Boletín Oficial de la República Argentina del 26/03/2021 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.618 - Segunda Sección
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Viernes 26 de marzo de 2021
exceptúan expresamente la explotación por cuenta propia de las operaciones previstas por la Ley 21.526 u otras que requieran el concurso del ahorro público. Toda actividad que en virtud de la materia haya sido reservada a profesionales con título habilitante será realizada por medio de estos. ARTÍCULO CUARTO: El capital social se fija en la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA MIL $270.000, representado por doscientos setenta mil 270.000
acciones ordinarias nominativas no endosables de valor nominal de UN PESO $1 cada una. El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria, hasta el quíntuplo de su monto, conforme lo establecido por el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Número 19.550. 5.- Plazo de duración: 99 años. 6.- Capital Social: $270.000 representado por 270.000 acciones, nominativas no endosables de $1 valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. 7.- Suscripción e integración de capital: Los Sres. Accionistas integran a la constitución el 25% del capital social. Las tenencias accionarias quedan distribuidas de acuerdo con el siguiente detalle: i HK Pinoy Global Limited, suscribe la cantidad de 216.000 acciones nominativas no endosables de $1
valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción; y ii Tatiana UrEvna Vakula, suscribe la cantidad de 54.000 acciones nominativas no endosables de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. 8.- Administración: La administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto de un número de miembros titulares que fija la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, entre un mínimo de 1 y un máximo de 5 titulares, pudiendo la asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán al Directorio automáticamente en caso de ausencia, temporal o definitiva, vacancia o impedimento y por el orden de su designación, y no necesitará de una resolución de Directorio a tal fin. El término de su mandato es de 3
ejercicios, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. 9.- Designación de Directores: Se ha designado el siguiente Directorio por mandato de 3 ejercicios: Director Titular y Presidente: Jasdeep LAMBA; Directora Suplente: Tatiana UrEvna VAKULA. Todos los directores constituyen domicilio especial art. 256, Ley 19.550 en Av. Melian 2393, piso 3, C.A.B.A. La totalidad de los Directores designados aceptaron sus cargos. 10.- Fiscalización: La sociedad prescinde de Sindicatura. 11.- Representación Legal: corresponde tanto al Presidente como al Vicepresidente del Directorio si lo hubiere en forma individual e indistinta. 12.- Fecha de cierre de ejercicio: 31 de diciembre de cada año. 13.- Garantía de Directores: conforme el art. 256 de la Ley 19.550 y normas reglamentarias.
Autorizado según instrumento privado Estatuto de fecha 04/03/2021
jazmine daruich - T: 93 F: 609 C.P.A.C.F.
e. 26/03/2021 N18022/21 v. 26/03/2021
INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLES.A.
C.U.I.T. 30-71527384-1, Comunica que: Por Acta Protocolar de Asamblea de Accionistas Unánime del 22/03/2021
se renovaron las autoridades resultando Presidente: Julián Francisco RUBIO, DNI 20.694.265, y Director Suplente:
Rubén Jose Antonio RUBIO, DNI 7.377.306, quienes expresamente aceptaron los cargos y constituyeron domicilio especial en Avenida Corrientes 1250, 10º, F, C.A.B.A; y se resolvió reformar el artículo sexto del estatuto referente a la duración de los mismos, el que queda redactado: Artículo Sexto: La dirección y administración de la sociedad estará a cargo del Directorio, compuesto por el número de miembros que decida la Asamblea entre un mínimo de uno y un máximo de cinco miembros, con mandato por tres ejercicios, pudiendo ser reelegidos. La Asamblea fijará el número de directores así como su remuneración, el Directorio sesionará con la mitad más uno de sus integrantes y resuelve por mayoría de los presentes, en caso de empate, el Presidente desempatará votando nuevamente. En su primera reunión designará un Presidente, pudiendo en caso de pluralidad de titulares designar un Vicepresidente que suplirá al primero en su ausencia o impedimento.- En garantía de sus funciones los titulares constituirán la garantía exigida por la normativa del Registro Público de Comercio vigente o su equivalente en títulos valores públicos, seguro de caución o mediante póliza de seguro respectiva. La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio Autorizado según instrumento público Esc. Nº47 de fecha 22/03/2021 Reg. Nº437
carla camila silvana borsani - Matrícula: 5610 C.E.C.B.A.
e. 26/03/2021 N17864/21 v. 26/03/2021
MORGAN, GARCIA MANSILLA YCIAS.A.
CUIT 30-60798727-7 - Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº65 del 24/02/2021, se resolvió: Incorporar un Director Titular: Juan Rodrigo Martin; con domicilio especial en Cerrito 1266, piso 4 depto. 18-19, C.A.B.A.;
y un Director Suplente: Luisa Boiko, con domicilio especial en 25 de mayo 359, piso 18, C.A.B.A. Asimismo se resolvió modificar los ARTICULOS CUARTO, OCTAVO, NOVENO, DÉCIMO, DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO
SEGUNDO, DÉCIMO TERCERO, DÉCIMO SEXTO, DÉCIMO SÉPTIMO, y DÉCIMO OCTAVO, del Estatuto Social e incorporar los artículos VIGÉSIMO PRIMERO y VIGÉSIMO SEGUNDO. El articulo CUARTO quedo redactado de la siguiente manera: Capital: El capital social se fija en la suma de Pesos Trescientos mil $300.000, representado por 300.000 trescientas mil acciones ordinarias, nominativas no endosables, de valor nominal $1 pesos uno
