Boletín Oficial de la República Argentina del 17/11/2020 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.523 - Segunda Sección
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Martes 17 de noviembre de 2020
piso 3, departamento A CABA, a los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2 Motivos de la convocatoria fuera de término a los fines de tratar los estados contables por los ejercicios ecnómicos cerrados los días 30.06.2018, 30.06.2019 y 30.06.2020; 3 Consideración de la documentación aludida por el art. 234º inc. 1 de la ley general de sociedades, correspondiente a los ejercicios económicos nros.
10, 11 y 12 cerrados respectivamente los días 30.06.2018, 30.06.2019 y 30.06.2020; 4 Tratamiento y consideración de la gestión del directorio; 5 Tratamiento, consideración y resolución acerca de la remuneración del directorio en exceso de las pautas previstas por el art. 261º de la ley 19.550; 6 Elección de nuevas autoridades. Nota: Los Sres. accionistas, conforme art. 238 Ley 19.550 para participar en la Asamblea, deberán cursar comunicación fehaciente a la sociedad al domicilio de la calle Sucre 2557, piso 3 departamento A CABA o hacerlo personalmente de lunes a viernes de 16 a 19 hs., con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea.
Designado según instrumento privado acta de asamblea general ordinaria N8 de fecha 5/3/2018 Andres Viviano - Presidente e. 12/11/2020 N55059/20 v. 18/11/2020
AROS.A.
CONVOCATORIA POR 5 DIAS - Se convoca a los Sres. accionistas de AROS.A., CUIT 30535622767, a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día de 2 de Diciembre de 2020 a las 16 hs. horas en primera convocatoria y a las 17 hs horas en segunda convocatoria, que tendrá lugar: i de celebrarse de forma presencial, en la sede social, calle Av. Belgrano 369 C.A.B.A.; o ii en caso de celebrarse a distancia conforme lo dispuesto por la Resolución General IGJ Nº11/2020 mediante la plataforma Zoom; a fin de tratar los siguientes puntos del Orden del Día: 1
Designación de dos Accionistas para la firma del Acta; 2 Consideración documentación art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio al 30 de Junio de 2020 y Gestión del Directorio; 3 Retribución al Directorio en exceso -Art. 261 de la Ley 19.550; 4 Consideración del resultado del ejercicio Conforme R.G. Nº11/2020 de IGJ, en caso de continuar la vigencia del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio dispuesto por DNU 297/2020
y sucesivos, la Asamblea podrá celebrarse a distancia, mediante la plataforma Zoom, y la documentación correspondiente podrá ser solicitada por correo electrónico dirigido a c.morelli@aroline.com.ar, A los fines de participar en la Asamblea los directores y accionistas serán convocados por medio de la referida plataforma. Los accionistas deberán aceptar la invitación al evento y confirmar su asistencia mediante correo electrónico dirigido a c.morelli@aroline.com.ar con tres días hábiles de anticipación. Las personas que asistan en representación de los accionistas que hayan notificado asistencia deberán enviar por correo electrónico a la casilla mencionada la documentación que acredite su identidad y facultades de representación suficientes. Para acceder a la reunión deberán ingresar a la conferencia el día y hora fijados. En caso de ser de manera presencial, la Asamblea se celebrará en la sede social y los accionistas deberán efectuar las comunicaciones de ley, confirmando la asistencia a la Asamblea General Ordinaria con tres días hábiles de anticipación. Susana C. Rodriguez. Presidente Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 15/11/2019 SUSANA CONCEPCION RODRIGUEZ
- Presidente e. 11/11/2020 N54426/20 v. 17/11/2020
ASEMBLIS.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - CUIT 30-70790237-6. En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, por acta de Directorio Numero 61 de fecha 12 de Noviembre de 2020 se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 16 de Diciembre a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, bajo la modalidad a distancia sistema Google Meet conforme lo dispuesto por la RG IGJ N11/2020 a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea; 2 Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea se convoca fuera del plazo legal; 3 Cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 62 a 67 y 234, inciso 1º de la Ley General de Sociedades, con relación al ejercicio económico cerrado el 30 de abril de 2020; 4 Consideración del resultado que arroja el ejercicio y su destino; 5 Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio; 6
Retribución a los miembros del Directorio, en exceso del límite previsto por el artículo 261 de la Ley General de Sociedades; 7 Renovación del directorio por el término de 3 ejercicios y 8 Inscripción de decisiones sociales adoptadas en el Registro Público. Se hace saber a los Sres. Accionistas el mail de contacto de la Sociedad: info@
asembli.com y que para poder asistir a la mencionada Asamblea deberán dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 de la Ley 19.550, oportunidad en la cual se entregará el link y clave de acceso a la reunión virtual.
Designado según instrumento privado renovacion de autoridades de fecha 15/12/2017 Andres Bogdan SasZatwarnicki - Presidente
e. 16/11/2020 N55801/20 v. 20/11/2020
