Boletín Oficial de la República Argentina del 09/12/2020 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.537 - Segunda Sección
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Miércoles 9 de diciembre de 2020
RJRS.A.
33-50775013-9 - CONVOCATORIA A ASAMBLEA Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 28 de diciembre de 2020, a las 16 horas en primer llamado, y 17 horas en segundo llamado, la cual se llevará a cabo: i en caso que se mantengan vigentes las prohibiciones, limitaciones o restricciones a la libre circulación de las personas en general como consecuencia del estado de emergencia sanitaria por COVID, mediante videoconferencia por la plataforma digital, en los términos de la normativa vigente Resol. 11/2020 de IGJ, o ii en caso contrario, en forma presencial en el domicilio de la Av. L. N. Alem 986 piso 10, C.A.B.A. El Orden del Día será: 1.- Designación de 2 accionistas para firmar el acta. 2.- Razones que motivaron la demora en la convocatoria a asamblea conforme art. 52 de RG 6 de IGJ. 3.- Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inc 1 de la Ley General de Sociedades, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2017, 2018, 2019, y 2020. Destino de los resultados del ejercicio. 4.- Consideración de la gestión y remuneración del Directorio.
Fijación del número y designación de los nuevos integrantes del Directorio. 5.- Reforma de Estatuto en su Artículo Cuarto y Articulo Quinto. Aumento del Capital Social por hasta la suma de pesos $ 1.200.000. Integración del capital. 6.- Cancelación de la totalidad de las acciones representativas del capital social 145.000 acciones, y emisión de las nuevas acciones por hasta la totalidad del capital social de valor nominal $1.000 mil pesos cada una. Suscripción de las acciones. Autorización al nuevo directorio para la emisión de las mismas.
Para asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación de asistencia vía nota formal o correo electrónico, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, cualquier día hábil de 9 a 18 horas, en el domicilio de Av. L. N. Alem 986 piso 10º CABA, o, en caso en que el aislamiento o distanciamiento obligatorio se encuentre vigente al correo electrónico: jo@curutchetodriozola.com.ar el cual será asimismo el correo electrónico de contacto requerido por la RG IGJ 29/2020. En caso de haber notificado la asistencia por correo electrónico a se les enviará a dicho correo o al que indiquen un link e instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario a fin de que puedan participar en la asamblea; y b los accionistas y, en su caso, sus representantes, deberán acreditar identidad y enviar copia de la documentación habilitante por ese medio al momento de iniciarse el acto asambleario. Nota: Copia de los balances y aviso de asistencia en mismo domicilio con anticipación de ley. EL DIRECTORIO
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 10/11/2016 Patricio Marcos Caputo Presidente
e. 09/12/2020 N61970/20 v. 15/12/2020
SOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS ACTIVOS, VITALICIOS
Y VITALICIAS
CUIT 30-52554586-1. El Consejo Directivo de la Sociedad Hebraica Argentina convoca a los Señores Socios Activos, Vitalicios y Vitalicias a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Socios Activos, Vitalicios y Vitalicias de la Sociedad, que se realizará en la sede social Sarmiento 2233, C.A.B.A., el día 28 de diciembre de 2020 a las 18.00 hs. en primera convocatoria y el mismo día a las 19.00 hs. en segunda convocatoria para el caso que no se obtenga el quórum estatutariamente requerido en el primer llamado. El comicio se iniciará en la sede Pilar, Ruta 8 km 51.5, Provincia de Buenos Aires, el día 27 de diciembre de 2020 de 11.00 a 17.00 hsy continuará en la sede social sita en Sarmiento 2233, C.A.B.A., el día 28 de diciembre de 2020 de 12.00 a 17.00 hs.
El orden del día será el siguiente:
1 Elección de miembros del Consejo Directivo por un período completo de 2 dos años para cubrir los siguientes cargos: Presidente, Vicepresidente 2º, Prosecretario 1º, Tesorero, Protesorero 2º, Sec. Cultura, Sec. Dpto. Activos y 7 siete vocales titulares; por 1 un año Protesorero 1º por renuncia y 7 siete vocales suplentes.
Elección de miembros del Consejo Consultivo por un período completo de 2 dos años para cubrir los siguientes cargos: Presidente, Prosecretario y 12 doce vocales titulares; por 1 un año 7 siete vocales suplentes. Elección de 10 diez miembros del Tribunal de Honor por un período completo de 2 dos años. Elección de 3 tres Revisores de Cuentas Titulares y 3 tres Revisores de Cuentas Suplentes por un período completo de 2 dos años.
2 Consideración de las Memorias de los Consejos Directivo y Consultivo, Inventario, Balance Generaly Dictamen del Tribunal de Revisores de Cuentas, correspondiente al ejercicio 1º de julio de 2019 al 30 de junio de 2020.
3 Ingreso socios vitalicios art. 21 Estatutos Sociales.
4 Consideración del master plan sobre proyectos de loteo en tierras linderas.
5 Consideración de la oferta por la compra de terrenos linderos a la sede de Pilar.
6 Designación de dos socios para firmar el Acta.
Firmantes designados por acta de asamblea del 28 de octubre de 2019, Secretario General y acta de asamblea del 28 de octubre de 2019, Presidente.
