Boletín Oficial de la República Argentina del 02/03/2021 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.598 - Segunda Sección
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Martes 2 de marzo de 2021
CHESS.A.
CUIT 33-62102757-9 Convocatoria Convocase a los accionistas de CHES SA a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día 18 de marzo de 2021 en la sede de Lavalle 1506, Piso 7 31, CABA a las 14:00 hs en primera convocatoria y a las 15:00 hs en segunda convocatoria para considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de accionistas para firmar el Acta. 2 Modificación de los Arts. 8 y 11 del Estatuto Social. 3 Justificación del llamado fuera de término. 4 Consideración de la documentación requerida por el Art.
234, inc. 1 de la Ley 19550 del Ejercicio Económico cerrado el 30 de junio de 2020. 5 Consideración del resultado.
6 Aprobación de la gestión del Directorio y del Órgano de Fiscalización. 7 Fijación de la retribución del Directorio y fijación de honorarios por el desempeño de tareas técnico-administrativas. 8 Fijación de la retribución al Órgano de Fiscalización. 9 Elección de los miembros del Directorio. EL PRESIDENTE
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea general ordinaria de fecha 30/11/2017 horacio alberto tineo - Presidente
e. 25/02/2021 N10017/21 v. 03/03/2021
COLAMINAS.A. INDUSTRIAL YCOMERCIAL
CUIT 30-52631858-3 - Se convoca a los señores accionistas de COLAMINAS.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL
a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de marzo de 2021 a las 12:00 horas en primera convocatoria y el mismo día a las 15:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social de Lavalle 465, piso 1, Dto. A, de C.A.B.A. para considerar el siguiente Orden del Día: 1º Designación de dos accionistas para firmar el acta, en su caso; 2º Consideración de los motivos por los cuales la convocatoria se realiza fuera del plazo legal; 3º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2020; 4º Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico cerrado al 30 de septiembre de 2020; 5º Consideración de la Remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio económico cerrado al 30 de septiembre de 2020, en exceso del límite legal previsto por el artículo 261 de la Ley 19.550, de corresponder; 6º Consideración del destino del resultado del ejercicio cerrado al 30 de septiembre de 2020; 7º Consideración de la desafección o ampliación de la reserva facultativa; 8º Determinación del número de Directores. Designación de Directores Titulares y Suplentes para el próximo ejercicio elección por clase de acciones; 9º Autorizaciones pertinentes con relación a lo resuelto en los puntos precedentes. Se deja constancia de que para el caso de que se mantengan vigentes las restricciones a la circulación derivadas de la cuarentena decretada, y sus normas concordantes, y la Asamblea no pudiera ser llevada a cabo en forma presencial, la misma se llevará a cabo por la plataforma Zoom conforme RG 11/20-IGJ.
En dicho caso: i la comunicación de asistencia y cualquier consulta podrá ser canalizada a través de un correo electrónico a gmalvarez@cuetorua.com.ar; y ii el directorio comunicará a los accionistas por correo electrónico el modo de acceso a los efectos de permitir su participación.
Designado según instrumento privado Acta de asamblea general ordinaria de fecha 27/2/2019 Marlene Elisabeth WITTELSBACH VON BADEN - Presidente
e. 25/02/2021 N10085/21 v. 03/03/2021
COMPAÑIA ARGENTINA DERAYOS XS.A. INDUSTRIAL YCOMERCIAL
CUIT 30-52098891-9 Se convoca a Asamblea General Ordinaria a los accionistas de COMPAÑÍA ARGENTINA
DE RAYOS X SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL para el día 16 del mes de marzo del año 2021, a las 18 horas en la sede social sita en la calle Zabala 3229 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1 Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del año 2018.-; 2 Consideración del resultado correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del año 2018.-; 3 Consideración de la gestión desarrollada por el directorio y su remuneración.-; 4 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. En caso de no reunirse quórum suficiente en la primera convocatoria, se convoca para la celebración de la asamblea en segunda convocatoria para el día 17 del mes de marzo del año 2021, en el mismo lugar y hora.
Los accionistas deberán cumplimentar lo dispuesto por el art. 238 de la ley 19550, en especial segundo párrafo, dejándose constancia de que el libro de Asistencia a Asamblea estará a disposición de los Sres. Accionistas en la sede social y será cerrado el día 12 de marzo del año 2021 a las 14 horas. La sociedad no se encuentra comprendida dentro de las disposiciones derivadas del art. 299 de la ley 19550.Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA de fecha 6/8/2019
PATRICIA INES TORFANO - Presidente
e. 25/02/2021 N10097/21 v. 03/03/2021
