Boletín Oficial de la República Argentina del 28/10/2020 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.507 - Segunda Sección
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Miércoles 28 de octubre de 2020
ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación de la documentación correspondiente al Ejercicio económico comprendido entre el 1º de agosto de 2019 y el 31 de julio de 2020; Memoria, Balance e Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
2. Elección de la Comisión Revisora de Cuentas compuesta por tres 3 delegados Titulares y un 1 Suplente por el término de un año.
3. Elección del Tribunal de Incompatibilidad y Ética compuesto por tres 3 delegados Titulares y dos 2 Suplentes por el término de dos años.
4. Designación de dos 2 delegados asambleístas para firmar el Acta conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
Sr. Jorge Omar Chemes y Sr. Pedro Apaolaza designados Presidente y Secretario respectivamente por Acta del Consejo Superior Directivo del 11 de diciembre de 2019, obrante a fojas 976 a 992 del Libro de Actas de Consejo Directivo de Confederaciones Rurales Argentinas Nº 25 rubricado en la Inspección General de Justicia el 4 de febrero de 2010, bajo el Nº10340-10.
e. 28/10/2020 N50234/20 v. 30/10/2020
FACAMS.A.
IGJ 198596 CUIT: 33-52162354-9. CONVOCATORIA. Citase por 5 días en primera convocatoria a las 11:00 hs.
a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 16 de Noviembre de 2020, y en segunda convocatoria a las 12:00 hs. en la calle Boyacá 1565 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1º Consideración de la documentación prescripta por los Art. 63 a 66 y 234 inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Mayo de 2020; 2º Aprobación de la gestión del Directorio y su remuneración Art. 261 de la Ley 19550; 3º Destino del Resultado del ejercicio.; 4º Dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en la Resolución General I.G.J. 4/2009; 5º Elección de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. 6
Designación de nuevo Directorio. Se recuerda a los señores accionistas que, para poder concurrir a la asamblea, deberán comunicar su asistencia o depositar las acciones en la sede social, dentro de los plazos legales en el horario de 8 a 16 hs.- Sociedad no comprendida dentro del Art. 299, Ley 19550.- Designada por instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 29/09/2017 Daniela Brosan Presidente Designado según instrumento privado acta de directorio Nº 33 de fecha 29/09/2017 daniela patricia brosan Presidente e. 28/10/2020 N50528/20 v. 03/11/2020
LAPRIDA TRS.A.
CUIT 33-71427142-9. Se convoca a los accionistas de LAPRIDA TR S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el 19.11.2020 a las 14 horas en 1º convoc. y a las 15 horas en 2º convoc.
en Paraná 833, piso 7, oficina A, CABA en el supuesto de extenderse la restricción a la libre circulación de las personas la misma será celebrada a distancia conf. RG IGJ N11/2020 mediante la utilización de la aplicación Zoom a efectos de considerar el siguiente punto Orden del Día:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta;
2 Razones de la convocatoria fuera del plazo legal del ejercicio económico al 30.06.2019;
3 Consideración de la Memoria y de los Estados Contables del Ejercicio Económico al 30.06.2019;
4 Consideración de la Memoria y de los Estados Contables del Ejercicio Económico al 30.06.2020;
5 Consideración del destino del resultado del ejercicio al 30.06.2019 y 30.06.2020. Consideración de la situación patrimonial de disolución de la Sociedad en los términos del Art. 94 inc. 5 LGS;
6 Dejar sin efecto lo resuelto en el punto 6 del Orden del Día de la Asamblea del 11.04.2019 Consideración del resultado del ejercicio y la situación patrimonial de disolución de la Sociedad en los términos del Art. 94 inc. 5 Ley General de Sociedades. Determinación sobre la liquidación de la Sociedad, reintegro o aumento de capital Art.
96 LGS. En caso de liquidación, designación del Directorio como liquidador conforme Art. 15 Estatuto y Art. 102
LGS en cuanto a lo resulto y a la capitalización de aportes y aumento de capital.
7 Consideración de la gestión y honorarios del Directorio;
8 Remoción con causa e inicio de la acción social de responsabilidad contra el Presidente.
9 Consideración del número de directores y designación de sus miembros;
10 Consideración de la disolución y liquidación de la Sociedad por decisión de los socios Art. 94 inc. 1 LGS.
En su caso, designación del Directorio como liquidador de la sociedad. Consideración de la extensión del plazo previsto en el Art. 103 LGS a 120 días.
