los mandatos de los directores será de tres ejercicios, pudiendo ser reelectos indefinidamente. La Asamblea fijara el número de directores y su remuneración. El Directorio sesionará con la mayoría absoluta de sus integrantes y resuelve por mayoría de votos presentes. En caso de empate el Presidente desempatará votando nuevamente. En su primera reunión designará un Presidente y un Vicepresidente que suplirá al primero en su ausencia o impedimento. En garantía de sus funciones, los Directores deberán depositar la suma que determine la normativa aplicable en moneda nacional o extranjera depositados en entidades financieras o cajas de valores a la orden de la Sociedad, o su equivalente en bonos, títulos públicos, fianzas, avales bancarios, seguros de caución o responsabilidad civil a favor de la Sociedad, la que tendrá el plazo de indisponibilidad en ella establecida. El Directorio tiene amplias facultades de administración y disposición incluso las que requieran poderes especiales a tenor del artículo 375 del Código Civil y Comercial y del artículo 9 del Decreto Ley 5265/63.Podrá especialmente operar con toda clase de Bancos, compañías financieras o entidades crediticias, oficiales o privadas, dar y revocar poderes especiales o generales, judiciales, de administración u otros, con o sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales y realizar todo otro hecho jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad. La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente o al Vicepresidente en caso de ausencia o impedimento del Presidente. OCTAVO. La fiscalización de la sociedad estará a cargo de tres Síndicos Titulares designados por la asamblea con mandato por tres ejercicios, pudiendo ser reelectos indefinidamente. Se designarán igual número de Suplentes que reemplazarán a los titulares en el orden de su designación. Los Síndicos designados actuarán como órgano colegiado bajo la denominación de Comisión Fiscalizadora, estando a su cargo todas las atribuciones y deberes prescriptos por el artículo 294 de la Ley 19550. Dicho cuerpo llevará un libro de actas donde asentarán el resultado de sus deliberaciones y adoptarán sus resoluciones con la presencia y el voto favorable de la mayoría de sus miembros, sin perjuicio de los derechos y atribuciones que la ley otorga al disidente. La retribución de los miembros de la comisión fiscalizadora será fijada por la asamblea y se cargará a gastos generales. NOVENO. Las asambleas pueden ser citadas simultáneamente en primera y segunda convocatoria, en la forma establecida por el art. 237 de la Ley 19550, sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de asamblea unánime, en cuyo caso se celebrará en segunda convocatoria el mismo día, una hora después de fracasada la primera. En caso con convocatoria sucesiva se estará a lo dispuesto en el artículo 237 antes mencionado. El quórum y régimen de mayorías se rigen por los artículos 243 y 244 de la Ley 19550, según las clases de asambleas, convocatorias y materias de que se traten. La asamblea extraordinaria en segunda convocatoria se celebrará cualquiera sea el número de acciones presentes con derecho a voto. DECIMO.
Al cierre del ejercicio social cierra el 30 de junio de cada año. Al cierre del ejercicio social se confeccionarán los estados contables de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas en vigencia. Las ganancias realizadas y liquidas se destinarán: 1 el 5% cinco por ciento hasta completar el 20% veinte por ciento del capital social a la formación del fondo de reserva legal; 2 a remuneración del directorio y sindicatura, en su caso. El saldo tendrá el destino que decida la Asamblea. Los dividendos deben ser pagados en proporción a las respectivas tenencias dentro del año de su declaración. Autorizado según instrumento privado Asamblea Extraordinaria N42
de fecha 16/12/2020
Agustina Carla Trotta - T: 129 F: 315 C.P.A.C.F.
e. 16/04/2021 N23855/21 v. 16/04/2021

VAINILLA CLUBS.A.

Por Escritura 290 del 05/04/21 se constituyó VAINILLA CLUBS.A. 1 Gabriel MARTIN, argentino, 11/01/84, DNI
30611848, soltero, comerciante, Diego Palma 1027, loc y part San Isidro, Prov Bs As y Christian Lionel BEZZAN, argentino, 22/08/68, DNI 20405662, casado, abogado, Haedo 1688, Beccar, San Isidro, Prov Bs As. 2 99 años. 3 a Explotación comercial de negocios del rubro gatronómico en todas sus ramas, ya sea como restaurant, parrilla, bar, cafetería, confitería, pub, ventas de bebidas, cervecería, whiskería; en general cualquier actividad afín relacionada con el rubro gastronómico. Así como también confitería bailable, piano bar, espectáculos teatrales y artísticos, exposiciones, recitales y shows musicales. b Organización y prestación de servicios gastronómicos, servicios de catering y degustaciones para toda clase de eventos y acontecimientos, incluyendo los productos elaborados por cuenta propia y de terceros, bebida con o sin alcohol y cualquier otro artículo de carácter gastronómico, sea en lugares públicos o privados. c Fabricación, elaboración, venta y distribución de comidas preelaboradas y elaboradas. d Importación y/o exportación de productos, subproductos y derivados relacionados con la industria alimenticia. e La explotación de concesiones gastronómicas, compra y venta de fondos de comercio y de inmuebles. f La compra y venta de bienes muebles, máquinas y equipamiento, correspondiente a los rubros gastronómicos. 4 Capital $100.000 representado por 1000 acciones ordinarias nominativas no endosables de $100 valor nominal cada una, con derecho a un voto por acción. Suscripción: Gabriel MARTIN 600 acciones y Christian Lionel BEZZAN 400 acciones. 5 Administración: Directorio integrado entre un mínimo de uno y un máximo de diez, con mandato por tres ejercicios. Representación Presidente. 6 Fiscalización accionistas, prescinde de