Boletín Oficial de la República Argentina del 29/12/2020 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.550 - Segunda Sección
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Martes 29 de diciembre de 2020
del Ejercicio Económico N5 finalizado el 31/12/2016 y tratamiento de los resultados del ejercicio. 4. Consideración de la documentación prescripta por el Artículo 234 Ley 19.550 del ejercicio económico N6 finalizado el 31/12/2017
y tratamiento de los resultados del ejercicio. 5. Consideración de la documentación prescripta por el Artículo 234
Ley 19.550 del ejercicio económico N7 finalizado el 31/12/2018 y tratamiento de los resultados del ejercicio. 6.
Consideración de la documentación prescripta por el Artículo 234 Ley 19.550 del ejercicio económico N8 finalizado el 31/12/2019 y tratamiento de los resultados del ejercicio. 7. Aumento de Capital Social. Reforma del Artículo 4
del Estatuto Social. 8. Consideración de la gestión del directorio durante los ejercicios económicos N5,6,7 y 8.
9. Remuneración del directorio. 10. Fijación del número de miembros del directorio y su elección. Reforma del Artículo 8 del Estatuto Social. 11. Tratamiento de la dispensa en relación a la información que debe presentarse en la memoria anual del directorio resolución I.G.J. 07/15. 12. Autorizaciones. Sociedad no comprendida en el artículo 299 Ley 19550. Juan Martín Semegone. Presidente Directorio Designado según instrumento público Esc. Nº225 de fecha 01/10/2012 Reg. Nº391 JUAN MARTIN SEMEGONE
- Presidente e. 24/12/2020 N66771/20 v. 31/12/2020
AZ EDITORAS.A.
CUIT 30-57486873-0.Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 11 de enero de 2021 a las 10 horas en primera convocatoria y 11 hs. en segunda convocatoria, en la sede social sita en Montenegro 1335, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea, 2 Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea se convocó fuera del plazo legal; 3 Cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 62 a 67 y 234, inc. 1º de la Ley General de Sociedades Nº19.550 con relación al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2019; 4 Consideración del resultado que arroja el ejercicio.Destino del mismo; 5 Consideración de la renuncia del Sr. Francisco Gulli a su cargo de Síndico Titular; 6 Fijación del número y designación de directores; 7 reforma del artículo Undécimo del Estatuto Social; 8 Consideración del aumento de capital por capitalización de aportes irrevocables. Fijación de prima de emisión. Tratamiento del derecho de preferencia y de acrecer. Emisión de Acciones; 9 Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social; 10 Inscripción del aumento del Capital Social, de la reforma del Estatuto Social y de la renuncia del Síndico Titular en el Registro Público.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Nº39 de fecha 29/08/2017 DANTE OMAR VILLALBA
- Presidente e. 23/12/2020 N66326/20 v. 30/12/2020
BIOGENARS.A.
CUIT 30715996916 BIOGENAR SA. Convocatoria Se convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 14 de enero de 2021, a las 10 horas, y en segunda convocatoria para el día 14 de enero de 2021 a las 11hs, en la sede social de BIOGENAR SA, con domicilio en la de Av. Boedo 1813 CABA, para tratar el siguiente Orden del día: 1
Aumento de capital con exclusión del art. 188 ley 19550; 2 Ejercicio de su derecho de preferencia y de acrecer art. 194 y 197, ley 19550; 3 Designación de dos accionistas para suscribir el acta. Para participar de la misma por medio electrónico, los accionistas deben cursar comunicación de asistencia en plazo legal, a la casilla de correo info@biogenar.com.ar en respuesta a dicha comunicación se informará la plataforma digital, el link y modo de acceso al sistema para participar de la asamblea. En caso de asistir por medio de apoderados, deberán remitir instrumento habilitante 5 días hábiles anteriores a la asamblea a fin de efectuarlas correspondientes diligencias.
Designado según instrumento público Esc.de fecha 7/2/2018 fOLIO 806 Reg. Nº453 ALEJANDRO RUBEN MARINA
- Presidente e. 23/12/2020 N66070/20 v. 30/12/2020
CLINICA BASILEAS.A.
CLINICA BASILEAS.A. CUIT 30-58784235-8
Asamblea General Ordinaria Convocase a los Accionistas de Clínica BasileaS.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 12 de Enero de 2021, en la sede social sita en la calle Solís 1025 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14 horas, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA
1.Elección de dos Accionistas para firmar el Acta.
2.Motivo sobre el atraso en convocar a Asamblea General Ordinaria.
3.Tratamiento de la dispensa a los administradores de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en la Resolución IGJ 04/2009.
